Código de valores: Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) abreviatura de valores: ST surrounding Sea Bulletin No.: 2022 – 052 Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586)
Anuncio de resolución de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos importantes
1. La Junta General de accionistas no rechazó ni modificó la propuesta, ni modificó la resolución de la Junta General de accionistas anterior;
2. No se ha producido ningún rechazo de la propuesta en la Junta General de accionistas.
Convocación de la Conferencia
1. Notificación de la reunión
Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586) (en lo sucesivo denominada “la empresa” o “las acciones cercanas al mar”) se publicaron el 12 de febrero de 2022 en el Securities Times, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). El 23 de febrero de 2022 se publicó en los medios de comunicación mencionados el anuncio indicativo sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 (anuncio no. 2022 – 045).
2. Duración de la reunión:
Reunión sobre el terreno: lunes 28 de febrero de 2022, a las 14.00 horas
Tiempo de votación en línea:
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 28 de febrero de 2022.
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 del 28 de febrero de 2022 y las 15: 00 del 28 de febrero de 2022.
3. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias, piso 12, empresa 1009, guangxian Road, distrito de Yinzhou, Ningbo.
4. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa.
5. Modo de reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea.
6. Presidente de la reunión: Sr. Wang wenqiang, Presidente de la empresa.
La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos.
Asistencia a la reunión
Información general sobre la asistencia de los accionistas:
A través de la votación in situ y en línea, 34 accionistas, representando 622246.478 acciones, representando el 543815% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. Entre ellos: a través de la votación in situ, 2 accionistas, representando 493577.204 acciones, representando el 431364% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. A través de la votación en línea, 32 accionistas, representando 12.8669274 acciones, representando el 112451% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Información general sobre la asistencia de los accionistas minoritarios:
A través de la votación in situ y en línea, 31 accionistas minoritarios, representando 69567717 acciones, representando el 6.0799% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. Entre ellos: a través de la votación in situ, 0 accionistas minoritarios, representando 0 acciones, representando el 0,0% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa. A través de la votación en línea, 31 accionistas minoritarios, representando 69567717 acciones, representando el 6.0799% de las acciones totales de las empresas que cotizan en bolsa.
Los directores, supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión, y el bufete de Abogados de Shanghai jintiancheng fue testigo de que los abogados asistían a la reunión de accionistas sin derecho a voto y emitieron dictámenes jurídicos.
Examen del proyecto de ley
La Conferencia examinó y aprobó los siguientes proyectos de ley mediante votación secreta y votación en línea, como se indica a continuación:
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección de los candidatos a director independiente para el sexto Consejo de Administración de la empresa;
1.01 proyecto de ley sobre la elección del Sr. Qian ronglu como director independiente del sexto Consejo de Administración de la empresa
El Sr. Qian ronglu fue elegido director independiente de la Sexta Junta Directiva de la empresa.
Entre ellos, los accionistas minoritarios acordaron el número de acciones 43830448, que representaban alrededor del 630040% del número total de acciones válidas de voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
The Lawyer of Shanghai jintiancheng law firm visited the meeting and certified the Second Temporary Shareholder General Meeting of Wai Hai shares in 2022 and issued Legal Opinions, which suggested that the procedures for the calling and holding of the Second Temporary Shareholder General Meeting of 2022, the qualification of the convener, the qualification of the person attending the meeting, The Procedure for the vote and the result of the vote of the meeting, Las resoluciones aprobadas en la Junta General de accionistas de la sociedad cotizada son legales y válidas.
Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa 2022, firmada por los directores participantes;
2. The Legal opinion of Shanghai jintiancheng law firm on the Second Interim Shareholder meeting of the company in 2022.
Se anuncia
Junta Directiva Zhejiang Reclaim Construction Group Co.Ltd(002586)
1º de marzo de 2002
