Código de valores: Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205) abreviatura de valores: Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205) número de anuncio: 2022 - 008 Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La sexta reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa decidió convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022 el 17 de marzo de 2022, y la votación se llevó a cabo combinando la votación in situ con la votación en línea. Las cuestiones relativas a la Conferencia se comunican de la siguiente manera: 1. Información básica sobre la celebración de la Conferencia
1. Convocante de la reunión: Consejo de Administración de la empresa.
2. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la sexta reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022. La reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad.
3. Modo de celebración de la Conferencia: votación sobre el terreno y votación en línea. La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominado "el sistema de negociación") y el sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen (en lo sucesivo denominado "el sistema de votación de Internet") http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden votar a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea. El mismo derecho de voto sólo puede elegir uno en la votación in situ o en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación. 4. Duración de la reunión
Hora de la reunión sobre el terreno: Jueves 17 de marzo de 2022, a las 15.00 horas;
Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación a través del sistema de comercio es de 9: 15 - 9: 25, 9: 30 - 11: 30 y 13: 00 - 15: 00 el 17 de marzo de 2022; El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet es de 9: 15 - 15: 00, 17 de marzo de 2022.
5. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones 401 de la empresa (edificio Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205) D, Parque de Ciencia y tecnología de la Universidad Huazhong de Ciencia y tecnología, zona de desarrollo de nuevas tecnologías del Lago Donghu, Wuhan, Provincia de Hubei).
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: 11 de marzo de 2022
7. Asistencia a la Conferencia
Al cierre del mercado de valores por la tarde en la fecha de registro de las acciones, todos los accionistas de las acciones con derecho a voto emitidas en la sucursal de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Los accionistas que no puedan asistir a la reunión en persona podrán confiar por escrito a un representante que asista a la reunión y participe en la votación, que no tendrá que ser accionista de la sociedad (véase el anexo I para el poder notarial).
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa.
Cuestiones examinadas por la Conferencia
1. Examen del proyecto de ley sobre la elección de directores independientes (recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores);
2. Examinar la propuesta de enmienda de los estatutos (las resoluciones especiales se aprobarán con más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta General);
3. Examinar la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas (las resoluciones especiales se aprobarán con más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas);
4. Examinar la propuesta de modificación del reglamento de la Junta de directores (las resoluciones especiales se aprobarán con más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta General);
5. Examinar la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores (las resoluciones especiales se aprobarán con más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas);
6. Examinar la propuesta de enmienda del sistema de trabajo de los directores independientes;
7. Examen de la propuesta de enmienda de las normas detalladas para la aplicación del sistema de votación acumulativa;
8. Examinar la propuesta de enmienda del sistema de gestión de la utilización de los fondos recaudados;
9. Examen de la propuesta de enmienda del sistema de gestión de las inversiones y garantías en el extranjero;
10. Examen de la propuesta de enmienda del sistema de gestión de las transacciones con partes vinculadas.
Las calificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes deben ser examinadas por la bolsa de Shenzhen para que no haya objeciones, y la Junta General de accionistas puede proceder a la votación.
El proyecto de ley mencionado ha sido examinado y aprobado en la sexta reunión del octavo Consejo de Administración o en la sexta reunión del octavo Consejo de supervisión, como se detalla en el anuncio de la empresa publicado en la red de información de marea el mismo día.
Codificación de las propuestas
Observaciones
Nombre de la propuesta
La columna marcada puede votar
100 propuesta general √
1.00 proyecto de ley sobre la elección de directores independientes
2.00 propuesta de modificación de los Estatutos
3.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
4.00 propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
5.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
6.00 propuesta de revisión del sistema de trabajo de los directores independientes
7.00 proyecto de ley de enmienda de las normas detalladas para la aplicación del sistema de votación acumulativa
8.00 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión del uso de los fondos recaudados
9.00 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las inversiones extranjeras y las garantías
10.00 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las transacciones con partes vinculadas
Métodos de registro de las reuniones sobre el terreno
1. Modalidades de registro
Cuando los accionistas individuales asistan personalmente a la reunión, presentarán su propia tarjeta de identidad u otro documento o certificado válido que indique su identidad, tarjeta de cuenta de acciones; En caso de que otros representantes asistan a la reunión, deberán presentarse sus documentos de identidad válidos y el poder notarial de los accionistas.
Los accionistas de una person a jurídica estarán representados en la reunión por un representante legal o un representante autorizado por el representante legal. Si el representante legal asiste a la reunión, presentará su propia tarjeta de identidad y un certificado válido que demuestre que tiene la calificación de representante legal. Si un agente está autorizado a asistir a la reunión, el agente presentará su tarjeta de identidad y el poder notarial del representante legal de la unidad de accionistas de la persona jurídica.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse para asistir a la reunión por carta, fax o correo electrónico (véase el anexo II para el formulario de registro de los accionistas participantes), que expira a las 17.00 horas del 16 de marzo de 2022. Por favor, marque "Junta General de accionistas" en el sobre. La Junta General de accionistas no aceptará el registro telefónico.
Cuando se trate de un mandato, el poder notarial se depositará en la Oficina del Consejo de Administración de la sociedad a más tardar a las 17.00 horas del 16 de marzo de 2022. Si el poder notarial está firmado por una person a autorizada por el cliente, se notará el poder notarial u otro documento autorizado firmado por la persona autorizada. El poder notarial u otro documento de autorización se colocará en la Oficina del Consejo de Administración de la sociedad junto con el poder notarial.
2. Tiempo de registro: 9: 00 - 17: 00, 16 de marzo de 2022.
3. Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración de la empresa.
Procedimiento de votación en línea
Para más detalles, véase el anexo III. Otros asuntos
1. Datos de contacto de la reunión
Persona de contacto: Zhang Yu, Oficina del Consejo de Administración de la empresa
Tel: 027 - 87920301 Fax: 027 - 87920306 correo electrónico: [email protected].
Dirección: Building 2, huagong Garden, Science and Technology Park, Huazhong University of Science and Technology, Donghu New Technology Development Zone, Wuhan City, Hubei Province
Código postal: 430223
2. Los gastos de transporte y alojamiento de los participantes en la reunión serán sufragados por ellos mismos.
Documentos de referencia
Resolución de la sexta reunión de la Junta de Síndicos en su octavo período de sesiones.
Se anuncia por la presente. Anexo I: poder notarial anexo II: formulario de registro de los accionistas participantes anexo III: procedimiento de votación en línea
Consejo de Administración 28 de febrero de 2002
Anexo I:
Poder notarial
Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205) :
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A que representen a la empresa en Wuhan.
La primera junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad limitada en 2022 y la votación sobre las cuestiones debatidas en la Junta se llevará a cabo de conformidad con las siguientes instrucciones:
Observaciones
Nombre de la propuesta
Las columnas pueden votar
100 propuesta general √
1.00 proyecto de ley sobre la elección de directores independientes
2.00 propuesta de modificación de los Estatutos
3.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
4.00 propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración
5.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
6.00 propuesta de revisión del sistema de trabajo de los directores independientes
7.00 proyecto de ley de enmienda de las normas detalladas para la aplicación del sistema de votación acumulativa
8.00 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión del uso de los fondos recaudados
9.00 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las inversiones extranjeras y las garantías
10.00 proyecto de ley sobre la revisión del sistema de gestión de las transacciones con partes vinculadas
Nota: hay tres tipos de opiniones de voto correspondientes a cada tema de votación, a saber, "consentimiento", "objeción" y "abstención".
Dong escribe "√" en la Caja donde expresa su opinión. Para el mismo asunto de votación, sólo se puede marcar una casilla.
Si el fideicomisario no da instrucciones específicas, el fideicomisario puede votar por sí mismo.
Este poder notarial entrará en vigor en la fecha de su firma y expirará en el momento de la firma.
Se levanta la sesión.
Cliente (firma del accionista de la persona física, firma del representante legal del accionista de la persona jurídica y sello oficial):
Número de identificación del fideicomitente o código unificado de crédito social: naturaleza y cantidad de las acciones de la empresa propiedad del fideicomitente: número de cuenta del accionista del fideicomitente: fecha de autorización: fideicomisario (Firma): número de identificación del Fideicomisario:
Anexo II:
Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205)
Formulario de registro de los accionistas participantes en la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Nombre o apellidos: número de cuenta del accionista:
Número de identificación o código unificado de crédito social: número de acciones:
Número de teléfono y fax: correo electrónico:
Dirección de contacto: código postal:
Observaciones:
Anexo III:
Proceso de votación en red
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación de las acciones comunes: 350205, abreviatura de votación: votación Metonimia.
2. Presentación de las opiniones de voto
La propuesta de la Junta General de accionistas es una propuesta de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención. 3. El voto de los accionistas sobre el proyecto de ley general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre propuestas concretas, luego sobre la propuesta general
