Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509)
Carta de aprobación previa de los directores independientes en la 13ª reunión del séptimo Consejo de Administración
Como director independiente de Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) (en lo sucesivo, « La empresa»), hemos tenido una comprensión completa y previa de las transacciones conexas y las cuestiones relativas a las ofertas privadas que se examinarán en la 13ª reunión de la séptima Junta de Síndicos.
1. Proyecto de ley sobre la transferencia de los activos del proyecto de reconstrucción de la parte vinculada Xinjiang tianfu Group Co., Ltd.
Las partes vinculadas en esta transacción son Xinjiang tianfu Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominado “tianfu Group”), el accionista mayoritario de la empresa, y el objeto de la transacción es “Three supplies and one industry” que pertenece al Grupo tianfu. El precio de las transacciones conexas se determinará mediante la evaluación de terceros cualificados, utilizando el método de costos, de conformidad con los principios de equidad, apertura e imparcialidad, sin perjuicio de los intereses de los accionistas y de los inversores en general.
2. La propuesta de que la empresa cumpla los requisitos para la emisión no pública de acciones a;
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa promulgadas por la Comisión Reguladora de valores de China, las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, los directores independientes se comparan cuidadosamente con los requisitos y condiciones pertinentes para la emisión no pública de acciones de las empresas que cotizan en bolsa. En cuanto a si la empresa cumple los requisitos para la emisión no pública de acciones, se comprueba punto por punto y se considera que la empresa cumple los requisitos pertinentes para la emisión no pública de acciones y cumple los requisitos para la emisión no pública de acciones.
3. Proyecto de ley sobre la oferta privada de acciones a de la empresa;
El plan de emisión se formula teniendo en cuenta la situación real del funcionamiento y el desarrollo de la empresa y se ajusta a las disposiciones de la Ley de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa, las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes. De acuerdo con el plan de desarrollo a largo plazo de la empresa y los intereses de todos los accionistas, no hay circunstancias que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
4. Proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión privada de acciones a;
El plan de emisión de acciones no públicas preparado por la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, y el contenido del plan es verdadero, exacto y completo, y no hay registros falsos. Las declaraciones engañosas u omisiones importantes se ajustarán a los requisitos reglamentarios de la c
5. Proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas de la empresa a;
En el informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados de acciones a del Banco de desarrollo no público preparado por la empresa se tienen en cuenta factores como la situación de la industria, el funcionamiento real y la demanda de fondos, etc. el uso de los proyectos de inversión de los fondos recaudados de la oferta no pública se ajusta a las políticas nacionales pertinentes y a las necesidades de desarrollo de la empresa, as í como a la situación real de la empresa y al plan de desarrollo a largo plazo. Es propicio para mejorar la rentabilidad sostenible y la competitividad del mercado de la empresa, de conformidad con los intereses de la empresa y de todos los accionistas, sin perjudicar los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
6. Proyecto de ley sobre el informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente;
De conformidad con las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China sobre el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente, la empresa ha preparado el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente para esta oferta no pública de acciones, y ha contratado a una Oficina de contabilidad con calificaciones comerciales relacionadas con valores y futuros para que emita el informe de verificación sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente. Creemos que el “Informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente” preparado por la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes del “Informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente” de la Comisión Reguladora de valores de China.
7. Propuesta sobre la indicación de riesgos, las medidas de compensación y el compromiso de las partes interesadas en el rendimiento al contado de la dilución de las acciones no públicas de la empresa a;
La empresa llevó a cabo un análisis cuidadoso del impacto de la emisión en la dilución del rendimiento al contado, propuso medidas de compensación del impacto de la dilución del rendimiento al contado de la emisión en los principales indicadores financieros de la empresa, los accionistas controladores, los directores y el personal directivo superior de la empresa para que las medidas de compensación del rendimiento se cumplieran efectivamente. En nuestra opinión, las medidas adoptadas por la empresa para amortizar el rendimiento al contado y la cobertura de la oferta no pública de acciones a, as í como los accionistas mayoritarios de la empresa, Los compromisos pertinentes contraídos por los directores y altos directivos se ajustan a las opiniones de la Oficina General del Consejo de Estado sobre el fortalecimiento de la protección de los derechos e intereses legítimos de los pequeños y medianos inversores en el mercado de capitales (gbf [2013] No. 110) y a las leyes, reglamentos y directrices sobre Cuestiones relacionadas con la presentación inicial y la refinanciación, la reorganización y dilución de activos importantes y la presentación inmediata de informes (anuncio de la c
8. Proyecto de ley sobre el establecimiento de una cuenta especial para la recaudación de fondos mediante la emisión no pública de acciones a; Creemos que el establecimiento de una cuenta especial de almacenamiento de fondos recaudados por la empresa para el almacenamiento de los fondos recaudados en esta oferta no pública de acciones, la aplicación de la gestión de la cuenta especial de almacenamiento de fondos, fondos especiales para fines específicos, de conformidad con las leyes y reglamentos, es propicio para la gestión y el uso de los fondos recaudados.
9. Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relativas a la oferta no pública de acciones.
Creemos que el Consejo de Administración de la empresa solicita a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a ocuparse plenamente de las cuestiones relacionadas con la emisión, y que el contenido de la autorización está dentro del mandato de la Junta General de accionistas, y que los arreglos de autorización pertinentes son beneficiosos para promover la aplicación de la emisión y redundarán en interés de la empresa y los accionistas.
En conclusión, acordamos presentar la propuesta mencionada a la 13ª reunión del séptimo Consejo de Administración para su examen.
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la Carta de aprobación previa de los directores independientes en la 13ª reunión de la séptima Junta de Síndicos)
Wang shicun Chen Jianguo
Yi Qian
