Código de valores: Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205) abreviatura de valores: Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205) número de anuncio: 2022 - 004 Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205)
Anuncio de la resolución de la sexta reunión de la octava Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La sexta reunión del octavo Consejo de Administración se celebró por comunicación el 28 de febrero de 2022. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico a todos los directores y supervisores el 23 de febrero de 2022. Nueve directores asistirán a la reunión, nueve directores asistirán a la reunión y el quórum requerido por los estatutos. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes de las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y los estatutos. La reunión fue presidida por el Presidente Yan Chunyu.
El programa y las resoluciones de la Conferencia son los siguientes:
1. Examen de la propuesta de nombramiento de candidatos a directores independientes
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta sobre el nombramiento de un candidato a director independiente y se acordó nombrar a Li yabo como candidato a director independiente para el octavo Consejo de Administración de la empresa. El proyecto de ley sobre la elección de los candidatos a directores independientes se presentará a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa para su examen en 2022 (el proyecto de ley sólo se presentará a la Junta General de accionistas para su examen después de que la bolsa de Shenzhen no tenga objeciones a la presentación y el examen de los candidatos a directores independientes).
Zou zhuoyu, director independiente del octavo Consejo de Administración de la empresa, presentó recientemente un informe escrito de dimisión al Consejo de Administración de la empresa por razones de trabajo, solicitó la dimisión del octavo Consejo de Administración de la empresa como director independiente (originalmente designado para el mandato del 27 de septiembre de 2021 al 26 de septiembre de 2024), y solicitó la dimisión del Comité de auditoría del octavo Consejo de Administración de la empresa. Zou seguirá desempeñando sus funciones como director independiente hasta que la Junta General de accionistas elija al nuevo director independiente. Zou zhuoyu dejará su puesto y no tendrá ninguna otra participación en la empresa. Con el fin de cumplir el requisito de que el número de directores independientes no sea inferior a un tercio del número de directores en virtud de los estatutos y garantizar el desempeño normal de las funciones del Consejo de Administración de la empresa, el Consejo de Administración nombró a Li yabo como candidato a director independiente para el octavo Consejo de Administración de la empresa, cuyo mandato expira el 26 de septiembre de 2024.
La información básica sobre los candidatos a directores independientes es la siguiente:
Li yabo, Female, Chinese Nationality, without Overseas Residence right, Born in April 1963, College degree, CPA. Ha sido Director contable del Departamento de Finanzas y ahora es Director de proyecto del Departamento de auditoría de Shaanxi Xinyuan Certified Public Accountants Co., Ltd. Li yabo no tiene relación con el controlador real de la empresa, los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa; Actualmente no posee acciones de la empresa; No ha sido sancionado por la c
Todos los directores independientes de la empresa emitieron opiniones independientes claramente acordadas sobre el proyecto de ley sobre el nombramiento de candidatos a directores independientes, y las opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la sexta reunión del octavo Consejo de Administración se revelaron el mismo día en Juchao Information Network.
2. Examen de la propuesta de enmienda de los Estatutos
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprueba la propuesta de enmienda de los estatutos y se presenta a la primera junta general provisional de accionistas de 2022 para su examen.
3. Examen de la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprueba la propuesta de modificación del reglamento de la Junta General de accionistas y se presenta a la primera junta general provisional de accionistas de 2022 para su examen.
4. Examen de la propuesta de enmienda del reglamento de la Junta
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprueba la propuesta de modificación del reglamento interno del Consejo de Administración y se presenta a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa para su examen en 2022.
5. Examen de la propuesta de enmienda del reglamento de trabajo del Director General
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprueba la propuesta de enmienda del reglamento de trabajo del Director General. 6. Examen de la propuesta de enmienda del reglamento de trabajo del Secretario de la Junta de Síndicos
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, queda aprobada la propuesta de enmienda del reglamento de trabajo del Secretario de la Junta.
7. Examen de la propuesta de revisión del sistema de trabajo de los directores independientes
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta de revisión del sistema de trabajo de los directores independientes y se presentó a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa para su examen en 2022.
8. Examen de la propuesta de revisión del sistema de trabajo para los informes anuales de los directores independientes
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprueba el proyecto de ley sobre la revisión del sistema de trabajo del informe anual de los directores independientes.
9. Examen de la propuesta de enmienda de las normas detalladas para la aplicación del sistema de votación acumulativa
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprueba la propuesta de modificación de las normas detalladas para la aplicación del sistema de votación acumulativa, que se presentará a la primera junta general extraordinaria de accionistas de 2022 para su examen.
10. Examen de la propuesta de revisión del sistema de trabajo del Comité de auditoría de la Junta de Síndicos
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprueba la propuesta de enmienda del sistema de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración.
11. Examen de la propuesta de revisión del sistema de trabajo del Comité de auditoría de la Junta de Síndicos sobre los informes anuales
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprueba la propuesta de modificación del sistema de trabajo del informe anual del Comité de auditoría del Consejo de Administración.
12. Examen de la propuesta de enmienda del sistema de gestión de las relaciones con los inversores
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprueba la propuesta de enmienda del sistema de gestión de las relaciones con los inversores.
13. Examen de la propuesta de enmienda del sistema de gestión de los servicios de divulgación de información
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, queda aprobada la propuesta de enmienda del sistema de gestión de los servicios de divulgación de información.
14. Examen de la propuesta de enmienda del sistema de gestión de la utilización de los fondos recaudados
Por 9 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta de modificación del sistema de gestión de la utilización de los fondos recaudados y se presentó a la primera junta general provisional de accionistas de 2022 para su examen.
15. Examen de la propuesta de enmienda del sistema de gestión de las inversiones en el extranjero y las garantías
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprueba la propuesta de modificación del sistema de gestión de la inversión y la garantía en el extranjero, que se presentará a la primera junta general provisional de accionistas de 2022 para su examen.
16. Examen de la propuesta de enmienda del sistema de gestión de las transacciones con partes vinculadas
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta de modificación del sistema de gestión de las transacciones conexas y se presentó a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa para su examen en 2022.
17. Examen de la propuesta de modificación de las medidas de gestión de las acciones de la sociedad y sus cambios en poder de los directores, supervisores y altos directivos
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprueba la propuesta de modificación de las medidas de gestión de las acciones de la sociedad y sus cambios en poder de los directores, supervisores y altos directivos.
18. Examen de la propuesta de enmienda del sistema de auditoría interna
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, queda aprobada la propuesta de enmienda del sistema de auditoría interna. 19. Examen de la propuesta de enmienda del sistema de gestión de las personas con información privilegiada
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta de enmienda del sistema de gestión de la información privilegiada.
20. Examen de la propuesta de enmienda del sistema de gestión de la recepción de visitantes para determinados destinatarios
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprueba la propuesta de enmienda del sistema de gestión de la recepción de visitantes para determinados destinatarios.
21. Examen de la propuesta de enmienda del sistema de gestión de los usuarios de información externa
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprueba la propuesta de enmienda del sistema de gestión de usuarios de información externa.
22. Examen de la propuesta de enmienda del sistema interno de presentación de informes sobre información importante
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprueba la propuesta de enmienda del sistema de presentación de informes internos sobre información importante.
23. Examen de la propuesta de enmienda del sistema de rendición de cuentas por errores graves en la divulgación de información en los informes anuales
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta de enmienda del sistema de rendición de cuentas por errores graves en la divulgación de información del informe anual.
24. Examen de la propuesta de enmienda de las medidas administrativas para el recuento independiente de votos de los pequeños y medianos inversores
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprobó la propuesta de modificación de las medidas administrativas para el recuento individual de los pequeños y medianos inversores.
En los proyectos de Ley 2 a 24 anteriores, los estatutos revisados, el sistema y el formulario de comparación revisado se revelaron en la red de información de marea el mismo día.
25. Examen de la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se aprueba la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
Para más detalles sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022, véase la notificación sobre la convocación de la primera junta general provisional de accionistas en 2022, publicada en la red de información Juchao el mismo día.
Documento de referencia: resolución de la sexta reunión de la Junta de Síndicos en su octavo período de sesiones. Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 28 de febrero de 2002
