Código de valores: Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) abreviatura de valores: Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) número de anuncio: 2022 – 036 Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567)
Anuncio de resolución de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. La Junta General de accionistas no tiene ninguna resolución negativa;
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en la resolución de la Junta General anterior.
Convocación y asistencia a la Conferencia
1. Fecha y hora de la reunión:
Tiempo de celebración de la reunión sobre el terreno: lunes 28 de febrero de 2022, 15.00 horas;
Votación en línea: lunes 28 de febrero de 2022.
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es el 28 de febrero de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 28 de febrero de 2022.
2. Modo de celebración de la Conferencia: la Conferencia adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea.
3. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la empresa no. 22, liufangyuan South Road, Donghu New Technology Development Zone, Wuhan. 4. Convocante de la reunión: Cuarto Consejo de Administración de la empresa.
5. Presidente: Sr. Peng Qian, Presidente.
6. El procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
7. Asistencia a la reunión
El número total de acciones de la Junta General de accionistas en la fecha de registro de las acciones de la empresa es de 278143.967 acciones, los accionistas que participan en la Junta General de accionistas y los representantes autorizados de los accionistas son 10, representando 303898.850 acciones, representando el 109259% del número total de acciones de la empresa. De los cuales:
Hay 7 accionistas y representantes autorizados de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas, representando 2.685785 acciones, lo que representa el 9.3785% del total de acciones de la empresa; Tres accionistas votaron a través de Internet, representando 4304065 acciones, representando el 1.5474% del total de acciones de la empresa.
Un total de 8 accionistas minoritarios y agentes de accionistas con una proporción de acciones de la empresa inferior al 5%, que representan 5.750559 acciones, representan el 2.0675% del total de acciones de la empresa.
Algunos directores, supervisores, personal directivo superior y abogados testigos asistieron a la Junta General de accionistas y asistieron a ella sin derecho a voto.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas examinó y aprobó los siguientes proyectos de ley y adoptó una resolución mediante la combinación de la votación nominal escrita in situ y la votación en línea:
Examen de la propuesta sobre la ampliación de capital y las transacciones conexas de las filiales de cartera
Votación general:
Aceptar 28210000 acciones, que representan el 928270% de las acciones con derecho a voto de los accionistas presentes; Se opusieron a 2179850 acciones, que representaban el 7.1730% de las acciones con derecho a voto de los accionistas presentes; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% de las acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión.
Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 3.570709 acciones representarían el 620932% de las acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Oponerse a 2179850 acciones, que representan el 379068% de las acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% de las acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión.
El proyecto de ley sobre la ampliación de capital y las transacciones conexas de las filiales controladas ha sido aprobado por más de 1 / 2 de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas, y el resultado de la votación es aprobado.
Examen de la propuesta de apoyo financiero a las filiales controladoras
1. Votación general:
Se acordó que 303733.450 acciones representarían el 99,94% de las acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión; Oponerse a 16.400 acciones, que representan el 0054% de las acciones con derecho a voto de los accionistas presentes; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% de las acciones con derecho a voto de los accionistas presentes en la reunión.
2. Votación general de los accionistas minoritarios:
Se acordó que 57.341159 acciones representarían el 997148% de las acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; Se opusieron a las 16.400 acciones, que representaban el 0285,2% de las acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión; La abstención de 0 acciones (de las cuales, debido a la abstención tácita no votada), representa el 0,0% de las acciones con derecho a voto de los accionistas minoritarios presentes en la reunión. El proyecto de ley sobre la prestación de asistencia financiera a las filiales controladoras fue aprobado por más de 1 / 2 de los derechos de voto de los accionistas presentes en la Junta General de accionistas, y el resultado de la votación fue aprobado.
Opiniones jurídicas emitidas por abogados
El abogado Wu Ding y el abogado ganlini del bufete de abogados Dacheng de Beijing confirmaron la reunión de la Junta General de accionistas y emitieron un dictamen jurídico para la reunión, que considera que el procedimiento de convocatoria y convocación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y los estatutos. El convocante de la Junta estará cualificado para convocar la Junta General de accionistas; Todas las personas que asistan a la reunión y asistan a ella sin derecho a voto estarán debidamente cualificadas; El procedimiento de votación de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, el reglamento de la Junta General de accionistas y los Estatutos de la sociedad, y el resultado de la votación es legal y válido. The full text of the legal opinion was published in Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn). Documentos de referencia
1. Resolución de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022; 2. The Legal Opinion on the Second Interim General Meeting of Shareholders in 2022 issued by Beijing Dacheng law firm;
3. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 28 de febrero de 2022
