Código de valores: China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 8 abreviatura de acciones: China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 8 número de anuncio: 2022 – 019 China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 8
Anuncio indicativo sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
China Greatwall Technology Group Co.Ltd(000066) 8 (en lo sucesivo denominada “la empresa”) se publicó el 16 de febrero de 2022 en el Diario de valores, el Securities Times y la red de información chaochao. http://www.cn.info.com.cn. Se publicó la circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 014). La Junta General de accionistas se celebró mediante votación in situ y votación en línea, y las cuestiones pertinentes se presentan de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Período de sesiones: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
2. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
3. Esta reunión será convocada por decisión de la 12ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Duración de la reunión
Hora de la reunión: 3 de marzo de 2022 a las 14.30 horas
Tiempo de votación en línea: el tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 3 de marzo de 2022; El tiempo de votación en línea a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a 15: 00 horas del 3 de marzo de 2022.
5. Modo de celebración: combinación de votación in situ y votación en línea
La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet (http: / / wltp.cn.info.com.cn.) Proporcionar a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red, los accionistas de la empresa pueden votar a través del sistema antes mencionado.
Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea, como si una acción se sometiera a votación repetidamente, con sujeción al resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: 28 de febrero de 2022
7. Participantes:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones.
Todos los accionistas registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Company Limited a finales del 28 de febrero de 2022 tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y a confiar a un agente para que asista a la reunión y participe en la votación (el poder notarial figura en el anexo).
La empresa publicará un anuncio indicativo de votación en línea en la Junta General de accionistas en un plazo de tres días a partir de la fecha de registro de las acciones.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: Sala de conferencias en el tercer piso, edificio 6, hanwei International Plaza, no. 186, South four Ring Road, Fengtai district, Beijing.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Ejemplo de código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Votación no acumulativa
Propuesta
1.00 proyecto de ley sobre la renuncia a los derechos preferentes de compra de acciones de las filiales controladoras
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado por la 12ª reunión del Décimo Consejo de Administración de la empresa. Para más detalles, véase el anuncio sobre la renuncia a la opción de compra de acciones preferentes de las filiales de control (después del Suplemento) publicado en el Diario de valores, el Times de valores y la Red de información Juchao el 19 de febrero de 2022 (número de anuncio: 2022 – 016).
Cuestiones como el registro de reuniones
1. Tiempo de registro: 1 de marzo, 2 de marzo de 2022 9: 00 – 11: 30 am, 14: 00 – 17: 00 pm.
2. Forma de registro:
Los accionistas de una person a jurídica deberán llevar una tarjeta de cuenta de los accionistas o un certificado de participación en el capital social, una copia de la licencia comercial, un certificado de representante de la persona jurídica o un poder notarial autorizado del representante de la persona jurídica y una tarjeta de identidad de la persona que asista a las formalidades de registro;
Los accionistas de una person a física deben registrarse con su tarjeta de identidad, certificado de participación o tarjeta de cuenta de valores;
El agente encargado debe llevar su propia tarjeta de identidad, poder notarial (véase el anexo), tarjeta de identidad del cliente, tarjeta de cuenta de valores del cliente o certificado de participación en el registro;
Los accionistas extranjeros pueden registrarse mediante carta escrita o fax.
El poder de voto debe ser entregado 24 horas antes o enviado por fax al Departamento de valores de la empresa.
Los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deberán llevar el original de los documentos pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión y pasar por los procedimientos de registro.
3. Lugar de inscripción y asesoramiento para reuniones:
Dirección de registro de la Carta: Oficina del Secretario del Consejo de Administración de la empresa, por favor indique “Junta General de accionistas”. Dirección postal: 3rd Floor, Building 6, hanwei International Plaza, no. 186, South four Ring Road West, Beijing
Contacto: du shiqin
Código postal: 100070
Tel.: 010 – 51757685
Fax: 010 – 51757666
4. La reunión sobre el terreno durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles, véase el anexo 1.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 12ª reunión de la Junta de Síndicos en su décimo período de sesiones.
Se anuncia
Junta Directiva
28 de febrero de 2002
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación: 360668
Votación abreviada: votación rongfeng
2. Establecimiento de propuestas y votación de opiniones
Configuración de la propuesta
Lista de “códigos de propuestas” correspondientes a las propuestas de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la renuncia a los derechos preferentes de compra de acciones de las filiales controladoras
Presentación de las opiniones de voto
Rellene el dictamen de votación, de acuerdo, en contra y abstención.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 3 de marzo de 2022, tiempo de negociación: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 3 de marzo de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 3 de marzo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016), y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de la bolsa de Shenzhen para los inversores”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. El accionista inicia sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn.
Poder notarial
Se autoriza al Sr. / Sra. A que asista a la segunda Junta General provisional de accionistas de Rongfeng Holding Group Co.Ltd(000668)
Número de cuenta del cliente: número de acciones: acciones
Número de identificación del cliente (número de licencia comercial del accionista corporativo):
Cliente (Firma):
Número de identificación del cliente:
El obligado principal votará sobre la siguiente propuesta (por favor, marque “√” en el epígrafe correspondiente del dictamen de votación):
Observaciones voto
Marcado en la columna de la propuesta
El nombre de la propuesta y la columna anti – descarte se pueden votar
Derecho de voto
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
Sobre la renuncia a los derechos preferentes de compra de acciones de las filiales controladoras
1.00
Proyecto de ley
Si el obligado principal no da instrucciones específicas para votar sobre la propuesta mencionada, puede el obligado principal decidir por sí mismo votar: □ Sí □ No
Firma del cliente (sello oficial del accionista corporativo):
Fecha alta: mm / DD / AAAA
