Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205)
Cuadro comparativo de la revisión del reglamento interno de la Junta General de accionistas
Nota: a ñadir una "línea de supresión" significa que se ha suprimido la cláusula y "negrita" significa añadir o modificar la cláusula.
Antes y después de la revisión
Artículo 1 con el fin de garantizar que los accionistas puedan ejercer sus derechos de conformidad con la ley, garantizar que la Junta General de accionistas pueda funcionar de manera eficiente y regular y que los accionistas puedan ejercer sus derechos de conformidad con la ley, garantizar que la Junta General de accionistas pueda funcionar de manera eficiente y regular y adoptar decisiones científicas y mejorar la estructura de gobernanza empresarial, De conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (mediante la adopción de decisiones científicas, la mejora de la estructura de gobierno corporativo, el derecho de sociedades de la República Popular China (en adelante, el "derecho de sociedades") y otras leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, as í como el "Derecho de sociedades" de Wuhan, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes y reglamentos pertinentes, Las presentes Normas se formulan de conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad anónima de la industria de la información (en lo sucesivo denominados "los estatutos"), los documentos normativos y los estatutos (en lo sucesivo denominados "los estatutos"), teniendo en cuenta la situación real de la sociedad.
Artículo 2 la sociedad convocará una junta general de accionistas en estricta conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos, las presentes normas y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, a fin de garantizar que los accionistas puedan ejercer sus derechos de conformidad con la ley. El Consejo de Administración de la sociedad desempeñará sus funciones y organizará la Junta General de accionistas de manera seria y oportuna. Todos los directores de la sociedad actuarán con diligencia y diligencia para garantizar que la Junta General de accionistas se celebre normalmente y que sus funciones y facultades se ejerzan de conformidad con la ley.
Artículo 2 la Junta General de accionistas será la autoridad de la sociedad y ejercerá las siguientes funciones y facultades de conformidad con la ley: artículo 3 la Junta General de accionistas será la autoridad de la sociedad, que decidirá la política de funcionamiento y el plan de inversión de la sociedad en virtud del derecho de sociedades y de la sociedad (ⅰ); y ejercerá sus funciones y facultades dentro de los límites establecidos en los estatutos.
Elección y sustitución de directores y supervisores que no sean representantes de los trabajadores, y adopción de decisiones al respecto
Cuestiones relativas a la remuneración de los directores y supervisores;
Examinar y aprobar el informe del Consejo de Administración;
Examinar y aprobar el informe de la Junta de supervisores;
Examinar y aprobar el plan presupuestario financiero anual y el plan contable final de la empresa;
Examinar y aprobar el plan de distribución de beneficios y el plan de recuperación de pérdidas de la empresa;
Adoptar una resolución sobre el aumento o la reducción del capital social de la sociedad;
Adoptar una resolución sobre la emisión de bonos de sociedades;
Adoptar resoluciones sobre la fusión, escisión, disolución, liquidación o modificación de la forma de sociedad;
Modificar los Estatutos de la sociedad;
Adoptar una resolución sobre la contratación y el despido de una empresa contable por la empresa;
Examinar y aprobar los artículos de asociación y las garantías previstas en el presente reglamento;
Examinar las transacciones importantes que deban ser examinadas por la Junta General de accionistas de conformidad con el artículo 4 del presente reglamento;
Examinar las principales transacciones conexas de la empresa;
Examinar y aprobar los cambios en el uso de los fondos recaudados;
Examinar el plan de incentivos de capital;
Examinar otras cuestiones que la Junta General de accionistas determine de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales o los estatutos.
Las funciones y facultades de la Junta General de accionistas antes mencionada no podrán ser ejercidas por el Consejo de administración u otras instituciones o personas a través de la autorización.
Artículo 3 los siguientes actos de garantía externa de la sociedad serán examinados y aprobados por la Junta General de accionistas:
Cualquier garantía ofrecida por la empresa y sus filiales controladoras después de que el importe total de la garantía externa alcance o supere el 50% de los activos netos auditados del último período;
El importe de la garantía durante 12 meses consecutivos supera el 30% de los activos totales auditados más recientes de la empresa;
Iii) la garantía para el objeto de la garantía con una relación activo - pasivo superior al 70%;
Iv) una garantía única superior al 10% de los activos netos auditados del último período;
Garantías proporcionadas a los accionistas, al controlador real y a sus partes vinculadas.
De conformidad con el principio de cálculo acumulativo del importe de la garantía durante 12 meses consecutivos, el importe de la garantía supera el 50% de los activos netos auditados de la empresa en el último período y el importe absoluto supera los 30 millones de yuan.
Artículo 4 las transacciones realizadas por una sociedad (excepto los activos en efectivo donados) que cumplan uno de los siguientes criterios se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen:
1. El valor total de los activos involucrados en la transacción representa más del 50% de los activos totales auditados de la empresa en el último período. Si el valor total de los activos involucrados en la transacción existe tanto en el valor contable como en el valor de evaluación, el valor más alto se utilizará como datos de cálculo;
2. El objeto de la transacción (por ejemplo, la participación en el capital) representa más del 50% de los ingresos de la actividad principal auditada de la empresa en el último ejercicio contable, y
La cantidad absoluta supera los 30 millones de yuan;
3. Los beneficios netos relacionados con el objeto de la transacción (como el capital social) en el último ejercicio contable representan más del 50% de los beneficios netos auditados de la empresa en el último ejercicio contable, y el importe absoluto supera los 3 millones de yuan;
4. La compra o venta de activos y el volumen de Negocios de una sola inversión extranjera representarán más del 15% de los activos netos auditados de las empresas que cotizan en bolsa en el último período; El volumen de Negocios de otras transacciones (incluidas las deudas y los gastos) representa más del 50% de los activos netos auditados de las empresas que cotizan en bolsa en el último período, y el importe absoluto supera los 30 millones de yuan;
5. Los beneficios generados por las transacciones representan más del 50% de los beneficios netos auditados de la empresa en el último ejercicio contable, y la cantidad absoluta supera los 3 millones de yuan.
Si los datos en el cálculo del índice anterior son negativos, se calculará su valor absoluto.
Cuando una empresa y la misma contraparte realicen simultáneamente dos transacciones en direcciones opuestas a las de las partidas 2 a 4 del presente artículo, los criterios de divulgación se calcularán sobre la base de las transacciones en una sola dirección que entrañen el índice más alto.
Si el objeto de la transacción es el capital social, y la compra o venta del capital social dará lugar a un cambio en el alcance de los estados financieros consolidados de la empresa, el capital social correspondiente a todos los activos de la empresa y a los ingresos de la actividad principal se considerará el total de activos relacionados con la transacción y los ingresos de la actividad principal relacionados con el objeto de la transacción.
Artículo 5 el Consejo de Administración de la sociedad desempeñará sus funciones y organizará la Junta General de accionistas de manera seria y oportuna.
Todos los directores de la sociedad actuarán con diligencia y diligencia para garantizar que la Junta General de accionistas se celebre normalmente y se lleve a cabo de conformidad con la ley.
Ejercer autoridad.
Artículo 6 la Junta General de accionistas se divide en la junta general anual de accionistas y la Junta General provisional de accionistas. Artículo 4 la junta general anual de accionistas se divide en la junta general anual de accionistas y la Junta General provisional de accionistas. La Junta General anual de accionistas se convocará una vez al a ño en un plazo de seis meses a partir del final del ejercicio contable anterior y se celebrará en un plazo de seis meses a partir del final del ejercicio contable anterior. La Junta General provisional de accionistas se celebra de manera irregular y aparece el artículo 101 del derecho de sociedades y el banco público. En caso de que la Junta General provisional de accionistas se celebre de manera irregular y en las circunstancias previstas en el derecho de sociedades y los estatutos, la Junta General provisional de accionistas se celebrará en un plazo de dos meses a partir de la fecha en que la Junta General provisional de accionistas decida convocar la Junta General provisional de accionistas. Convocada en el interior.
Si la sociedad ha emitido públicamente acciones y cotizado en bolsa, y la sociedad no puede convocar una junta general de accionistas en el plazo mencionado, informará de ello a la Junta General de accionistas en el lugar en que esté situada la sociedad. Se informará a las oficinas locales de la c
Artículo 11 el director independiente tendrá derecho a proponer al Consejo de Administración la convocación de una junta general extraordinaria de accionistas. Artículo 9 el director independiente tendrá derecho a proponer al Consejo de Administración la convocación de una junta general extraordinaria de accionistas. En cuanto a la propuesta del director independiente de convocar una junta general provisional de accionistas, el Consejo de Administración, de conformidad con la ley y la propuesta del Director Ejecutivo de convocar una junta general provisional de accionistas, y el Consejo de Administración, de conformidad con las disposiciones de la ley, el derecho administrativo y los Estatutos de La sociedad, propondrá el consentimiento o las disposiciones de diferentes reglamentos y estatutos en un plazo de 10 días a partir de la recepción de la propuesta. En un plazo de 10 días a partir de la recepción de la propuesta, presentar observaciones por escrito de acuerdo o desacuerdo con la convocación de la Junta General provisional. Comentarios por escrito sobre la convocación de una junta general extraordinaria de accionistas.
Si el Consejo de Administración está de acuerdo en convocar una junta general extraordinaria de accionistas, emitirá un aviso de convocatoria de la Junta General de accionistas en un plazo de cinco días a partir de la adopción de la resolución del Consejo de Administración. El Consejo de Administración no está de acuerdo en convocar una junta general extraordinaria de accionistas en un plazo de cinco días a partir de la notificación de la Junta General; Si el Consejo de Administración no está de acuerdo en convocar una junta general extraordinaria de accionistas, expondrá las razones. En caso de que se produzcan irregularidades, se expondrán las razones y se anunciarán oportunamente, y se contratará a un bufete de abogados para que emita dictámenes jurídicos y anuncie públicamente las razones pertinentes y su conformidad jurídica.
Artículo 12 la Junta de supervisores tendrá derecho a proponer al Consejo de Administración la celebración de una junta general provisional de accionistas, y la Junta de supervisores tendrá derecho a proponer al Consejo de Administración la celebración de una junta general provisional de accionistas, que se presentará por escrito al Consejo de Administración. El Consejo de Administración lo presentará por escrito al Consejo de Administración de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos y el público. De conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los estatutos, el Consejo de Administración, en un plazo de 10 días a partir de la recepción de la propuesta, dará su consentimiento o desaprobación a la convocación de la Junta General provisional y, en un plazo de 10 días a partir de la recepción de la propuesta, dará su opinión por escrito sobre el consentimiento o desaprobación de la convocación de la Junta General provisional. Comentarios escritos de la Junta General de accionistas.
Si el Consejo de Administración está de acuerdo en convocar una junta general provisional de accionistas, si el Consejo de Administración aprueba la convocación de la Junta General provisional de accionistas tras la adopción de la resolución del Consejo de Administración, emitirá una notificación de la convocación de la Junta General de accionistas en un plazo de cinco días a partir de La adopción de la resolución del Consejo de Administración, y la notificación de la convocación de la Junta General de accionistas en un plazo de cinco días a partir de la modificación propuesta original en la notificación. El Consejo de Supervisión aprobará los cambios propuestos en la notificación. Aprobación de la Junta de supervisores.
Si el Consejo de Administración no está de acuerdo en convocar una junta general extraordinaria de accionistas, o el Consejo de Administración no está de acuerdo en convocar una junta general extraordinaria de accionistas en un plazo de 10 días a partir de la recepción de la propuesta, o no da ninguna respuesta por escrito en un plazo de 10 días a partir de la recepción de la propuesta, se considerará que el Consejo de Administración no puede cumplir o no cumple su obligación de convocar una junta general de accionistas sin dar una respuesta por escrito. La Junta de supervisores podrá convocar y presidir su propia reunión. La Junta de supervisores podrá convocar y presidir sus propias reuniones. Cuando el Consejo de Administración no esté de acuerdo con la convocación de una junta general provisional de accionistas, expondrá las razones y hará un anuncio público a tiempo, contratará a un bufete de abogados para que emita dictámenes jurídicos y anuncie las razones pertinentes y su conformidad jurídica. Al mismo tiempo, cooperará con la Junta de supervisores en la convocación de la Junta General de accionistas, y no retrasará ni se negará a cumplir sus obligaciones de divulgación de información.
Artículo 13 los accionistas que posean individual o colectivamente más del 10% de las acciones de la sociedad tendrán derecho a solicitar al Consejo de Administración de los accionistas comunes que posean individual o colectivamente más del 10% de las acciones de la sociedad que convoque una junta general provisional de accionistas, que se presentará por escrito al Consejo de Administración. (incluidos los accionistas preferentes cuyos derechos de voto se restablezcan) tendrán derecho a solicitar al Consejo de Administración que convoque una junta general provisional de accionistas, que se celebrará una vez recibida la solicitud, de conformidad con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los estatutos, y se presentará por escrito al Consejo de Administración. El Consejo de Administración, en un plazo de 10 días a partir de la fecha de la ley o de la administración, formulará observaciones por escrito sobre la aprobación o desaprobación de la convocación de la Junta General provisional de accionistas. Si, en el plazo de 10 días a partir de la recepción de la solicitud, el Consejo de Administración o el Consejo de Administración acuerdan convocar una junta general provisional de accionistas, se emitirá una opinión por escrito sobre la convocación de la Junta General provisional de accionistas tras la adopción de la resolución del Consejo de Administración. En el plazo de cinco días a partir de la fecha de emisión de la notificación de la convocatoria de la Junta General de accionistas, si la solicitud original se modifica con el consentimiento del Consejo de Administración, la Junta General provisional de accionistas se convocará tras la adopción de la resolución del Consejo de Administración.
Consentimiento de los accionistas interesados. En un plazo de cinco días a partir de la notificación de la convocatoria de la Junta General de accionistas, se solicitará la modificación de la solicitud original en la notificación.
