Código de valores: Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) abreviatura de valores: Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) número de anuncio: 2022 – 012 Código de bonos convertibles: 113568 bonos convertibles Abreviatura: bonos convertibles de primavera
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
Anuncio de la resolución de la 32ª Reunión de la tercera Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de las reuniones de la Junta
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) El 22 de febrero de 2022 envió por escrito o por correo electrónico a todos los directores la notificación de la 32ª Reunión de la tercera Junta Directiva, que se celebró en la Sala de conferencias de la empresa a las 9.00 horas del 28 de febrero de 2022, Según lo previsto. En esta reunión, 7 directores asistirán y 7 directores asistirán. La reunión fue presidida por el Presidente Zhang Feng, y algunos altos directivos asistieron a la reunión sin derecho a voto. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
Los directores participantes examinaron y aprobaron las siguientes propuestas mediante votación in situ y por correspondencia:
1. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el nombramiento de candidatos a directores no independientes para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa, el mandato del tercer Consejo de Administración de la empresa expirará pronto, a fin de garantizar el buen funcionamiento de la labor de la empresa, la empresa llevará a cabo la elección del nuevo Consejo de Administración. De conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa y las directrices para la selección y el nombramiento de los directores de las empresas que cotizan en bolsa en la bolsa de Shanghai y otras normas pertinentes, y previa recomendación de los accionistas, el Comité de nombramientos de la Junta de Síndicos examinará las calificaciones para el puesto de Director y nombrará al Sr. Zhang Feng, al Sr. Wang xueyong y a la Sra. Yu yuelei. Mr. Lin Guoqiang and other four non – Independent Directors candidates to the Fourth Board of Directors of the company.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
2. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el nombramiento de candidatos a directores independientes para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa
El tercer mandato del Consejo de Administración de la empresa está a punto de expirar. De conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la sociedad, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa y las directrices para la selección y el comportamiento de los directores de las sociedades cotizadas en la bolsa de Shanghai y otras normas pertinentes, el Comité de nombramientos del Consejo de Administración, previa recomendación de los accionistas y el examen de las calificaciones para el puesto, nombra al Sr. Zhou Yu, el Sr. Yan maoxin, el Sr. Mr. Qu zhefeng was three Independent Director Candidates for the Fourth Board of Directors of the company.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
3. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la modificación del capital social de la sociedad y la modificación de los Estatutos de la sociedad
Para más detalles, véase el anuncio 2022 – 014, publicado al mismo tiempo que el presente anuncio.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
4. Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
Para más detalles, véase el anuncio 2022 – 015, publicado al mismo tiempo que el presente anuncio.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
5. Examinó y aprobó la propuesta sobre la remuneración de los directores de la cuarta Junta Directiva de la empresa;
De conformidad con los Estatutos de la sociedad, las normas de trabajo del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la sociedad y otras disposiciones pertinentes, y teniendo en cuenta las condiciones reales de funcionamiento de la sociedad, se formula el siguiente plan de remuneración del Cuarto Consejo de Administración de la sociedad:
The Independent Director allowance of the company is RMB 72000 / year (including Taxes), the Non – Independent Director does not receive the Director allowance. Los directores de la empresa que ocupen otros puestos en la empresa recibirán la remuneración de conformidad con sus otros puestos y el sistema de remuneración de la empresa, y los directores independientes de la empresa emitieron opiniones independientes sobre esta cuestión.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Anexo del anuncio en línea
Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 32ª reunión del tercer Consejo de Administración.
Documentos de referencia
Resolución de la 32ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa.
Se anuncia por la presente.
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Board
1. Zhang Feng, Male, han Nationality, Born in July 1963; Nacionalidad china sin residencia permanente en el extranjero; Miembro del Partido Comunista de China; Licenciado en economía. De 1981 a 1984, fue Secretario del Comité de la Liga de la fábrica general de rodamientos Xinchang, de 1985 a 1987, de la escuela del partido de la provincia de Zhejiang, de 1988 a 1990 Secretario Adjunto del Comité del Partido del condado de Xinchang, de 1990 a 1992 Secretario Adjunto del Comité del condado de Xinchang y Secretario Adjunto del Comité del partido de la fábrica general de tejidos de seda Xinchang, de 1992 a 1998 Director Adjunto de la Oficina de comercio exterior de Xinchang y Director General Adjunto de la empresa de comercio exterior. De 1998 a 2002 fue Director General de Zhejiang xinchun bearing Co., Ltd., de 2002 a 2011 fue Director General de Zhejiang Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Group Co., Ltd., de 2011 a 2012 fue Presidente y Director General de Zhejiang Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Group Co., Ltd., y ha sido Presidente y Director General desde 2012. Zhang Feng también fue Vicepresidente de la Asociación de la industria china de rodamientos y experto en gestión de empresas, Presidente de la Asociación de la industria de rodamientos de la provincia de Zhejiang, Presidente de la Mesa del Consejo Nacional de comercio de Zhejiang, representante del Congreso Popular de Shaoxing y Vicepresidente de la Asociación de empresas privadas de Shaoxing, y también fue galardonado con el título de líder en el desarrollo de la industria de rodamientos de China durante el 11º plan quinquenal y el Premio de innovación de Zhejiang Business 2007. Shaoxing City excellent Chinese Characteristics Socialist cause Builder and other Honours.
2. Wang xueyong, Male, han Nationality, Born in September 1962; Nacionalidad china sin residencia permanente en el extranjero; Miembro del Partido Comunista de China; Licenciado en economía. De 1981 a 1989, fue nombrado Director del taller, Secretario del Comité de la Liga de la juventud y Director de la Oficina de la fábrica de rodamientos Xinchang (de 1985 a 1987 en la escuela del partido Shaoxing del CPC); De 1989 a 2002 fue Director General Adjunto y Director de Zhejiang xinchun bearing Co., Ltd., Director General y Presidente de Zhejiang senchun Machinery Co., Ltd. De 2002 a 2012 fue Director General Adjunto, Secretario del partido y Director de Zhejiang Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Group Co., Ltd. Director, Director General Adjunto y Secretario del partido de 2012 a 2016; Ha sido Vicepresidente y Secretario del partido desde 2016.
Al mismo tiempo, sirvió como miembro permanente del Comité de trabajo de mercado de la Asociación China de la industria de rodamientos, representante del 11º al 13º Congreso del Partido del condado de Xinchang, miembro del 7º al 9º Comité Permanente del CPPCC del condado de Xinchang. Fue galardonado con el título de excelente empresario durante el 12º plan quinquenal de la industria china de rodamientos.
3. Yu yuelei, Female, han Nationality, Born in January 1964; Nacionalidad china sin residencia permanente en el extranjero; Miembro del Partido Comunista de China; Título universitario, contador. De 1981 a 1999, fue nombrado Secretario General de la rama de la Liga de la fábrica de papel Xinchang, contador de Zhejiang xinchun bearing Co., Ltd. Y Gerente del Departamento Financiero de Zhejiang Xintian bearing Co., Ltd. Sucesivamente de 1999 a 2016, fue nombrado Director Financiero, Secretario Adjunto del Comité del partido y Director, y ha sido nombrado Director desde 2016. También fue miembro experto en costos y precios del Comité de trabajo de mercado de la primera asociación de la industria de rodamientos de China, Presidenta Ejecutiva de la Asociación de mujeres financieras e intelectuales de Zhejiang, Vicepresidenta de la Asociación de mujeres empresarias de Xinchang, Secretaria General del Fondo de amor Mulan, delegada de los congresos quinto y sexto de la ciudad de Shaoxing, delegada de los congresos 12º y 13º del Partido del condado de Xinchang y abanderada de la provincia de Zhejiang en 2008. En 2010, fue galardonado con el honor de ser un soldado de bandera roja en la provincia de Zhejiang, y muchas veces fue galardonado con el honor de ser una mujer en la provincia de Zhejiang.
4. Lin Guoqiang, Male, han Nationality, Born in October 1966; Nacionalidad china sin residencia permanente en el extranjero; Miembro del Partido Comunista de China; Doctorado, Ingeniero Senior a nivel de investigador. De julio de 1989 a diciembre de 1997 se desempeñó como técnico, Jefe Adjunto y Jefe de Sección de la sección técnica de la acería de Nangang, de diciembre de 1997 a septiembre de 1999 como asistente del Director de la Oficina de gestión de la calidad de Nangang, de septiembre de 1999 a diciembre de 2005 como asistente del Director y Director Adjunto de la fábrica de hornos eléctricos de Nangang, de diciembre de 2005 a septiembre de 2013 como Director Adjunto y Director del Centro de promoción de la investigación y el desarrollo de nuevos productos de Nangang. De febrero de 2012 a agosto de 2013, fue asistente del Director General de Nanjing Iron & Steel Co.Ltd(600282) de marzo a diciembre de 2012, Director de Zhejiang Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Group Co., Ltd. Desde diciembre de 2012 hasta la fecha, Director de Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) \\ de agosto de 2013 hasta la fecha, Director En 2001, 2005 y 2006, Nangang fue galardonado con el título de “top ten Science and Technology workers”; En 2007 fue galardonado con el título de “top ten Management workers” en Nangang. Fue galardonado con la medalla de trabajo “51” de Nanjing en 2009.
5, Zhou Yu, Male, Born in 1960, Master degree, Professor – level Senior Engineer, currently China bearing Industry Association Executive Director, China Machine saiyin (Beijing) Quality Certification Co., Ltd. Director. Ha sido Director de la Oficina de cuadros de la Oficina de rodamientos del Ministerio de Industria de maquinaria, Director General Adjunto de la fábrica de rodamientos de Dongguan, Director General de China bearing Import and Export Corporation y Director General de aoxin bearing Co., Ltd. De abril de 2010 a septiembre de 2012, fue Secretario General Adjunto y Secretario General Permanente de la Asociación China de la industria de rodamientos; De septiembre de 2012 a septiembre de 2016, fue Secretario General de la Asociación China de la industria de rodamientos; De septiembre de 2016 a diciembre de 2020, fue nombrado Vicepresidente Ejecutivo y Secretario General de la Asociación China de la industria de rodamientos; Desde diciembre de 2020 hasta la fecha, como Presidente de la Asociación de la industria china de rodamientos; Desde marzo de 2015 hasta la fecha, también ha sido Director de China Machine SAIN (Beijing) Quality Certification Co., Ltd. En enero de 2011, participó en un curso de capacitación para ejecutivos de empresas cotizadas (directores independientes) organizado por la bolsa de Shenzhen y obtuvo el certificado de calificación de directores independientes aprobado por la Comisión Reguladora de valores de China; También es director independiente de Beijing Jingye bearing Co., Ltd. 0 Xiangyang Automobile Bearing Co.Ltd(000678)
6. Yan maoxin, Male, han Nationality, Born in May 1975; Nacionalidad china sin residencia permanente en el extranjero; Licenciatura, maestría, título de profesor. De septiembre de 2001 a febrero de 2019, ocupó el cargo de profesor, profesor, Secretario del partido y Vicepresidente de la escuela de negocios Hangzhou de la Universidad Zhejiang de Comercio e Industria. Desde febrero de 2019, ha sido profesor de la Universidad de Comercio e Industria de Zhejiang, Ministro de posgrado y Vicepresidente de la escuela de posgrado.
Senior Accountant, Certified Tax Officer, International Certified Internal Auditors. Ministry of Finance National Accounting Leader Talents, Zhejiang Province 151 Talents, Zhejiang International Accounting (Cross – Border Merger and Acquisition) High – end Talents, Hangzhou Accounting Leader Talents. Miembro del Comité Asesor de expertos en contabilidad de gestión de la provincia de Zhejiang, miembro del Comité Asesor de Contadores superiores de la provincia de Zhejiang, instructor de maestría en impuestos de la Universidad de Zhejiang, instructor de maestría en contabilidad de la Universidad de Zhejiang de Finanzas y economía, Director Adjunto del Comité Provincial de talentos contables de La sociedad de contabilidad de la provincia de Zhejiang. De junio de 2002 a junio de 2007, fue contador de Zhejiang Wanma Pharmaceutical Co., Ltd., contador de Zhejiang Telecom Hangzhou Telecommunication Engineering Co., Ltd., análisis financiero de Alibaba (China) Network Technology Co., Ltd., contador de Hangzhou helishi Automation Co., Ltd. De junio de 2007 a septiembre de 2017, ocupó sucesivamente los cargos de director financiero, director financiero superior, Director General Adjunto de Finanzas y Director Ejecutivo de Focus Instruments (Hong Kong) Co., Ltd. De octubre de 2017 a diciembre de 2018, trabajó para Inventronics (Hangzhou) Inc(300582)
