Código de valores: Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) abreviatura de valores: Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) número de anuncio: 2022 – 005 Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866)
Sobre el ajuste de los proyectos de recaudación parcial de fondos y el aumento de los proyectos de recaudación parcial de fondos mediante el uso de fondos de recaudación excesiva
Anuncio de inversión
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
Proyecto de recaudación de fondos para aumentar la inversión: proyecto de mejora del Centro de investigación y desarrollo de tecnología de productos de Shenzhen.
Se propone aumentar el monto de la inversión y la fuente de fondos: “Shenzhen product Technology Research Center upgrade Project” el monto original de la inversión prevista es de 46.141.15 millones de yuan, ahora se propone aumentar el monto total de la inversión a 82.595.75 millones de yuan. El aumento de la inversión se debió a la recaudación excesiva de fondos por valor de 364546 millones de yuan (incluidos los ingresos por concepto de intereses).
El aumento de la inversión en el “proyecto de mejora del Centro de investigación y desarrollo de tecnología de productos de Shenzhen” mediante el uso de fondos recaudados en exceso se ha examinado y aprobado en la 27ª reunión del segundo Consejo de Administración y en la 20ª reunión de la segunda Junta de supervisores, y todavía debe presentarse a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
Este proyecto de inversión no constituye una transacción conexa ni una reorganización importante de los activos.
Información básica sobre la recaudación de fondos
Tras la aprobación de la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación del registro de Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) \\ \\ \\ \\35 Después de deducir los gastos de emisión (excluido el impuesto sobre el valor añadido) por un total de 144934.655,95 Yuan, el capital neto recaudado ascendió a 2.574185,3 millones de yuan, de los cuales 117535,1 millones de yuan fueron recaudados en exceso. Los fondos mencionados se pusieron en marcha el 13 de agosto de 2020 y han sido verificados por tianjian Certified Public Accountants (Special general Partnership) y publicados como “tianjian [2020] No. 7 – 88” capital Verification Report.
La empresa ha llevado a cabo una cuenta especial para el almacenamiento de los fondos recaudados y ha firmado un acuerdo tripartito de supervisión de los fondos recaudados con las instituciones patrocinadoras y los bancos comerciales que almacenan los fondos recaudados.
Proyectos de inversión con fondos recaudados
De acuerdo con el proyecto de inversión de capital recaudado publicado en el folleto de la empresa que cotiza en bolsa, el capital recaudado de la oferta pública inicial de la empresa se invertirá en los siguientes proyectos después de deducir los gastos de emisión:
Unidad: 10.000 yuan
Número de serie nombre del proyecto importe de la inversión previsto
1 Shenzhen product Technology R & D Center upgrade Project 46141154614115
2 Changsha Software R & D and Product Testing Center Project 35904433590443
Proyecto de construcción y modernización del Centro de gestión de Operaciones de la Sede de Changsha 19415501941550
4 partida de capital de operaciones suplementario 40 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 000000
Total 1414610714146107
El 24 de septiembre de 2020, la empresa convocó la 13ª reunión del segundo Consejo de Administración y la novena reunión del segundo Consejo de supervisión para examinar y aprobar la propuesta sobre el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados para reponer permanentemente los fondos de liquidez, y acordó que la empresa utilizara 35 millones de yuan (29,78% del total de Fondos sobrerecaudados) para reponer permanentemente los fondos de liquidez. La propuesta se presentará a la Junta General de accionistas para su examen. El 12 de octubre de 2020, la empresa celebró la tercera junta general provisional de accionistas de 2020 para examinar y aprobar la propuesta. Para más detalles, véase el anuncio sobre el uso de parte de los fondos recaudados para reponer permanentemente los fondos de liquidez (número de anuncio: 2020 – 013), publicado por la empresa en Juchao Information Network el 25 de septiembre de 2020.
El 19 de febrero de 2021, la empresa convocó la 17ª reunión del segundo Consejo de Administración y la 13ª reunión del segundo Consejo de supervisión para examinar y aprobar la propuesta sobre el uso de fondos parcialmente sobrerecaudados para la construcción de nuevos proyectos de inversión de capital recaudado. Se acordó que la empresa utilizaría 48 millones de yuan de fondos recaudados (40,84% del total de fondos recaudados) para construir un nuevo proyecto de inversión de fondos recaudados, “servicio de marketing global y proyecto de construcción de matriz de marca”, con un período de construcción de dos a ños (sujeto finalmente a la construcción real). El 9 de marzo de 2021, la empresa celebró la segunda Junta General provisional de accionistas de 2021 para examinar y aprobar la propuesta. Para más detalles, véase el anuncio sobre el uso de parte de los fondos recaudados para la construcción de nuevos proyectos de inversión de capital recaudado (número de anuncio: 2021 – 012), publicado por la empresa en la red de información Juchao el 22 de febrero de 2021.
El capital neto real recaudado por la empresa en esta oferta pública inicial es de 2.574185,3 millones de yuan, de los cuales el capital total recaudado es de 1.175351 millones de yuan. Después de deducir los gastos de emisión, los proyectos de inversión de los fondos recaudados mencionados y la demanda de capital de trabajo complementario permanente, el saldo de los fondos recaudados era de 364546 millones de yuan (incluidos los ingresos por concepto de intereses) al 31 de diciembre de 2021.
Iii. Razones y circunstancias del ajuste de algunos proyectos de recaudación de fondos y del aumento de la inversión mediante el uso de fondos recaudados en exceso
1. Plan original del proyecto y situación de la inversión
“Shenzhen product Technology R & D Center upgrade Project” es un proyecto de inversión de capital recaudado por la empresa mediante la oferta pública inicial de acciones. La inversión total del proyecto es de 46.141.15 millones de yuan y el período de construcción previsto es de 2 a ños. Hasta el 31 de diciembre de 2021, la empresa “Shenzhen product Technology R & D Center upgrade Project” ha invertido 227097.100 Yuan, ha invertido el progreso del 49,22%.
2. Razones y circunstancias del ajuste de los proyectos de inversión inicial y del aumento de la inversión
El proyecto es un proyecto de nueva construcción previsto para 2018, cuya escala de inversión y plan se basan en la escala de gestión de la empresa en ese momento, la planificación de la I + D, el número de talentos de I + D y las necesidades de desarrollo futuro previstas.
Con la continua expansión de la categoría de la empresa, el aumento del número de personal de I + D, el aumento continuo de la escala de I + D de la empresa, la escala de personal de gestión y ventas también se ha ampliado, el proyecto original de adquisición de espacio de oficinas previsto ha sido difícil de satisfacer Las necesidades de la empresa. De acuerdo con la actual planificación estratégica y las necesidades empresariales de la empresa, junto con el progreso actual de los proyectos de recaudación de fondos y la tasa de crecimiento del personal, la empresa tiene la intención de ampliar el espacio de oficinas del Centro de I + D para satisfacer las necesidades de expansión del personal de I + D de la empresa, y reservar suficiente espacio de I + D y Oficina para la futura introducción continua del personal. Al mismo tiempo, debido a que los precios del mercado inmobiliario en general aumentaron en comparación con el período de planificación original, la inversión total en adquisiciones aumentó. Tras un estudio cuidadoso y un análisis, la empresa tiene la intención de ajustar el importe total de la inversión en los proyectos mencionados.
Además, debido a la ampliación del espacio de oficinas previsto para el proyecto y al aumento de la demanda de equipo de I + D y locales de oficinas, se solicita que los gastos iniciales de reserva y los fondos de capital circulante se ajusten a la inversión en instalaciones de oficina y equipo de I + D.
Después del ajuste, la inversión total en el proyecto de mejora del Centro de investigación y desarrollo de tecnología de productos de Shenzhen es de 825957 millones de yuan, lo que representa un aumento de 364546 millones de yuan (79,01%) en comparación con la inversión original prevista, y la fuente de financiación es la recaudación excesiva de fondos de 364546 millones de yuan (incluidos los ingresos por concepto de intereses). Los ajustes detallados son los siguientes:
Unidad: 10.000 yuan
Número de orden antes del ajuste
1 Costo de adquisición de bienes inmuebles 14.400,00 46.602,17 32.202,17
Número de orden antes del ajuste
2 locales de oficinas 311185 5 304,10 2 192,25
3 Gastos de renovación 344,00116523 821,23
4 Gastos de personal 17.347,50 17.347,50 –
5 equipo de I + D 6 553,30 12 176,75 5 623,45
6 Reserva 2.087,83 – – 2.087,83
7 liquidez básica 2.296,67 – – 2.296,67
Inversión total del proyecto 46.141,15 82.595,75 36.454,60
Análisis de viabilidad del aumento de la inversión en proyectos de inversión mediante el uso de fondos recaudados en exceso
1. Apoyo de la política nacional a la mejora de la capacidad general de I + D de la industria electrónica de consumo
En los últimos años, el apoyo a la industria de la electrónica de consumo y la mejora de la capacidad de I + D de las empresas de la industria de la electrónica de consumo han sido apoyados por la política nacional. Desde 2015, el Consejo de Estado ha publicado sucesivamente “made in China 2025” y “Guidelines on Further Expanding and Upgrading Information consumption to continuously release the potential of Domestic Demand”, alentando a las empresas a perseguir una calidad superior, formando productos de marca con derechos de propiedad intelectual independientes, mejorando constantemente el valor de la marca de la empresa y la imagen general de la fabricación China, ampliando y mejorando aún más el consumo de información, Una de las principales esferas de trabajo es el consumo de nuevos productos de información, el desarrollo de nuevos productos de información, como el equipo portátil, los productos domésticos digitales y los servicios inteligentes. En 2020, el Ministerio de Industria y tecnología de la información publicó la circular de la Oficina General del Ministerio de Industria y tecnología de la información sobre la promoción a fondo del desarrollo integral de la Internet móvil de las cosas. Una de las direcciones de la solicitud de casos es la aplicación inteligente de la vida en los campos de la electrónica de consumo, el hogar inteligente y el equipo portátil. Seguir aumentando la inversión en I + D en la industria electrónica de consumo está en consonancia con las políticas industriales nacionales pertinentes y con la dirección estratégica general de desarrollo de la empresa en el futuro.
2. La ubicación del proyecto tiene una clara ventaja geográfica
La empresa optó por establecer el Centro de tecnología R & D en Shenzhen, basado principalmente en el fuerte ambiente de innovación regional, la fuerte capacidad de reunión de talentos de alta gama, la logística de transporte conveniente, la cadena industrial completa y otras ventajas geográficas, puede proporcionar una garantía eficaz para la investigación y el desarrollo, el Diseño y la gestión de la empresa en la vanguardia de la industria. La Oficina actual de la empresa en Shenzhen es un espacio de alquiler, junto con el crecimiento del personal, el área de alquiler correspondiente también aumenta, el costo de alquiler aumenta año tras año. A largo plazo, sobre la base de la región de Guangdong, Hong Kong y Macao, la inversión adecuada en activos fijos es beneficiosa para la aplicación a largo plazo de la planificación general de las operaciones de la empresa, as í como para aumentar el valor de los activos de la empresa y reducir eficazmente los costos de funcionamiento.
3. La empresa ha formado una buena base técnica, reserva de talentos
La empresa siempre ha concedido gran importancia a la inversión en I + D, ha formado una buena base tecnológica y reserva de personal. En cuanto a la base técnica, en la actualidad, los productos de carga y audio inalámbrico de la empresa tienen la capacidad de R & D y la reserva técnica en el diseño de la estructura de hardware de primera clase y la aplicación de software. Además, la empresa está desarrollando activamente la tecnología de productos de hardware inteligente, mejorando constantemente la carga inteligente, el hogar inteligente, el audio inteligente, el vehículo inteligente y otras funciones de hardware inteligente y rendimiento. La inversión continua de la empresa en I + D se ha convertido en un factor importante para mantener la competitividad del mercado de los productos y ha formado una mejor base tecnológica y de I + D.
En cuanto a la reserva de talentos, la empresa ha establecido un mecanismo interno de gestión y desarrollo de talentos, ha seleccionado talentos excelentes y ha capacitado al personal clave y a los talentos de gestión con cohesión mediante una formación interna perfecta; Al mismo tiempo, la empresa también ha absorbido ampliamente talentos de alto nivel y líderes en el proceso de gestión, sentando una base sólida para la capacidad básica de I + D y el diseño técnico de la empresa, as í como para el diseño de productos, la investigación y el desarrollo, la gestión de marcas y el buen Desarrollo a largo plazo de las operaciones de ventas. A finales de 2019, 2020 y junio de 2021, el número total de empleados de la empresa era de 1540, 2.144 y 3.010, de los cuales 822, 1.010 y 1.277 eran investigadores.
Sobre la base de una buena base tecnológica y de la reserva de talentos, la empresa puede ampliar aún más la inversión en I + D a través de la inversión en activos fijos, sobre la base de la base tecnológica existente, acelerar continuamente la tasa de innovación tecnológica y de productos, acumular y explorar una experiencia más rica en Tecnología de vanguardia y ventas de productos, consolidar la base de la salud empresarial de la empresa, la competitividad básica y mejorar el poder del desarrollo sostenible.
4. La empresa tiene una profunda base de mercado y un rico Canal de ventas
La empresa concede gran importancia a la construcción de la marca y a la experiencia del usuario, desarrolla independientemente el producto, con la tecnología líder de R & D, la posición precisa del mercado y la calidad del producto
