Código de valores: Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co.Ltd(605266) valores abreviados: Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co.Ltd(605266) número de anuncio: 2022 – 013
Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co.Ltd(605266)
Anuncio de la resolución de la 14ª reunión de la Quinta Junta de Síndicos
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Yunnan Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co.Ltd(605266) \\ La reunión estará integrada por siete directores votantes y siete directores votantes, presididos por el Presidente de la Junta, Sr. Lambo, y asistidos sin derecho a voto por los supervisores de la empresa. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y los estatutos. Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
1. Proyecto de ley sobre la planificación de la reorganización de activos importantes de la empresa y la firma de un acuerdo de intención de compra de acciones
Consentimiento por 7 votos; Ningún voto en contra; La moción fue aprobada con ninguna abstención.
La empresa tiene la intención de adquirir el 80% – 100% de las acciones de tangren Medicine que los accionistas de Hebei tangren Medicine Co., Ltd. Poseen después de la reorganización mediante el pago en efectivo, con el fin de controlar o controlar al 100% de tangren Medicine, con el fin de realizar la fusión y adquisición de la marca de la cadena de farmacia de tangren Medicine y sus tiendas directas, diversos activos de gestión, recursos de gestión e intereses de gestión. Promover el desarrollo de negocios en la región de Bohai con Beijing Tianjin Hebei como el núcleo.
El acuerdo firmado es sólo un acuerdo intencional. Las Partes celebrarán nuevas negociaciones de acuerdo con la debida diligencia, los resultados de la auditoría y la evaluación de las cuestiones específicas de la compra de activos. La proporción final de la compra de acciones, la contraparte y el precio de transacción se determinarán mediante consultas entre las Partes en la transacción, y los procedimientos de adopción de decisiones y aprobación correspondientes se llevarán a cabo de conformidad con la ley para firmar el acuerdo oficial de transferencia de acciones.
Esta transacción puede constituir una importante reorganización de activos de conformidad con las medidas administrativas para la reorganización de activos importantes de las empresas que cotizan en bolsa, y la empresa, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la bolsa de valores de Shanghai y la Comisión Reguladora de valores de China, contratará lo antes posible a asesores financieros independientes, Asesores Jurídicos, organismos de Auditoría e instituciones de evaluación y otros intermediarios pertinentes para que lleven a cabo la labor pertinente.
El proyecto de ley se examinará y aprobará dentro de los límites de la competencia del Consejo de Administración y no será necesario presentarlo a la Junta General de accionistas para su examen. A la espera de que las Partes en la transacción lleguen a un acuerdo oficial, la empresa llevará a cabo los procedimientos necesarios de adopción de decisiones y aprobación de conformidad con las leyes, reglamentos y estatutos pertinentes, y presentará las cuestiones relativas a la reorganización de activos importantes al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas para su examen.
Esta transacción se encuentra todavía en la etapa de planificación, todavía necesita llevar a cabo los procedimientos internos y externos necesarios de adopción de decisiones y aprobación, y existe el riesgo de que no se adopten esos procedimientos de adopción de decisiones y aprobación. Si el negocio de compra de activos se lleva a cabo sin problemas, los riesgos de desarrollo interregional, la gestión y la integración de las empresas destinatarias no están a la altura de las expectativas, el riesgo de deterioro del Fondo de comercio, el riesgo de recaudación de fondos y el riesgo de disminución de los ingresos de los accionistas, el cultivo de talentos, la insuficiencia de la introducción y la fuga de cerebros, etc. existen. Y Lea cuidadosamente el “anuncio sobre la planificación de la reorganización de activos importantes y la firma del Acuerdo de intención de compra de acciones” para revelar el contenido de los consejos de riesgo. Para más detalles, véase el anuncio sobre la planificación de la reorganización de activos importantes y la firma del Acuerdo de intención de compra de acciones (anuncio no. 2022 – 017), publicado el mismo día por la empresa.
2. El proyecto de ley sobre la modificación del ámbito de actividad de la empresa, la modificación de los estatutos y la modificación de la industria y el comercio, aprobado por 7 votos; Ningún voto en contra; Ninguna abstención, se aprueba el proyecto de ley;
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación. Para más detalles, véase el anuncio sobre la modificación de los estatutos y el registro de cambios industriales y comerciales (anuncio no. 2022 – 015), publicado el mismo día por la empresa.
3. Proyecto de ley sobre la aplicación de la línea de crédito global a las instituciones financieras por las empresas y sus filiales y la garantía de la línea de crédito global
Consentimiento por 7 votos; Ningún voto en contra; Ninguna abstención, se aprueba el proyecto de ley;
El director independiente de la empresa emitió una opinión independiente sobre el proyecto de ley, que aún no se ha presentado a la Junta General de accionistas para su examen y aprobación.
Para más detalles, véase el anuncio de la empresa y sus filiales sobre la aplicación de la línea de crédito global a las instituciones financieras y la garantía de la línea de crédito global, publicado el mismo día por la empresa (número de anuncio 2022 – 016).
4. Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Consentimiento por 7 votos; Ningún voto en contra; Ninguna abstención, se aprueba el proyecto de ley;
Para más detalles, véase la circular sobre la convocación de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 018), publicada el mismo día por la empresa.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co.Ltd(605266) 1º de marzo de 2022
