Código de la acción: Dongjiang Environmental Company Limited(002672) abreviatura de la acción: Dongjiang Environmental Company Limited(002672) número de anuncio: 2022 – 07 Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
Anuncio de la resolución de la 17ª reunión del séptimo Consejo de Administración
La empresa y todos sus miembros del Consejo de Administración garantizarán que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 17ª reunión del séptimo Consejo de Administración se celebró en el edificio Langshan Road, Distrito Norte de la zona de alta tecnología, distrito de Nanshan, Shenzhen, Provincia de Guangdong, el 28 de febrero de 2022. La notificación de la reunión se notificará por correo electrónico el 23 de febrero de 2022 y se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades y los estatutos. La reunión fue convocada y presidida por el Sr. Tan Kan, Presidente de la Junta. Algunos supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto.
Deliberaciones de la Junta
Tras deliberar, todos los directores aprobaron por votación registrada la siguiente resolución:
Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global del Banco en 2022
El resultado de la votación fue de nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Con el fin de satisfacer las necesidades de capital de la empresa para la producción y el funcionamiento, en 2022 la empresa y sus filiales (incluidas las filiales de propiedad total, las filiales de control y las empresas Sun) solicitarán al banco una línea de crédito global no superior a 12.680 millones de yuan, que incluirá, entre otras cosas, préstamos de capital circulante, préstamos de capital no circulante, proyectos de aceptación, Factoring, cartas de garantía, cartas de crédito, Descuento de facturas y otros servicios de crédito. Dentro de la línea de crédito y el período de validez mencionados anteriormente, la empresa puede aumentar el alcance de la línea de crédito o ajustar la línea de crédito entre bancos de acuerdo con las condiciones de funcionamiento, y la línea de crédito puede ser reutilizada. El importe específico de la financiación, la duración del crédito y otras disposiciones pertinentes se determinarán de acuerdo con las necesidades reales de la empresa, con sujeción a los acuerdos pertinentes firmados entre el Banco y la empresa.
El proyecto de ley debe presentarse a la Junta General de accionistas de la sociedad para su examen, y el período de validez de la línea de crédito comenzará a partir de la fecha de examen y aprobación de la Junta General de accionistas hasta la fecha de examen y aprobación de la línea de crédito global en 2023; Además, se pide a la Junta General de accionistas que autorice al Presidente de la sociedad o a su agente autorizado designado a tramitar las cuestiones relativas a la aplicación de las líneas de crédito mencionadas y a firmar los documentos jurídicos pertinentes.
Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la aplicación de la línea de crédito global del Banco en 2022.
Proyecto de ley sobre la cancelación de Shenzhen Dongjiang Huiyuan Small Loan Co., Ltd.
El resultado de la votación fue de nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Con el fin de cumplir seriamente los requisitos de gestión de la mejora de la calidad, la mejora de la eficiencia, la pérdida de peso y la mejora de la salud, se acordó cancelar la sucursal de propiedad total de la empresa Shenzhen Dongjiang Huiyuan Small Loan Co., Ltd. (en adelante, “Huiyuan Small Loan”) y autorizar a la administración a cancelar las cuestiones pertinentes.
La cancelación de los pequeños préstamos Huiyuan ya no se incluirá en el ámbito de los estados financieros consolidados de la empresa, lo que no tendrá un impacto sustancial en el desarrollo empresarial general y la situación financiera de la empresa, ni perjudicará los intereses de la empresa y sus accionistas, especialmente los accionistas minoritarios. La sociedad llevará a cabo las formalidades pertinentes para cancelar el registro de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos.
Proyecto de ley sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas de la sociedad en 2022
El resultado de la votación fue de nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Estamos de acuerdo en que la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 se celebrará a las 15.00 horas del viernes 18 de marzo de 2022 en la Sala de juntas del 11º piso del edificio Langshan Road, distrito norte del parque de Ciencia y tecnología del distrito de Nanshan, Shenzhen, Provincia de Guangdong, mediante votación in situ y En línea.
Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
Proyecto de ley sobre el nombramiento de representantes en Asuntos de valores
El resultado de la votación fue de nueve votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
El Consejo de Administración recibió recientemente el informe escrito de renuncia del representante de valores Wan Chuan. Wan Chuan solicitó la renuncia del representante de valores de la empresa por razones de organización del trabajo, y continuó ocupándose de otros puestos después de su renuncia. Acordó nombrar al Sr. Lindson representante de valores de la empresa para un mandato que comenzaría en la fecha de su examen y aprobación por el Consejo de Administración y terminaría en la fecha de expiración del séptimo Consejo de Administración. El currículum detallado de lindson figura en el anexo. Para más detalles, consulte nuestra empresa en la red de información de marea. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el nombramiento de representantes de valores.
Documentos de referencia
Resolución de la 17ª reunión del séptimo Consejo de Administración de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos 1 de marzo de 2022
Lin Desheng, nacido en enero de 1993, miembro del Partido Comunista de China, Licenciatura, ha obtenido el certificado de calificación de valores, el certificado de calificación de Secretario de la Junta Directiva. Anteriormente era aprendiz de gestión contable del Grupo Lenovo, Director de valores de Dongjiang Environmental Company Limited(002672)
A la fecha del presente anuncio, lindson no posee acciones de la sociedad y no tiene ninguna relación con otros directores, supervisores, personal directivo superior de la sociedad, accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la sociedad, accionistas controladores y controladores reales, ni está sujeto a sanciones de la csrc y otros departamentos pertinentes, ni a sanciones de la bolsa de valores, y no es una person a ejecutada por deshonestidad. Sus cualificaciones profesionales cumplen los requisitos del derecho de sociedades, las normas de cotización en bolsa de Shenzhen, los estatutos y otros documentos jurídicos y normativos pertinentes.
