Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509)
Opiniones de los directores independientes en la 13ª reunión de la séptima Junta de Síndicos
De conformidad con las directrices para el establecimiento de un sistema de directores independientes en las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa y las disposiciones pertinentes de los estatutos, como directores independientes de Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) (en adelante, “la empresa”), hemos comprendido plenamente Las cuestiones pertinentes examinadas en la 13ª reunión del séptimo Consejo de Administración y emitido las siguientes opiniones independientes:
1. Proyecto de ley sobre la transferencia de los activos del proyecto de reconstrucción de la parte vinculada Xinjiang tianfu Group Co., Ltd.
En la deliberación y votación de la propuesta, los directores afiliados se retirarán; Los procedimientos de adopción de decisiones y votación sobre las transacciones conexas son legítimos y eficaces; El precio de las transacciones conexas se fijará mediante la evaluación de terceros cualificados mediante el método de costos, que será justo y razonable, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de los accionistas minoritarios, de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes y otras normas. 2. La propuesta de que la empresa cumpla los requisitos para la emisión no pública de acciones a;
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa promulgadas por la Comisión Reguladora de valores de China, las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, la empresa llevará a cabo una verificación punto por punto de si cumple los requisitos para la emisión de acciones no públicas. Considera que la empresa cumple las normas pertinentes sobre la oferta no pública de acciones y cumple las condiciones para la oferta no pública de acciones. Estamos de acuerdo con la propuesta de que la empresa cumpla los requisitos para las acciones a del Banco de desarrollo no público, y estamos de acuerdo en presentar la propuesta a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
3. Proyecto de ley sobre la oferta privada de acciones a de la empresa;
El plan de emisión se formula teniendo en cuenta la situación real del funcionamiento y el desarrollo de la empresa y se ajusta a las disposiciones de la Ley de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes. De acuerdo con el plan de desarrollo a largo plazo de la empresa y los intereses de todos los accionistas, no hay daño a los intereses de los accionistas minoritarios de la empresa. Estamos de acuerdo con la propuesta sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa y estamos de acuerdo en presentarla a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
4. Proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión privada de acciones a;
El plan de emisión de acciones no públicas se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, y el contenido del plan es verdadero, exacto y completo, sin ningún registro falso. Las declaraciones engañosas u omisiones importantes se ajustan a la situación real y al plan de desarrollo a largo plazo de la empresa, contribuyen a mejorar la rentabilidad sostenible y la competitividad del mercado de la empresa y redunden en interés de la empresa y de todos los accionistas. Estamos de acuerdo con la propuesta sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa y estamos de acuerdo en presentarla a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
5. Proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas de la empresa a;
El uso del proyecto de inversión de capital recaudado en esta oferta no pública se ajusta a las políticas nacionales pertinentes, as í como a la situación real y a las necesidades de desarrollo de la empresa, y a los objetivos de desarrollo a largo plazo de la empresa y a los intereses de todos los accionistas. Estamos de acuerdo con la propuesta sobre el informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados por el Banco de desarrollo no público a – Share de la empresa, y estamos de acuerdo en presentar la propuesta a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
6. Proyecto de ley sobre el informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente;
De conformidad con las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente, la empresa ha preparado el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente para esta oferta no pública de acciones, y ha contratado a una Oficina de contabilidad con calificaciones comerciales relacionadas con valores y futuros para que emita el informe de verificación sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente. Para más detalles, véase el “Informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente” publicado al mismo tiempo que las opiniones de los directores independientes y el “Informe de verificación sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente” emitido por la empresa internacional de contabilidad (Asociación General Especial). Estamos de acuerdo con la “propuesta de informe especial sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente” y estamos de acuerdo en presentarla a la Junta General de accionistas para su examen.
7. Propuesta sobre la indicación de riesgos, las medidas de compensación y el compromiso de las partes interesadas en el rendimiento al contado de la dilución de las acciones no públicas de la empresa a;
La empresa ha realizado un análisis cuidadoso de la influencia de la emisión en la dilución del rendimiento al contado, ha propuesto medidas de compensación del impacto de la dilución del rendimiento al contado de la emisión en los principales indicadores financieros de la empresa, y los accionistas controladores, los directores y los altos directivos de la empresa han hecho compromisos pertinentes para la aplicación efectiva de las medidas de compensación. De conformidad con las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (gbf [2013] No. 110) y las directrices sobre cuestiones relativas a la oferta inicial y la refinanciación, la reestructuración de activos importantes y el rendimiento al contado diluido (c
8. Proyecto de ley sobre el establecimiento de una cuenta especial para la recaudación de fondos mediante la emisión no pública de acciones a; La empresa establecerá una cuenta especial de almacenamiento de fondos recaudados para el almacenamiento de los fondos recaudados para la emisión no pública de acciones, llevará a cabo la gestión de la cuenta especial de almacenamiento y la utilización de fondos especiales, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos, y será beneficiosa para la gestión y el uso de los fondos recaudados. Estamos de acuerdo con el proyecto de ley sobre el establecimiento de una cuenta especial para la recaudación de fondos de las acciones a del Banco de desarrollo no público, y estamos de acuerdo en presentar el proyecto de ley a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
9. Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones.
El Consejo de Administración de la empresa solicita a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relacionadas con la emisión, y el contenido de la autorización está dentro del mandato de la Junta General de accionistas. Los arreglos de autorización pertinentes son beneficiosos para promover la aplicación de la emisión y redundarán En interés de la empresa y los accionistas. Estamos de acuerdo con la propuesta de que la Junta General de accionistas autorice al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relativas a las acciones de los bancos de desarrollo no públicos, y estamos de acuerdo en presentar la propuesta a la Junta General de accionistas de la empresa para su examen.
En conclusión, estamos de acuerdo con las cuestiones antes mencionadas examinadas en la 13ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa.
Director independiente: Wang shicun, Chen Jianguo, Yi Qian
28 de febrero de 2022
(esta página no tiene texto y es la página de firma de las opiniones de los directores independientes en la 13ª reunión de la séptima Junta de Síndicos)
Wang shicun Chen Jianguo
Yi Qian
