Código de la acción: Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 6 abreviatura de la acción: Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 6 número de anuncio: 2022 – 010 Shenzhen Huakong Seg Co.Ltd(000068) 6
Anuncio de resolución de la primera reunión provisional de la décima Junta de supervisores en 2022
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
1. El 24 de febrero de 2022, la empresa envió por correo electrónico a todos los supervisores una notificación sobre la convocación de la primera reunión provisional de la décima Junta de supervisores en 2022.
La primera reunión provisional de la décima Junta de supervisores en 2022 se celebró mediante votación por correspondencia el 28 de febrero de 2022.
3. En la reunión participarán ocho supervisores y ocho supervisores que asistan y voten.
4. Asistentes a la reunión: Director de cumplimiento corporativo, Oficial Jefe de riesgos, Secretario del Consejo de Administración y representante de valores asistirán a la reunión sin derecho a voto.
5. La reunión se ajusta a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
En la sesión se examinaron y aprobaron por votación registrada los siguientes proyectos de ley:
Habiendo examinado y aprobado la propuesta de presentar al Sr. Li Bin a la Junta General de accionistas para su elección como supervisor no asalariado de la décima Junta de supervisores de la empresa;
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, las medidas de supervisión de las calificaciones de los directores, supervisores y altos directivos de las sociedades de valores y los Estatutos de las sociedades, la Junta de supervisores de las sociedades acordó presentar al Sr. Li Bin a la Junta General de accionistas para su elección como supervisor no asalariado de la décima Junta de supervisores de la sociedad, cuyo mandato comenzaría en la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas y terminaría en la fecha de expiración de la décima Junta de supervisores.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del informe anual de evaluación del desempeño de los supervisores de la empresa 2021;
La Junta de supervisores de la empresa está de acuerdo con el contenido del informe de evaluación del desempeño de los supervisores de la empresa en 2021, y todos los objetos de evaluación son “competentes” en 2021.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la Junta de supervisores firmada por los supervisores participantes y sellada con el sello de la Junta de supervisores.
2. Otros documentos solicitados por la bolsa de Shenzhen.
Anexo: currículum de los candidatos a supervisores no empleados de la décima Junta de supervisores de la empresa
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 1 de marzo de 2002
Anexo: currículum de los candidatos a supervisores no empleados de la décima Junta de supervisores de la empresa
Mr. Li Bin, Born in September 1975, member of the CPC, undergraduate, Senior Engineer. Changchun Erdao District CPPCC Member, Standing Committee, Jilin Youth Federation Member, the 17th Representative of the Chinese Trade Union. Ha sido galardonado con el modelo de trabajo de Changchun, el modelo de trabajo de la provincia de Jilin, la provincia de Jilin Top Innovation Talent, la provincia de Jilin, el 12º Grupo de contribuciones destacadas a los jóvenes profesionales y técnicos. He served as Assistant General Manager and Vice – General Manager of jilin yatai Real Estate Development Co., Ltd., Vice – General Manager of jilin yatai Fuyuan Shopping Center Co., Ltd., General Manager of jilin yatai Hengda Decoration Engineering Co., Ltd., President Office Director of jilin yatai (Group) Co., Ltd., General Manager of information Management Department, Secretary of the League Committee, Director of the Office of Party Committee, Vice – Chairman of Trade Unions, Assistant President, Supervisor. Actualmente es Vicepresidente y Secretario Adjunto del partido de jilin yatai (Grupo) Co., Ltd.
Mr. Li Bin is Vice – Secretary and Vice – President of the Party Committee of jilin yatai (Group) Co., Ltd., the Shareholder of the company, and there is no circumstances where it is not allowed to appoint Supervisors, and has not been subjected to the punishment of csrc and other relevant departments and disciplinary Punishment of The Stock Exchange No se ha llegado a ninguna conclusión definitiva de que el órgano judicial haya presentado un caso para su investigación por sospecha de delito o de que el csrc haya presentado un caso para su investigación por sospecha de violación de la ley, y no existe ninguna relación conexa con otros accionistas, controladores reales, otros directores, supervisores y personal directivo superior que posean más del 5% de las acciones de la empresa, excepto jilin yatai (Grupo) Co., Ltd. Y su personal. No posea acciones de la sociedad, no sea la person a a la que se ejecute la deshonestidad, el sujeto responsable de la deshonestidad o el objeto disciplinario de la deshonestidad, y cumpla los requisitos de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas de cotización de acciones y otras disposiciones pertinentes de la bolsa.
