Código de valores: Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) abreviatura de valores: Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) número de anuncio: 2022 – 013 Código de bonos convertibles: 113568 bonos convertibles Abreviatura: bonos convertibles de primavera
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
Anuncio de la resolución de la 31ª Reunión de la tercera Junta de supervisores
La Junta de supervisores de la empresa y todos los supervisores velarán por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el contenido del presente anuncio, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) (en lo sucesivo denominada “la empresa”) El 22 de febrero de 2022 envió por escrito o por correo electrónico a todos los supervisores la notificación de la 31ª Reunión de la tercera Junta de supervisores, que se celebró en la Sala de reuniones de la empresa el 28 de febrero de 2022, según lo previsto. La reunión estará presidida por Wang mingzhou, Presidente de la Junta de supervisores. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Los supervisores participantes examinaron y aprobaron las siguientes propuestas mediante votación in situ y comunicación:
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección de supervisores no representativos de los trabajadores por el nuevo Consejo de supervisión de la empresa;
El tercer mandato de la Junta de supervisores de la empresa está a punto de expirar, con el fin de garantizar que todo el trabajo de la empresa se lleve a cabo sin problemas, la empresa llevará a cabo la elección de la Junta de supervisores. De conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shanghai para la cotización en bolsa y los Estatutos de la sociedad, se nombra al Sr. Wang mingzhou y al Sr. Shi zheren como candidatos a supervisores representativos de los accionistas de la cuarta Junta de supervisores.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
1. Examinar y aprobar la propuesta sobre la remuneración de los supervisores de la cuarta Junta de supervisores de la empresa;
De conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad y las condiciones reales de funcionamiento de la sociedad, se formula el siguiente plan de remuneración de los supervisores de la cuarta Junta de supervisores de la sociedad:
El supervisor de la empresa no recibirá el subsidio del supervisor, y el supervisor de la empresa que ocupe otros puestos en la empresa recibirá el salario de acuerdo con otros puestos y el sistema de remuneración de la empresa.
Votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Documentos de referencia la resolución de la 31ª Reunión de la tercera Junta de supervisores de la empresa. Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores 28 de febrero de 2022
1. Currículum del Sr. Wang mingzhou:
Wang mingzhou, varón, nacionalidad han, nacido en febrero de 1962; Nacionalidad china sin residencia permanente en el extranjero; Miembro del Partido Comunista de China; Maestría en materiales metálicos y tratamiento térmico, Ingeniero superior. De 1989 a 2001 se desempeñó sucesivamente como técnico de la sección técnica de la planta general de rodamientos Xinchang, Director de la Sala de inspección de calidad, Director Adjunto de la sucursal de tratamiento térmico y Director de la sucursal de forja, y de 2001 a 2012 se desempeñó sucesivamente como Director General de la sucursal de forja en caliente de Zhejiang Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) \\ Director del Centro de pruebas, Director del laboratorio CNAS. Desde agosto de 2020, también ha sido Director y Director General de Spring Aerospace bearing Co., Ltd.
2. Curriculum vitae of Mr. Shi zheren:
Shi Zhe, varón, nacido en octubre de 1955, título universitario, nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero. He was Deputy Director of the Workshop, Director of the police station, Deputy Minister of Supply and Marketing, Deputy General Manager of Zhejiang Xinchang Zhuoyue bearing Co., Ltd., Deputy General Manager and General Manager of Zhejiang furitai bearing Co., Ltd., and General Manager of Bearing parts Department; Actualmente es consultor corporativo.
