Código de valores: Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) valores abreviados: Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) número de anuncio: 2022 – 015
Código de bonos convertibles: 113568 bonos convertibles
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 17 de marzo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Primera junta general provisional de accionistas en 2022
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración
Método de votación: el método de votación adoptado en esta junta general de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea
Fecha, hora y lugar de celebración de las reuniones sobre el terreno
Fecha de la reunión: 17 de marzo de 2022, 14: 00
Lugar de celebración: Sala de conferencias No.1, edificio de oficinas de la empresa no.199, Titan Avenue, Condado de Xinchang, ciudad de Shaoxing, Provincia de Zhejiang
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 17 de marzo de 2022
Hasta el 17 de marzo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas. Procedimientos de votación para los inversores en préstamos de valores, transferencias de fondos, recompra acordada de cuentas comerciales e intercambio de acciones de Shanghai
El voto de los inversores que participen en el préstamo de valores, la operación de transferencia de fondos, la cuenta relacionada con la operación de recompra acordada y la operación de recompra acordada se llevará a cabo de conformidad con las normas detalladas para la aplicación de la votación en línea en la Junta General de accionistas de las sociedades cotizadas en La Bolsa de Shanghai y otras disposiciones pertinentes. Participación en la convocatoria pública de los derechos de voto de los accionistas
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Número de orden nombre de la propuesta voto tipo de accionista a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1 “propuesta de modificación del capital social de la sociedad y modificación de los estatutos”
Proyecto de ley sobre la remuneración de los directores del Cuarto Consejo de Administración de la empresa
3 “propuesta sobre la remuneración de los supervisores de la cuarta Junta de supervisores de la empresa”
Proyecto de ley de votación acumulativa
4.00 proyecto de ley sobre el nombramiento de directores no independientes para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa
4.01 Zhang Feng √
4.02 Wang xueyong √
4.03 Yu yuelei √
4.04 Lin Guoqiang √
5.00 proyecto de ley sobre el nombramiento de directores independientes para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa (3)
5.01 Zhou Yu √
5.02 Yan Mao Xin √
5.03 qu zhefeng √
6.00 “propuesta sobre la elección de un supervisor no representativo del personal por el Consejo de supervisión de la empresa (2) caso de personas”
6.01 Wang mingzhou √
6.02 Shi zheren √
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
El proyecto de ley ha sido examinado y aprobado en la 32ª reunión del tercer Consejo de Administración y la 31ª reunión del tercer Consejo de supervisión, celebrada el 28 de febrero de 2022. Para más detalles, consulte el sitio web de la empresa en la bolsa de Shanghai el 1 de marzo de 2022 (www.sse.com.cn.) Y los medios de divulgación de información designados por la empresa “Shanghai Securities News” y “China Securities News” publican los anuncios pertinentes. 2. Proyecto de resolución especial: 13. Proyecto de ley sobre el recuento separado de los votos de los pequeños y medianos inversores: 1, 2, 3, 4, 5, 64. Proyecto de ley relativo a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: Ninguno
Nombre de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: no 5. Propuesta relativa a la participación de los accionistas preferentes en la votación: No
Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo pueden acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercen su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen varias cuentas de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa.
Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
Si el número de votos electorales emitidos por los accionistas supera el número de votos electorales que poseen, o si el número de votantes supera el número de candidatos en las elecciones de margen, el voto electoral emitido sobre la propuesta se considerará nulo.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella.
El sistema de votación acumulativa se utiliza para elegir a los directores, directores independientes y supervisores, como se detalla en el anexo 2. Participantes en la reunión
Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation después de la fecha de cierre del registro de acciones tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación), y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 2022 / 3 / 14
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Iii) un abogado contratado por la empresa.
Iv) otras personas
Métodos de inscripción de reuniones
1. Tiempo de registro: miércoles 16 de marzo de 2022 9: 30 – 16: 30
2. Dirección de registro: Departamento de valores de la empresa no. 199, Titan Avenue, Condado de Xinchang, ciudad de Shaoxing, Provincia de Zhejiang Los accionistas registrados por fax deben indicar la persona de contacto y el número de teléfono en el fax.
1. Los gastos de transporte y alojamiento de los accionistas participantes serán sufragados por ellos mismos. 2. Persona de contacto: Cui Cuiping, Peng chao 3, tel.: 0575 – 863392634, fax: 0575 – 860261695, dirección de correo electrónico: xcczqb@xcc Zxz. Com. Se anuncia por la presente.
1 de marzo de 2022 anexo 1: poder notarial anexo 2: elección de directores, directores independientes y supervisores mediante votación acumulativa
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la primera junta general provisional de accionistas de su empresa en 2022, celebrada el 17 de marzo de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
Sobre la modificación del capital social de la sociedad y la modificación de los Estatutos
Proyecto de ley
2 “propuesta sobre la remuneración de los directores de la cuarta Junta Directiva de la empresa” 3 “propuesta sobre la remuneración de los supervisores de la cuarta Junta de supervisores de la empresa”
Número de orden votación acumulativa
4.00 sobre el nombramiento de los directores no independientes del Cuarto Consejo de Administración de la empresa (4)
Proyecto de ley del candidato
4.01 Zhang Feng 4.02 Wang xueyong 4.03 Yu yuelei 4.04 Lin Guoqiang
5.00 sobre el nombramiento de directores independientes para el Cuarto Consejo de Administración de la empresa (3)
Proyecto de ley de selección
5.01 Zhou Yu 5.02 Yan Mao Xin 5.03 qu zhefeng
6.00 sobre la elección del nuevo Consejo de supervisión de la empresa
Proyecto de ley
6.01 Wang mingzhou 6.02 Shi zheren
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: 20 / 22
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
Anexo 2 Descripción del método de votación para la elección de directores, directores independientes y supervisores mediante votación acumulativa
1. La elección de los candidatos a la Junta de accionistas, la elección de los candidatos a la Junta de directores independientes y la elección de los candidatos a la Junta de supervisores se numerarán por separado como grupo de proyecto de ley. Los inversores votarán por cada candidato de cada grupo de proyectos de ley.
2. Declarar el número de acciones que representan el número de votos electorales. Para cada grupo de proyectos de ley, cada accionista que posea una acción tendrá el mismo número de votos que el número de directores o supervisores elegidos en el Grupo de proyectos de ley. Si un accionista posee 100 acciones de una sociedad cotizada, la Junta General elegirá a 10 directores y 12 candidatos a directores, el accionista tendrá 1.000 votos electorales para el Grupo de votación del Consejo de Administración.
Los accionistas votarán dentro del límite de los votos electorales de cada grupo de proyecto de ley. Los accionistas pueden votar de acuerdo a sus deseos, ya sea concentrando el número de votos electorales a un candidato, o de acuerdo con cualquier combinación de diferentes candidatos. Después de la votación, el número de votos se acumula para cada proyecto de ley.
Ejemplos:
La Junta General de accionistas de una sociedad cotizada adopta el sistema de votación acumulativa para reelegir el Consejo de Administración y el Consejo de supervisión, y debe elegir 5 directores y 6 candidatos a directores. Se elegirán dos directores independientes y tres candidatos a directores independientes; Se elegirán dos supervisores y tres candidatos. Las cuestiones que deben someterse a votación son las siguientes:
4.00 votación sobre el proyecto de ley relativo a la elección de los directores
4.01 casos: Chen ××
4.02 ejemplo: Zhao ××
4.03 ejemplo: Jiang ××
…
4.06 cases: Song ××
5.00 votación sobre el proyecto de ley relativo a la elección de directores independientes
5.01 ejemplo: Zhang ××
5.02 casos:
