Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205)
Cuadro comparativo revisado del sistema de trabajo de los directores independientes
Nota: a ñadir una "línea de supresión" significa que se ha suprimido la cláusula y "negrita" significa añadir o modificar la cláusula.
Antes y después de la revisión
Artículo 1 con el fin de promover el funcionamiento normal de Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205) (en lo sucesivo denominado "la sociedad" o "la sociedad"), salvaguardar los intereses de la sociedad y garantizar el funcionamiento normal de todos los accionistas, salvaguardar los intereses de la sociedad y proteger los derechos e intereses legítimos de todos los accionistas, en particular de los accionistas minoritarios, De conformidad con el reglamento de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la inviolabilidad de los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios, y de conformidad con las directrices para el establecimiento de un sistema de directores independientes por las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas "Directrices") (en lo sucesivo denominadas "Normas de directores únicos"), las disposiciones pertinentes sobre la cotización de las acciones del GEM y los Estatutos de la bolsa de Shenzhen, Formular este sistema. Normas (en lo sucesivo denominadas "normas para la inclusión en la lista del GEM") "Directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa en Shenzhen No. 2 - funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM" y otras leyes y reglamentos conexos, as í como los estatutos del GEM (En lo sucesivo denominados "los estatutos"). Este sistema se formula de conformidad con las disposiciones pertinentes de los estatutos.
Artículo 3 los directores independientes tendrán la obligación de buena fe y diligencia con respecto a la sociedad y a todos los accionistas. Artículo 3 los directores independientes tendrán la obligación de buena fe y diligencia con respecto a la sociedad y a todos los accionistas. De conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, las directrices y los estatutos, los directores independientes desempeñarán sus funciones y protegerán los intereses generales de la sociedad, prestando especial atención a los requisitos de los accionistas minoritarios, cumpliendo sus responsabilidades y salvaguardando los intereses generales de la sociedad. Debe prestarse especial atención a los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios. Los derechos e intereses legítimos no se verán afectados.
Artículo 4 los directores independientes actuarán simultáneamente como directores independientes en un máximo de cinco empresas que cotizan en bolsa y velarán por que un máximo de cinco empresas nacionales y extranjeras que cotizan en bolsa (incluida la empresa) desempeñen simultáneamente sus funciones.
Tiempo y energía suficientes para desempeñar eficazmente las funciones del director independiente. The Company has three Independent Directors, including one Accounting Professional, and ensures that there are sufficient time and Energy to effectively perform the position of Independent Directors. Responsabilidad de los profesionales de la contabilidad.
Una person a con un título contable superior o una calificación de contador público certificado. La empresa cuenta con tres directores independientes, entre ellos un profesional contable. Los profesionales de la contabilidad se refieren a las personas con títulos contables superiores, calificaciones de contadores públicos certificados o que cumplen los requisitos de la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen.
Artículo 5 cuando un director independiente no cumpla las condiciones de independencia u otras condiciones inadecuadas para el desempeño de las funciones del director independiente, el director independiente de la empresa no podrá cumplir las obligaciones del Director en virtud de las directrices. En caso de que el número de directores independientes de la empresa no pueda alcanzar el número requerido por las normas de los directores únicos, la empresa complementará el número de directores independientes de conformidad con las normas. Cuando se solicite el número de directores independientes, la sociedad complementará el número de directores independientes según sea necesario.
Artículo 6 los directores independientes y las personas que deseen actuar como directores independientes deberán cumplir las siguientes condiciones básicas para actuar como directores independientes de conformidad con el artículo 6 de la c
A petición de la Comisión, participar en la capacitación organizada por la Comisión Reguladora de valores de China y sus instituciones autorizadas. De conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y otras disposiciones pertinentes, los directores independientes que reúnan las condiciones necesarias para actuar como directores independientes de conformidad con el artículo 7 de la lista deberán cumplir las siguientes condiciones básicas:
De conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y otras disposiciones pertinentes, tener un puesto en la lista (ⅱ) no existe la situación prevista en el artículo 7 del presente sistema;
Las calificaciones de los directores de la empresa; Tener conocimientos básicos sobre el funcionamiento de las empresas que cotizan en bolsa y familiarizarse con las leyes y la administración pertinentes (ⅱ) no existe la situación prevista en el artículo 8 del presente sistema; Leyes, reglamentos y normas;
Tener conocimientos básicos sobre el funcionamiento de las empresas que cotizan en bolsa y estar familiarizado con las leyes y la administración pertinentes (ⅳ) tener más de cinco años de experiencia en leyes, economía, gestión, contabilidad, finanzas o sus reglamentos, normas y reglamentos; La experiencia laboral necesaria para desempeñar sus funciones como director independiente;
Tener más de cinco años de experiencia jurídica, económica o de otra índole en el desempeño de las funciones de director independiente (V) Otras condiciones estipuladas en los Estatutos de la sociedad.
Experiencia laboral necesaria; Los directores independientes y las personas que deseen actuar como directores independientes deberán cumplir las demás condiciones establecidas en los Estatutos de la c
Artículo 8 ninguna de las siguientes personas podrá actuar como director independiente de la sociedad: artículo 7 ninguna de las siguientes personas podrá actuar como director independiente de la sociedad:
Las personas que prestan servicios en la empresa o sus empresas afiliadas y sus familiares inmediatos; i) las personas que prestan servicios en la empresa o sus empresas afiliadas y sus familiares inmediatos; Las principales relaciones sociales (familiares inmediatos se refieren al cónyuge, los padres, los hijos, etc.); las principales relaciones sociales son las relaciones sociales. (los parientes directos se refieren al cónyuge, los padres, los hijos, etc.; las principales relaciones sociales se refieren a los hermanos y hermanas, los padres adoptivos, el yerno de la nuera, el cónyuge de los hermanos y hermanas, el hermano del cónyuge se refiere a los hermanos y hermanas, los padres adoptivos, el yerno de la nuera, el cónyuge de los hermanos y hermanas, los hermanos y hermanas del cónyuge, etc.); Hermanas, etc.);
Poseer directa o indirectamente más del 1% de las acciones emitidas de la sociedad o antes de la sociedad (ⅱ) poseer directa o indirectamente más del 1% de las acciones emitidas de la sociedad o los accionistas de personas físicas y sus familiares inmediatos entre los diez primeros accionistas de la sociedad; Los accionistas de personas físicas y sus familiares inmediatos entre los diez accionistas;
Las unidades de accionistas que posean directa o indirectamente más del 5% de las acciones emitidas de la sociedad (ⅲ) las unidades de accionistas que posean directa o indirectamente más del 5% de las acciones emitidas de la sociedad o las personas que ocupen puestos en las cinco primeras unidades de accionistas de la sociedad y sus familiares inmediatos; O las personas que ocupan puestos en las cinco primeras unidades de accionistas de la empresa y sus familiares inmediatos;
Iv) las personas que hayan tenido las circunstancias enumeradas en los tres párrafos anteriores en el último año; Iv) las personas que hayan tenido las circunstancias enumeradas en los tres párrafos anteriores en el último año;
Prestar servicios financieros, jurídicos y de asesoramiento a la empresa o a sus empresas afiliadas (V) Prestar servicios financieros, jurídicos y de asesoramiento a la empresa o a sus empresas afiliadas; Personal;
Otras personas especificadas en los estatutos; Otras personas especificadas en las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, etc.;
Otras personas identificadas por la csrc.
Otras personas especificadas en los estatutos;
Otras personas identificadas por la Comisión Reguladora de valores de China y la bolsa de Shenzhen.
Artículo 11 el nominado tendrá pleno conocimiento de la ocupación, los antecedentes educativos, el título profesional del nominado y del artículo 10. El nominado tendrá pleno conocimiento de la ocupación, los antecedentes educativos, el título profesional, la experiencia laboral detallada del nominado y de todos los trabajos a tiempo parcial, as í como de sus calificaciones como director independiente y de todos los trabajos a tiempo parcial, etc. El nominado emitirá una opinión sobre la calificación y la independencia de su director independiente, sobre la ausencia de cualquier influencia entre él y la empresa, y sobre la ausencia de cualquier influencia en la relación entre él y la empresa que afecte a su juicio independiente y objetivo. La relación entre su juicio independiente y objetivo hace una declaración pública.
Antes de la celebración de la Junta General de accionistas en la que se elija a un director independiente, el Consejo de Administración de la sociedad publicará el contenido mencionado de conformidad con las disposiciones pertinentes antes de la celebración de la Junta General de accionistas en la que se elija a un director independiente. Artículo 12 antes de que se celebre la Junta General de accionistas en la que se elija a un director independiente después de la inclusión en la lista de la sociedad, la bolsa de valores de Shenzhen presentará todos los materiales pertinentes de los nominados. Si el Consejo de Administración de la sociedad tiene objeciones a las circunstancias pertinentes de los nominados, presentará al mismo tiempo al Departamento de Administración todos los materiales pertinentes de los nominados al c
Artículo 13 los nominados que tengan objeciones a la c
Artículo 17 salvo en los casos mencionados anteriormente y antes de la expiración del mandato de un director independiente prescrito en el derecho de sociedades y que no pueda ser nombrado director independiente, la sociedad podrá destituir a su director permanente mediante procedimientos legales, y el director independiente no podrá ser destituido de su cargo sin causa alguna antes de la expiración del mandato. Destitución anticipada. En caso de destitución anticipada, la sociedad revelará la información como información especial. Si el director independiente destituido considera que los motivos de destitución de la sociedad son inadecuados, podrá hacer una declaración pública.
Artículo 20 a fin de desempeñar plenamente la función de director independiente, el director independiente, además del artículo 18 a fin de desempeñar plenamente la función de director independiente, gozará de las siguientes facultades, además de las conferidas a los directores en virtud del derecho de sociedades y los estatutos: Los estatutos y los Estatutos de la sociedad confieren a los directores facultades especiales, además de las siguientes:
Las transacciones conexas que deban presentarse a la Junta General de accionistas para su examen serán reconocidas por el director independiente (ⅰ) las transacciones conexas importantes serán aprobadas por el director independiente y presentadas al Consejo de Administración para su examen.
Cuando sea posible, se presentará al Consejo de Administración para su examen; Antes de que el director independiente adopte una decisión, podrá contratar a un intermediario; Antes de que el director independiente adopte una decisión, podrá contratar a un intermediario para que emita un informe del asesor financiero independiente como base para su decisión; Como base para su juicio;
Proponer al Consejo de Administración la contratación o el despido de una empresa contable; Proponer al Consejo de Administración la contratación o el despido de una empresa contable;
Proponer al Consejo de Administración la convocación de una junta general extraordinaria de accionistas; Proponer al Consejo de Administración la convocación de una junta general extraordinaria de accionistas;
Iv) recabar las opiniones de los accionistas minoritarios, presentar propuestas sobre la distribución de los beneficios y presentar directamente (IV) recabar las opiniones de los accionistas minoritarios y presentar propuestas sobre la distribución de los beneficios y el Fondo de reserva de capital al Consejo de Administración para su examen; Las propuestas de aumento del capital social se presentarán directamente al Consejo de Administración para su examen;
Proponer la convocación de una Junta de Síndicos; Proponer la convocación de una Junta de Síndicos;
Contratación independiente de órganos de auditoría externa y órganos consultivos; Solicitar públicamente el derecho de voto de los accionistas antes de la Junta General de accionistas, pero no (ⅶ) hacerlo antes de la Junta General de accionistas
