Código de la acción: Dongjiang Environmental Company Limited(002672) abreviatura de la acción: Dongjiang Environmental Company Limited(002672) número de anuncio: 2022 – 08 Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos sus miembros del Consejo de Administración garantizarán que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Dongjiang Environmental Company Limited(002672) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) celebró la 17ª reunión del séptimo Consejo de Administración el 28 de febrero de 2022 y decidió convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa a las 15.00 horas del viernes 18 de marzo de 2022. Se notifica lo siguiente:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 (en adelante denominada “junta general provisional de accionistas”).
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa.
3. Fecha de registro de las acciones: 14 de marzo de 2022 (lunes).
4. Duración de la reunión:
Hora de la reunión in situ: viernes 18 de marzo de 2022, 15: 00;
Votación en línea: viernes 18 de marzo de 2022.
Entre ellos: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 ~ 9: 25, 9: 30 ~ 11: 30 y 13: 00 ~ 15: 00 el 18 de marzo de 2022; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 18 de marzo de 2022.
5. Meeting Place: Conference Room, 11th Floor, Langshan Road, North District, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong Province. 6. Modo de celebración de la Conferencia: se adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema antes mencionado.
7. Método de participación en la reunión: la misma acción sólo puede elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea, el resultado de la votación estará sujeto al resultado de la primera votación válida.
8. Participantes:
Accionistas de la sociedad
Todos los accionistas de acciones a y H de la empresa registrados en la fecha de registro de las acciones. Entre ellos, los accionistas de acciones a que tienen derecho a asistir a la Junta General provisional de accionistas de la empresa son todos los accionistas de acciones a de la empresa registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Cuando la bolsa de Shenzhen cierre a las 15: 00 del lunes 14 de marzo de 2022; Las instrucciones para el registro y la asistencia de los accionistas de acciones H se refieren al anuncio emitido por la empresa en la bolsa de Hong Kong. Todos los accionistas de la sociedad antes mencionada tienen derecho a asistir a la Junta General provisional de accionistas de la sociedad y pueden confiar a un agente que asista a la Junta y vote por escrito (véase el anexo para el poder notarial).
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Representantes de bufetes de abogados, empresas de contabilidad y otros intermediarios contratados por la empresa e invitados invitados por el Consejo de Administración. Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Codificación de las propuestas
Código de la propuesta de la Junta General provisional de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre las previsiones diarias de las transacciones con partes vinculadas para 2022
2.00 proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global del Banco en 2022
2. Contenido de la propuesta
El primer proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la 16ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa, y el segundo proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la 17ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en el Securities Times y China Securities News el 28 de enero de 2022 y el 1 de marzo de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Los anuncios pertinentes divulgados en.
3. Consejos especiales
De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa (revisada en 2022), las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta Principal y otras leyes y reglamentos, El primer proyecto de ley examinado en esta reunión contará por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y los revelará públicamente a tiempo (los pequeños y medianos inversores se refieren a los accionistas distintos de los directores, supervisores, personal directivo superior y accionistas que posean más del 5% de las acciones de la empresa, individual o colectivamente).
El primer proyecto de ley examinado en esta reunión se refiere a las transacciones con partes vinculadas, y los accionistas afiliados se abstendrán de votar sobre el proyecto de ley en la Junta General provisional de accionistas y no podrán aceptar la autorización de otros accionistas para votar. Para más detalles, véase la publicación de la empresa en el “Securities Times” y el “China Securities News” el 28 de enero de 2022. http://www.cn.info.com.cn. Los anuncios pertinentes divulgados en.
Métodos de registro de reuniones
1. Tiempo de registro: 15, 16 de marzo de 2022 9: 00 ~ 12: 00, 14: 00 ~ 17: 00.
2. Materiales que deben presentarse en el momento de la inscripción:
Los accionistas de una person a física deben registrarse con su tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas, certificado de participación y acuse de recibo (para más detalles, véase el anexo 2); Si el agente encargado asiste a la reunión, deberá registrarse con la copia de la tarjeta de identidad del cliente, la tarjeta de cuenta de los accionistas del cliente, el certificado de participación en el capital social, el acuse de recibo (para más detalles, véase el anexo 2), el poder notarial (para más detalles, Véase el anexo 3) y la tarjeta de identidad del agente.
Si el accionista de la person a jurídica está representado por un representante legal en la reunión, debe registrarse con una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), una tarjeta de cuenta de accionista, un certificado de participación de la unidad, una tarjeta de identidad del representante legal y un recibo de devolución (para más detalles, véase el anexo 2); Si un agente nombrado por el representante legal asiste a la reunión, deberá registrarse con una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), la tarjeta de cuenta de los accionistas, el certificado de participación de la unidad, la copia de la tarjeta de identidad del representante legal, el acuse de recibo (para más detalles, véase el anexo 2), el poder notarial (para más detalles, véase el anexo 3) y la tarjeta de identidad del agente.
3. Método de registro: registro in situ o correo, registro por correo.
4. Lugar de registro: edificio no. 9, Langshan Road, Distrito Norte, Parque de Ciencia y tecnología, distrito de Nanshan, Shenzhen.
5. Please refer to the relevant announcement issued by the company in the hkex for the registration Method of H Shareholders.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación interconectado (la dirección es http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo 1.
Otros asuntos
1. Datos de contacto:
Persona de contacto: Sr. Lin
Tel.: 0755 – 88242614
Correo electrónico: [email protected].
Dirección de contacto: No. 9, Langshan Road, North District, Science Park, Nanshan District, Shenzhen, Provincia de Guangdong, código postal: 5180572, la duración de la reunión de la Junta General de accionistas es de medio día. Los accionistas o agentes participantes se encargarán de la comida, el alojamiento, los gastos de Transporte y otros gastos conexos. 1. Resolución de la 16ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa; 2. Resolución de la 17ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa. Se anuncia por la presente.
Anexo del Consejo de Administración 1 de marzo de 2022: 1. Procedimientos operativos específicos para la participación en la votación en línea 2. Acuse de recibo 3. Poder notarial de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Anexo 1:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación: el Código de votación es “362672” y la abreviatura de votación es “votación Dongjiang”.
2. Rellene el voto o el número de votos.
3. Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
4. En caso de que los accionistas voten repetidamente sobre la misma propuesta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre la moción y luego sobre la moción General, prevalecerá la opinión de voto sobre la moción ya votada, mientras que otras mociones no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la moción General; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación por separado, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Nota: a fin de facilitar la votación unificada de todos los proyectos de ley de la Junta General de accionistas en el sistema de negociación, se a ñadió un “proyecto de ley general”, que corresponde a un precio de Comisión de 100,00 Yuan. La votación de los accionistas sobre el “proyecto de ley general” se considera que expresa la misma opinión sobre todos los proyectos de ley que deben examinarse en la Junta General de accionistas (excepto el proyecto de ley de votación acumulativa). Cuando los accionistas voten únicamente sobre el proyecto de ley general, se considerará que todos los demás proyectos de ley, excepto el proyecto de ley de votación acumulativa, expresan la misma opinión.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 18 de marzo de 2022 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El tiempo del sistema de votación de Internet es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 18 de marzo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo 2: acuse de recibo
Acuse de recibo
Al 14 de marzo de 2022, yo / la empresa poseía acciones de ” Dongjiang Environmental Company Limited(002672) ” ( Dongjiang Environmental Company Limited(002672) ) y tenía la intención de participar en la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022, que se celebrará el viernes 18 de marzo de 2022. Nombre del participante:
Cuenta de accionistas:
Información de contacto:
Nombre del accionista (firma o sello):
Fecha: 2022
Anexo 3: poder notarial
Poder notarial de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Al 14 de marzo de 2022, yo (la empresa) tenía acciones de ” Dongjiang Environmental Company Limited(002672) ” ( Dongjiang Environmental Company Limited(002672) ) como accionista de ” Dongjiang Environmental Company Limited(002672) ” ( Dongjiang Environmental Company Limited(002672) ), y por la presente encomiendo al Sr. / Sra. (ID No.:) que represente plenamente a mí / la empresa, Asistir a la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas de 2022, celebrada el viernes 18 de marzo de 2022, firmar los documentos relativos a la reunión en mi nombre / la empresa y ejercer el derecho de voto de conformidad con las siguientes instrucciones:
Observaciones
Código de la propuesta nombre de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Votación no acumulativa
