The Independent opinion of Independent Directors on relevant matters related to the 29ª meeting of the Sixth Board of Directors shall be according to the guidance of c
Opiniones independientes sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022
1. The Company has not found that there are prohibitions to implement restrictive Stock Incentive Scheme as stipulated by Laws, Regulations and normative documents such as the management measures, and the company has the subject Qualification for implementing this restrictive Stock Incentive Scheme.
2. El Director, el personal directivo superior, el personal técnico básico (empresarial) y otros empleados de incentivos identificados por el Consejo de Administración en la lista de objetivos de incentivos del actual plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa no han sido identificados como candidatos inadecuados por la bolsa de valores en los últimos 12 meses; No ha habido casos en los que la c
4. La empresa no tiene planes ni arreglos para proporcionar préstamos, garantías de préstamos u otras ayudas financieras al objeto del incentivo de conformidad con el actual plan de incentivos de acciones restringidas.
5. Las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa 2022 tienen por objeto garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos de acciones restringidas, garantizar el funcionamiento normal del plan de incentivos de acciones restringidas, desempeñar realmente el papel del plan de incentivos, realizar el objetivo de incentivos del plan de incentivos de acciones restringidas y contribuir al desarrollo sostenible de la empresa. No hay daño a los intereses de la empresa y de todos los accionistas.
6. La implementación de este plan de incentivos de acciones restringidas ayudará a mejorar aún más la estructura de gobierno corporativo, mejorar el mecanismo de incentivos y restricciones de la empresa, fortalecer el sentido de responsabilidad y misión del equipo de gestión y la columna vertebral de la empresa para lograr el desarrollo sostenible y saludable de la empresa.
7. Al examinar las propuestas pertinentes, el Consejo de Administración de la sociedad se ha abstenido de votar de conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las medidas administrativas y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, as í como los Estatutos de la sociedad.
En conclusión, reconocemos lo anterior y acordamos que el Consejo de Administración remita las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos de acciones restringidas de 2022 a la tercera junta general provisional de accionistas de 2022 para su examen.
Opiniones independientes sobre la aplicación del plan de incentivos de capital y las transacciones conexas por la filial Holding Zhuhai aipec Microelectronics Co., Ltd.
A través de la verificación, la implementación del plan de incentivos de acciones por parte de la subsidiaria de control aipec Microelectronics es beneficiosa para mejorar la vitalidad operativa y el beneficio operativo de la subsidiaria, atraer y retener a la columna vertebral y el personal clave del equipo de gestión que tiene un impacto directo en el rendimiento general de la Empresa y el desarrollo sostenible futuro de la empresa, movilizar plenamente el entusiasmo de los empleados y crear un mayor valor para la empresa. Como directores independientes, emitimos la siguiente opinión independiente:
1. El procedimiento de convocatoria y votación de la 29ª reunión del 6º Consejo de Administración de la empresa se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la empresa, y ha cumplido los procedimientos legales al examinar la propuesta de transacción. 2. Dado que el Sr. Wang Dongjie ha sido Director y Director General Adjunto Superior de la empresa en los últimos 12 meses y tiene una relación fraternal con el Sr. Wang Dongying, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa en los últimos 12 meses, y el Sr. Song fengjun, supervisor del personal de la empresa en los últimos 12 meses, La Sra. Liang Jun y el Sr. Song fengjun son cónyuges, y el Sr. Ding li ha sido el Director Técnico de la empresa en los últimos 12 meses. De conformidad con las normas de cotización en bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la empresa, el Sr. Wang Dongjie, el Sr. Zeng yangyun, El Sr. Song fengjun, la Sra. Liang Jun y el Sr. Ding Li se consideran partes vinculadas de la empresa, y este plan de incentivos constituye una transacción conexa. El Sr. Wang Dongying, Director Asociado, se abstuvo de votar cuando examinó la propuesta de transacción conexa. El proceso de examen de esta cuestión se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los estatutos.
3. Esta transacción conexa no dará lugar a cambios significativos en la situación financiera y el rendimiento de la empresa en el período en curso, ni tendrá un efecto adverso en el funcionamiento diario de la empresa, ni perjudicará los intereses de la empresa y otros accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
En conclusión, reconocemos lo anterior y acordamos que el Consejo de Administración remitiera el asunto a la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Opiniones independientes sobre las cuestiones relativas a las transacciones de derivados financieros realizadas por la empresa y sus filiales en 2022
Después de la verificación, creemos que: la empresa y sus filiales no llevan a cabo el comercio de derivados financieros con fines de arbitraje especulativo, que es principalmente para evitar y hacer frente a los riesgos derivados de las fluctuaciones de los tipos de cambio, mejorar la capacidad de la empresa para resistir las fluctuaciones de los tipos de cambio y los tipos de interés, reducir el impacto en la gestión de la empresa, reducir el impacto de las fluctuaciones de los tipos de interés y los tipos de cambio en la empresa y sus filiales. Y hacer que la empresa y sus filiales mantengan un nivel estable de gastos financieros, y no afectarán a las necesidades diarias de capital de la empresa y al funcionamiento normal de las principales empresas, los resultados de la gestión de la empresa no tendrán un impacto negativo significativo, no habrá daños a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los propietarios de acciones pequeñas y medianas.
El procedimiento de examen y votación de esta propuesta es legal. Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa y sus filiales realicen transacciones de derivados financieros y en que el Consejo de Administración remita el asunto a la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Opiniones independientes sobre las cuestiones relativas a la cantidad de garantía de crédito bancario proporcionada por la empresa a las filiales de propiedad total
Tras la verificación, la empresa ha proporcionado a las filiales de propiedad total una garantía de crédito bancario por un monto no superior a 300 millones de yuan, que se ha llevado a cabo de conformidad con las necesidades de desarrollo de las propias filiales de propiedad total, y ha cumplido los procedimientos de examen necesarios de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes, los Estatutos de la empresa y otras disposiciones pertinentes, y ha divulgado fielmente las cuestiones pertinentes de la garantía externa sin perjudicar a la empresa y a los accionistas. En particular, los intereses de los accionistas minoritarios.
Por lo tanto, estamos de acuerdo en que esta empresa proporcione a la filial de propiedad total la cantidad de garantía de crédito bancario, y estamos de acuerdo en que el Consejo de Administración presentará esta cuestión a la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa 2022 para su examen.
(no hay texto)
(esta página es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 29ª reunión de la Sexta Junta)
Firma del director independiente:
Tang tianyun
Xiao Yongping
Wang guoguo
28 de febrero de 2002
