Código de valores: Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) abreviatura de valores: Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) número de anuncio: 2022 – 019 Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600)
Anuncio de resolución de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
2. No se ha producido ningún rechazo de la propuesta en la Junta General de accionistas.
3. Esta reunión no implica ningún cambio en la resolución de la anterior junta general de accionistas.
4. No se presentará ninguna nueva propuesta para su votación durante el período de esta junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
1. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa
2. Moderadora: Sra. Zeng fangqin, Presidenta
3. Fecha y hora de la reunión:
Reunión sobre el terreno: lunes 28 de febrero de 2022, 15.00 horas
Votación en línea: el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es el 28 de febrero de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación en línea a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 a.m. a 15: 00 p.m. el 28 de febrero de 2022.
4. Lugar de celebración de la reunión: edificio de oficinas de la fábrica Futai, no. 1, Jingcheng 2nd Road, Yuyuan Industrial Park, huangjiang Town, Dongguan, Guangdong
5. Método de votación: Esta Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea.
6. La reunión se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, los Estatutos de la sociedad y las leyes y reglamentos pertinentes.
7. Asistencia a la reunión:
Situación general de la asistencia de los accionistas
Asistieron a la Junta General de accionistas y participaron en la votación en línea de los accionistas y representantes de los accionistas (o agentes) un total de 61 personas, representando a la empresa con derecho a voto 4397826490 acciones, representando el 621943% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Entre ellos, 7 accionistas y representantes de los accionistas (o agentes) asistieron a la reunión in situ de la Junta General de accionistas, representando a la empresa 4323833201 acciones con derecho a voto, representando el 611478% del total de acciones con derecho a voto de la empresa;
Hay 54 accionistas que votan a través del sistema de votación en línea, y 73.993289 acciones con derecho a voto representan a la empresa, lo que representa el 1.0464% del total de acciones con derecho a voto.
Situación general de la asistencia de los accionistas minoritarios
Asistieron a la reunión de la Junta General de accionistas y a la votación en línea de los accionistas minoritarios y los representantes de los accionistas (o agentes) un total de 59 personas, representando a la empresa con derecho a voto 11.376623 acciones, lo que representa el 1,60% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
Asistieron a la reunión directores, supervisores, altos directivos y abogados de la empresa.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. Los detalles de la votación son los siguientes:
Se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la firma del Acuerdo de cooperación Guilin Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) SMART Manufacturing Project (fase II).
4.397314.990 acciones, lo que representa el 99,98% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas presentes; En contra de 511500 acciones, lo que representa el 00116% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones válidas con derecho de voto de los accionistas presentes. Voto total de los accionistas minoritarios: 113254.123, lo que representa el 99,5% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; En contra de 511500 acciones, lo que representa el 04496% del total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
Resultado de la votación: aprobado.
Testimonios de abogados
Beijing junzejun (Shenzhen) Law Firm Lawyer served as Witness Lawyer and issued legal Opinion, Considering that:
1. El procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas de la sociedad se ajustará a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, el reglamento interno de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la sociedad;
2. Las calificaciones de las personas y convocantes que asistan a la Junta General de accionistas serán legales y válidas;
3. El procedimiento de votación y el resultado de la votación en esta junta general de accionistas son legales y válidos.
Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022;
2. Opinión jurídica de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600)
28 de febrero de 2002
