Código de valores: Western Mining Co.Ltd(601168) valores abreviados: Western Mining Co.Ltd(601168) No.: p 2022 – 006
Anuncio de la resolución de la 15ª reunión de la séptima Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido. Convocación de las reuniones de la Junta
La convocación y celebración de esta reunión del Consejo de Administración se ajustará a las disposiciones pertinentes de las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes.
El 23 de febrero de 2022 se envió por correo electrónico a todos los directores la notificación y la propuesta de la reunión de la Junta.
La reunión de la Junta se celebró el 28 de febrero de 2022 en Xining, Provincia de Qinghai, mediante votación sobre el terreno.
7 directores asistirán a la reunión de la Junta, 6 directores asistirán a la reunión, el Director Liang yanbo no asistirá debido a un viaje de negocios, autoriza al Director ma Mingde a asistir a la reunión y votar en su nombre, la reunión vota 7 votos válidos.
El Consejo de Administración está presidido por el Presidente Wang Haifeng, y algunos supervisores y altos directivos de la empresa asisten a la reunión sin derecho a voto.
Deliberaciones de la Junta
Propuesta de transacción conexa sobre la transferencia del 27% de las acciones de Qinghai Dongtai jinail lithium Resources Co., Ltd. Propiedad de Western Mining Co.Ltd(601168) Group Co., Ltd.
The meeting agreed that the assessment value of the 27% Equity of Qinghai Dongtai jinail lithium Resources Co., Ltd., which was confirmed on 30 November 2021 as the Benchmark date, corresponds to 3342647628 million Yuan, and the 27% Equity of Qinghai Dongtai jinail lithium Resources Co., Ltd., which is held by the controlled Shareholder of the transferred Company. El proyecto de ley se presentará a la primera junta general provisional de accionistas en 2022 para su examen y aprobación (para más detalles, véase el anuncio provisional 2022 – 007). Opinión independiente del director independiente de la empresa:
1. La participación del 27% en Qinghai Dongtai jinail lithium Resources Co., Ltd., que es transferida por la empresa como accionista mayoritario Western Mining Co.Ltd(601168) Group Co., Ltd., puede ampliar el campo de desarrollo de recursos de la empresa, seguir de cerca la nueva política industrial de energía y nuevos materiales del Estado, acelerar
2. Los precios de transacción de las transacciones conexas mencionadas se emiten por una institución de evaluación calificada para el negocio de valores y futuros; el tasador y la empresa no tienen relación de capital, relación de deuda u otra relación de intereses, y siguen el principio de comercialización y el principio de equidad, y los intereses de las empresas que cotizan en bolsa y los accionistas no vinculados no se ven afectados;
3. The North Northking Information Technology Co.Ltd(002987) \\ \\ \\ Tener las calificaciones para esta evaluación.
4. A través de la lectura de las hipótesis de evaluación pertinentes del informe de evaluación de activos de la investigación, se considera que se ajusta a la realidad del entorno político y económico nacional y a la realidad del funcionamiento y el medio ambiente de la empresa. La Organización de evaluación analizó el resultado de la evaluación basada en activos y la evaluación orientada al mercado, y tomó el método basado en activos como el resultado final de la evaluación, siguiendo los principios de racionalidad y prudencia.
5. The deliberation and vote procedures of this Bill are legitimate, and the relevant Directors withdraw the vote in accordance with relevant laws, Regulations and the provisions of the articles of Association and the management measures for related transactions.
Entre los directores participantes, los directores asociados Wang Haifeng y Kang yanyong se abstuvieron de votar.
Resultado de la votación: 5 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre el examen del plan anual de cobertura de la producción para 2022
La Reunión acordó aprobar el plan anual de cobertura de la producción 2022 preparado por la empresa y encomendó a la dirección que lo aplicara estrictamente, y que el Consejo de Administración revisara los ajustes importantes que se produjeran.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Proyecto de ley sobre el examen de las operaciones comerciales y el plan de cobertura comercial de Western Mining Co.Ltd(601168) (Shanghai) Co., Ltd. En 2022
La Reunión acordó aprobar el plan de operaciones comerciales y cobertura de 2022 de Western Mining Co.Ltd(601168) (Shanghai) Co., Ltd., preparado por la empresa, y encomendó a la administración que lo siguiera estrictamente, y que los ajustes importantes debían ser revisados por la Junta.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La Reunión acordó que la primera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebraría el 16 de marzo de 2022 para examinar las cuestiones que debían presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación (véase el anuncio provisional No. 2022 – 008 para más detalles). Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Anexo del anuncio en línea
Opiniones independientes de los directores independientes de la séptima Junta de Síndicos sobre las propuestas relativas a la 15ª reunión de la séptima Junta de Síndicos
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración
Documento de referencia de fecha 1 de marzo de 2022:
Resolución de la 15ª reunión de la Junta de Síndicos en su séptimo período de sesiones
Declaración de aprobación previa de las transacciones conexas por el director independiente del séptimo Consejo de Administración en la 15ª reunión del séptimo Consejo de Administración
Opiniones de auditoría del Comité de auditoría y control interno sobre las transacciones conexas en la 15ª reunión del séptimo Consejo de Administración
Opiniones de auditoría del Comité de estrategia e inversiones de la séptima Junta de Síndicos sobre las propuestas relativas a la 15ª reunión de la séptima Junta de Síndicos
