Código de valores: Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co.Ltd(605266) valores abreviados: Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co.Ltd(605266) número de anuncio: 2022 – 018
Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co.Ltd(605266)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
El Consejo de Administración y todos los directores de la empresa se asegurarán de que el contenido del presente anuncio no contenga registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y asumirán la responsabilidad individual y solidaria de la autenticidad, exactitud e integridad de su contenido.
Consejos importantes:
Fecha de celebración de la Junta General de accionistas: 17 de marzo de 2022
Sistema de votación en línea utilizado en la Junta General de accionistas: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Tipos y períodos de sesiones de la Junta General de accionistas
Segunda Junta General provisional de accionistas 2022
Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración
Método de votación: el método de votación adoptado en esta junta general de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea
Fecha, hora y lugar de celebración de las reuniones sobre el terreno
Fecha de la reunión: 17 de marzo de 2022, 14: 00
Lugar de celebración: Sala de conferencias, piso 14, cuartel general, wanhong International, distrito de Panlong, Kunming, Provincia de Yunnan
Sistema de votación en línea, fecha de inicio y fin y hora de la votación.
Sistema de votación en línea: sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai
Fecha de inicio y fin de la votación en línea: 17 de marzo de 2022
Hasta el 17 de marzo de 2022
Utilizando el sistema de votación en línea de la bolsa de Shanghai, el tiempo de votación de la Plataforma de votación a través del sistema de negociación es el período de negociación del día en que se celebra la Junta General de accionistas, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00; El tiempo de votación a través de la Plataforma de votación de Internet es de 9: 15 – 15: 00 el día de la Junta General de accionistas.
Los procedimientos de votación relativos a los préstamos y valores, las operaciones de transferencia y financiación, las cuentas comerciales de recompra acordadas y los inversores de Shanghai Stock communication, incluidas las operaciones de transferencia y financiación, las cuentas comerciales de recompra acordadas y los votos de los inversores de Shanghai Stock communication, se llevarán a cabo de conformidad con Las disposiciones pertinentes de las directrices no. 1 sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shanghai – funcionamiento normalizado, etc.
Participación en la solicitud pública de derechos de voto de los accionistas
Ninguna
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Examen de la propuesta de la Junta General de accionistas y tipos de accionistas votantes
Tipos de accionistas votantes
Número de serie nombre de la propuesta
Accionistas de acciones a
Proyecto de ley de votación no acumulativa
Sobre la modificación del ámbito de actividad de la sociedad y la modificación de los Estatutos
Proyecto de ley sobre cambios en la industria y el comercio
2 sobre la solicitud de crédito global de empresas y filiales a instituciones financieras
Importe y proyecto de ley de garantía de la línea de crédito global
1. El tiempo y los medios de comunicación revelados de cada proyecto de ley
El proyecto de ley se ha examinado y aprobado en la 14ª reunión del quinto Consejo de Administración de la empresa, que se publica en China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily, Securities Times y en el sitio web de la bolsa de Shanghai (www.sse.com.cn.). Divulgación de los anuncios pertinentes.
2. Proyectos de resolución especiales: 1, 2
3. Proyecto de ley sobre el recuento independiente de los votos de los pequeños y medianos inversores: 2
4. Propuesta relativa a la retirada de la votación de los accionistas afiliados: Ninguna
Nombres de los accionistas afiliados que deben abstenerse de votar: Ninguno
5. Propuestas relativas a la participación de los accionistas preferentes en la votación: Ninguna
Consideraciones relativas a la votación en la Junta General de accionistas
Cuando los accionistas de la empresa ejerzan su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai, no sólo podrán acceder a la Plataforma de votación del sistema de negociación (A través de la terminal de negociación de la empresa de valores designada para la negociación) para votar, sino también a la Plataforma de votación en Internet (sitio web: vote.seinfo.com.). Vota. Si la Plataforma de votación de Internet se utiliza por primera vez para votar, los inversores deben completar la autenticación de la identidad de los accionistas. Por favor, consulte el sitio web de la Plataforma de votación de Internet para más detalles.
Los accionistas ejercerán su derecho de voto a través del sistema de votación en línea de la Junta General de accionistas de la bolsa de Shanghai. Si tienen más de una cuenta de accionistas, pueden participar en la votación en línea utilizando cualquiera de las cuentas de accionistas que posean acciones de la empresa. Después de la votación, se considerará que todas las acciones ordinarias de la misma categoría o las acciones preferentes de la misma categoría han votado por separado el mismo dictamen.
En caso de que el mismo derecho de voto se repita mediante votación in situ, Plataforma de votación en línea u otros medios, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Los accionistas no pueden presentar ninguna propuesta hasta que hayan votado sobre ella.
Participantes en la reunión
Los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shanghai de China Securities Registration and Clearing Corporation después de la fecha de cierre del registro de acciones tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas (para más detalles, véase el cuadro que figura a continuación), y pueden confiar a un agente que asista a la reunión y participe en la votación por escrito. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
Código de la clase de acciones
Unidad a Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co.Ltd(605266) Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co.Ltd(605266) 2022 / 3 / 10
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
Otras personas
Métodos de inscripción de reuniones
A fin de garantizar la celebración sin tropiezos de la Junta General de accionistas y reducir el tiempo de registro previo a la reunión, los accionistas y los representantes de los accionistas que asistan a la Junta General de accionistas deben registrarse y confirmarse con antelación.
1. Hora de registro de la participación en la Junta General de accionistas: 10: 00 – 12: 00 AM, 15 de marzo de 2022; 14.00 a 16.00 horas
2. Lugar de registro: wanhong International, distrito de Panlong, ciudad de Kunming, Provincia de Yunnan
3. Método de registro: los accionistas o agentes de los accionistas que deseen asistir a la reunión en el lugar deberán registrarse en el lugar en el momento y el lugar mencionados o por fax o correo electrónico con los siguientes documentos:
Accionista de una person a física: original de mi tarjeta de identidad y original de mi tarjeta de cuenta de acciones;
Agente autorizado del accionista de la persona física: el original de la tarjeta de identidad del agente, la copia del documento de identidad del accionista de la persona física (cliente), el original de la Carta de autorización y el original de la tarjeta de cuenta de acciones del cliente;
Representante legal del accionista legal: original de mi tarjeta de identidad, licencia comercial del accionista legal (copia y sello oficial), certificado de identidad del representante legal original, tarjeta de cuenta de acciones original;
Agente autorizado del accionista corporativo: el original de la tarjeta de identidad del agente, la licencia comercial del accionista corporativo (copia y sello oficial), el poder notarial (firma y sello oficial del representante legal), y la tarjeta de cuenta de acciones.
Nota: se requiere una copia de todos los originales. Si el registro se realiza por fax, por favor proporcione la persona de contacto y los datos de contacto necesarios. El registro se considerará exitoso después de confirmar con la empresa por teléfono.
Otros asuntos
1. Los gastos de alojamiento y transporte de los participantes en esta reunión sobre el terreno serán sufragados por ellos mismos.
2. De conformidad con las disposiciones pertinentes, la Junta General de accionistas de la empresa no expedirá regalos ni tarifas.
3. Contact address: wanhong International, Panlong District, Kunming City, Yunnan Province Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co.Ltd(605266) Headquarters Board Office
4. Código postal: 650224
5. Persona de contacto: Li Zibo
6. Tel: 0871 – 65711920
7. Fax: 0871 – 65711330
8. Correo electrónico: [email protected].
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co.Ltd(605266) 1º de marzo de 2022
Anexo 1: poder notarial
Anexo 1: poder notarial
Poder notarial
Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co.Ltd(605266) :
Se autoriza al Sr. O a la Sra. A que represente a su empresa (o a mí) en la segunda Junta General provisional de accionistas de su empresa en 2022, celebrada el 17 de marzo de 2022, y a que ejerza su derecho de voto en su nombre. Número de acciones ordinarias del cliente: número de acciones preferentes del cliente: número de cuenta del accionista del cliente:
Número de orden votación no acumulativa
Sobre el cambio del ámbito de actividad de la empresa y la revisión de la empresa
Estatutos y proyecto de ley sobre cambios en la industria y el comercio
2 sobre la solicitud de integración de empresas y filiales a instituciones financieras
Líneas de crédito combinadas y compromisos para líneas de crédito integradas
Proyecto de ley de garantía
Firma del Fideicomisario (Sello): firma del Fideicomisario:
Número de identificación del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: mm / DD / AAAA
Nota: el fideicomisario elegirá una de las intenciones de “consentimiento”, “objeción” o “renuncia” en el poder notarial y marcará “√”. Si el fideicomisario no da instrucciones específicas en el poder notarial, el fideicomisario tiene derecho a votar de acuerdo con su propia voluntad.
