Código de valores: Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) abreviatura de valores: Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) número de anuncio: 2022 – P 019 Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509)
Anuncio de la resolución de la 13ª reunión de la séptima Junta de Síndicos
Consejos especiales
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
La 13ª reunión del 7º Consejo de Administración se celebró el 21 de febrero de 2022 mediante notificación escrita y por correo electrónico a todos los directores, y se celebró a las 10.30 horas del 28 de febrero mediante votación in situ y por correspondencia. El Sr. Liu Wei, Presidente de la Junta, presidió la reunión, en la que participaron nueve directores y nueve directores que participaron efectivamente en la votación. Los miembros del Consejo de Administración de la empresa, con pleno conocimiento de las cuestiones examinadas, votarán punto por punto sobre las cuestiones examinadas, de conformidad con los requisitos del derecho de sociedades y los estatutos.
Tras deliberar cuidadosamente punto por punto, los directores participantes votaron a favor de lo siguiente:
1. Propuesta sobre el plan operativo anual 2022 de la empresa;
De acuerdo con el plan de producción y funcionamiento de 2022 elaborado por la dirección de la empresa, los principales contenidos son los siguientes: la capacidad prevista de generación de energía es de 18.370 millones de kilovatios – hora, la capacidad de suministro de energía es de 21.100 millones de kilovatios – hora y la capacidad de calefacción es de 21.100 millones de kilovatios – hora.
22,3 millones de DJ, 90 millones de m3 de agua vendida, 23 millones de m3 de gas natural vendida, la tasa de recuperación de la electricidad, el calor y el agua no es inferior al 98%; El plan de inversión total del proyecto de construcción de capital es de 159196 millones de yuan; El plan de inversión del proyecto de mantenimiento del equipo asciende a 77.830000 yuan; El plan de inversión del proyecto de reforma tecnológica asciende a 62.160 millones de yuan; La cantidad de electricidad comprada no supera los 4.268 millones de kWh. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
2. Propuesta de establecer una filial de propiedad total para invertir en un nuevo proyecto de generación de energía fotovoltaica de 400000 kW;
Acordamos establecer Xinjiang tianfu Green Energy PV Generation Co., Ltd. Con fondos propios (nombre provisional, sujeto a la aprobación de la autoridad de registro industrial y comercial) para llevar a cabo, construir y operar “tianfu 400000 kilovatios PV Generation Project of Shihezi 1 million kilovatios PV base Project in Northern Xinjiang of Corps”. La capacidad total del lado AC del sistema de generación de energía fotovoltaica es de 400000 kW, y la inversión prevista del proyecto es de 195319010 Yuan.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) Anuncio sobre el establecimiento de una filial de propiedad total para invertir en un nuevo proyecto de generación de energía fotovoltaica de 400000 kW
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
3. Proyecto de ley sobre la transferencia de los activos del proyecto de reconstrucción por la parte vinculada Xinjiang tianfu Group Co., Ltd.
Está de acuerdo en que la empresa y sus filiales de propiedad total tienen la intención de adquirir el equipo y las estructuras pertinentes del proyecto de suministro de energía, calefacción, suministro de gas y suministro de agua en la zona de la empresa. El precio de transferencia se determinará mediante la evaluación del método de coste confiada por la empresa a un organismo de evaluación de terceros con calificación de evaluación. En la actualidad, la evaluación del proyecto no se ha completado y el precio de transferencia no se ha determinado. Una vez terminado el informe de evaluación, la empresa convocará una nueva Junta de directores para examinar el precio de transferencia y cumplir oportunamente las obligaciones de divulgación pertinentes.
The Independent Director of the company has expressed their Agreement on this matter in advance approval opinion and independent opinion; Los directores asociados, el Sr. Liu Wei y el Sr. Wang runsheng, se abstuvieron de votar.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) 2022 – P 023 “anuncio sobre la transferencia de los activos del proyecto de transformación y las transacciones conexas de la parte vinculada Xinjiang tianfu Group Co., Ltd. Que se comprará”, y el dictamen de aprobación previa y el dictamen independiente emitido por el director independiente sobre la propuesta relativa a la transferencia de los activos del proyecto de transformación de la parte vinculada Xinjiang tianfu Group Co., Ltd.
Hubo siete votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
4. La propuesta de que la empresa cumpla las condiciones para la emisión no pública de acciones a;
Conviene en que, de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China y las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa promulgadas por la Comisión Reguladora de valores de China, las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, la empresa llevará a cabo una verificación punto por punto del cumplimiento de las condiciones para la emisión no pública de acciones, Considera que la empresa cumple las normas pertinentes sobre la oferta no pública de acciones y cumple las condiciones para la oferta no pública de acciones.
The Independent Director of the company has expressed its Agreement on this matter in advance approval opinion and independent opinion. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) The Independent Directors of the Public Development Bank of China have expressed their pre – approval Opinions and independent views on the bill on the company Meeting the conditions of Non – Public Development Bank a share.
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
5. Proyecto de ley sobre la oferta privada de acciones a de la empresa;
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas administrativas para la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, y teniendo en cuenta la situación real de las empresas, tras un estudio y un debate, Formular el siguiente plan específico para esta oferta no pública de acciones de la empresa (en lo sucesivo denominada “esta oferta” o “esta oferta no pública”):
5.01 tipo y valor nominal de las acciones emitidas
Las acciones no públicas son las acciones ordinarias RMB cotizadas en China (acciones a), con un valor nominal de 1,00 yuan por acción.
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
5.02 modo de emisión y fecha de emisión
Esta oferta no pública adopta el método de la oferta no pública de acciones a objetos específicos, la empresa elegirá la oportunidad de emitir acciones a objetos específicos dentro de los 12 meses siguientes a la aprobación de la c
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
5.03 objeto de emisión y modo de suscripción
La emisión de acciones no públicas a está dirigida a no más de 35 inversores específicos, como las sociedades de gestión de fondos de inversión de valores, las sociedades de valores, las sociedades fiduciarias y de inversión, las sociedades financieras, los inversores institucionales de seguros, los inversores institucionales extranjeros cualificados, otros inversores institucionales nacionales y las personas físicas que cumplan los requisitos establecidos por la csrc. Cuando una sociedad de gestión de fondos de inversión de valores suscriba más de dos fondos bajo su administración, se considerará un objeto de emisión; Las sociedades fiduciarias y de inversión que sean objeto de emisión sólo podrán suscribirse con sus propios fondos.
El objeto final de la oferta se determinará de conformidad con los principios de prioridad de precios, prioridad de tiempo, etc., de acuerdo con la situación de la oferta de compra del objeto de la oferta, una vez que la solicitud de oferta no pública haya sido aprobada por la Comisión Reguladora de valores de China. Todos los participantes en esta emisión suscribirán las acciones no públicas en efectivo y al mismo precio.
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
5.04. Fecha de referencia y precio de emisión
La fecha de referencia para la fijación de precios de las acciones no públicas es el primer día del período de emisión de las acciones no públicas de la empresa. El precio de la oferta no pública es inferior al 80% del precio medio de las acciones de la empresa en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios (precio medio de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios = valor total de las acciones en 20 días de negociación Antes de la fecha de referencia de precios / valor total de las acciones en 20 días de negociación antes de la fecha de referencia de precios). Y no menos del valor neto de los activos por acción de los accionistas comunes de la sociedad matriz auditados al final del último período antes de la emisión. Si las acciones de la empresa se dividen en efectivo, se entregan acciones rojas, el Fondo de reserva de capital se transfiere al capital social y se eliminan los derechos y se eliminan los intereses entre la fecha de referencia de la fijación de precios y la fecha de emisión, el precio de base de la emisión se ajustará en consecuencia, y la fórmula de ajuste será la siguiente:
Dividendos en efectivo distribuidos: p1 = p0 – D
Emisión de acciones de bonificación o conversión en capital social: p1 = p0 / (1 + n)
Distribución de efectivo y transferencia simultánea de acciones rojas o de capital social: p1 = (P0 – d) / (1 + n)
Entre ellos: P1 es el precio de emisión ajustado, p0 es el precio de emisión antes del ajuste, D es el dividendo en efectivo por acción, N es el número de acciones de bonificación por acción o el aumento del capital social.
El precio final de emisión será determinado por el Consejo de Administración autorizado por la Junta General de accionistas después de obtener la aprobación de la Comisión Reguladora de valores de China (c
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
5.05 número de emisiones
El número de acciones a emitidas a puerta cerrada no excederá de 250 millones, lo que representa el 21,71% del capital social total de la empresa antes de la emisión y no excederá del 30% del capital social total de la empresa antes de la emisión. El número específico de emisiones se presentará a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a negociar con el organismo patrocinador (principal asegurador) sobre la base de las disposiciones pertinentes y la suscripción real. Si las acciones de la empresa se dividen entre la fecha de referencia de los precios y la fecha de emisión, la emisión de dividendos, la emisión de acciones rojas, la conversión de la reserva de capital en capital social y otras cuestiones de dividendos, el número de acciones emitidas se ajustará en consecuencia.
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
5.06 escala y utilización de los fondos recaudados
El importe total de los fondos recaudados en esta oferta no pública no excederá de 150000000 Yuan RMB, y el importe neto de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión se utilizará para “el proyecto de base fotovoltaica de 1 millón de kilovatios tianfu de 400000 kilovatios de Bingtuan Shihezi, en el norte de Xinjiang”. Los detalles son los siguientes:
Número de serie nombre del proyecto importe total de la inversión (10.000 yuan)
1 Corps North Xinjiang Shihezi 1 million kW PV Foundation 1953190115000000 Project tianfu 400000 kW PV Power Generation Project
Antes de que los fondos recaudados estén en su lugar, la empresa podrá, de acuerdo con la situación real del proyecto de inversión de los fondos recaudados, invertir los fondos recaudados por sí misma en primer lugar y sustituirlos de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y reglamentos pertinentes una vez que los fondos recaudados estén en su lugar. Si el importe neto real de los fondos recaudados después de deducir los gastos de emisión es inferior al importe total de los fondos recaudados que se han de invertir, la parte insuficiente se resolverá mediante la autofinanciación de la empresa.
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
5.07 período de restricción de la venta
Una vez concluida la oferta pública de acciones, las acciones suscritas por los inversores no podrán transferirse en un plazo de seis meses a partir de la fecha de finalización de la oferta, y cuando las leyes y reglamentos dispongan otra cosa sobre el período limitado de venta, prevalecerán esas disposiciones. Las acciones adquiridas por el objeto de la presente oferta en forma de dividendos de acciones distribuidos por las empresas que cotizan en bolsa y la conversión de la reserva de capital también se ajustarán al Acuerdo de bloqueo de acciones mencionado anteriormente. Una vez expirado el período de restricción, se aplicarán las disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shanghai.
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
5.08 lugar de inclusión en la lista
Una vez expirado el período de restricción de la venta, las acciones no públicas se presentarán para su cotización en la bolsa de Shanghai.
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
5.09 disposiciones relativas al mantenimiento de los beneficios no distribuidos antes de la emisión
Una vez concluida la oferta privada, los beneficios no distribuidos acumulados de la empresa antes de la oferta serán compartidos por los accionistas nuevos y antiguos de acuerdo con la proporción de acciones después de la oferta.
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
5.10. Validez de la resolución sobre la oferta pública de acciones
La resolución sobre la oferta no pública de acciones será válida en un plazo de 12 meses a partir de la fecha en que la Junta General de accionistas examine y apruebe las propuestas pertinentes.
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Este proyecto de ley y sus Sub – propuestas deben presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
The Independent Director of the company has expressed its Agreement on this matter in advance approval opinion and independent opinion. Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) The Independent Directors of the company on the Non – Public Development Bank a share proposal of the proposal issued by the independent opinion and the independent opinion.
6. Propuesta sobre el plan de la empresa para la emisión privada de acciones a;
De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las medidas para la administración de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa y las normas detalladas para la aplicación de las acciones de los bancos de desarrollo no públicos de las empresas que cotizan en bolsa, Las normas sobre el contenido y el formato de la divulgación de información de las empresas que cotizan en bolsa no. 25 – el plan de acciones del Banco de desarrollo no público de las empresas que cotizan en bolsa y el informe sobre la situación de la emisión de acciones, etc. y las disposiciones de los documentos normativos, el plan de acciones del Banco de desarrollo no público a preparado por la empresa.
The Independent Director of the company has expressed its Agreement on this matter in advance approval opinion and independent opinion. La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Para más detalles, véase el sitio web de la bolsa de Shanghai publicado el mismo día (www.sse.com.cn.) De 2022 a P 024, el anuncio indicativo sobre la divulgación del plan de acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa, as í como las opiniones de aprobación previa y las opiniones independientes de los directores independientes sobre el proyecto de ley sobre el plan de acciones a del Banco de desarrollo no público de la empresa.
Nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
7. Proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones no públicas de la empresa a;
Conviene en que la empresa se proponga recaudar fondos mediante una oferta no pública de acciones. A fin de garantizar una financiación razonable de la oferta no pública
