Código de valores: Ninestar Corporation(002180) abreviatura de valores: Ninestar Corporation(002180) número de anuncio: 2022 – 018 Ninestar Corporation(002180)
Anuncio de la resolución de la 23ª reunión de la Sexta Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y asumirán la responsabilidad de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes en el anuncio.
La 23ª reunión de la Sexta Junta de supervisores se celebró por comunicación el 28 de febrero de 2022. La notificación de la reunión se entregó a los supervisores por correo electrónico y Wechat el 22 de febrero de 2022. Tres supervisores deberían estar presentes en la reunión, tres de los cuales participaron en la votación. El procedimiento de convocatoria y votación de la reunión se ajusta a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los estatutos y el reglamento interno de la Junta de supervisores, y la Reunión examinó y aprobó las siguientes propuestas:
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó la propuesta de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022 y su resumen.
La Junta de supervisores considera que el contenido del plan de incentivos limitados a las acciones de 2022 y su resumen se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores y las medidas de gestión de los incentivos a las acciones de las empresas que cotizan en bolsa; El plan de incentivos es legal y conforme, es propicio para el desarrollo sostenible de la empresa, no hay daños a los intereses de la empresa y de todos los accionistas, después de la aprobación de la Junta General de accionistas de la empresa, puede llevarse a cabo de conformidad con las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes.
El resumen del plan de incentivos de acciones restringidas 2022 y el plan de incentivos de acciones restringidas 2022 de la empresa se detallan en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen y aprobación.
Por 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022.
La Junta de supervisores considera que las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos restrictivos de acciones 2022 tienen por objeto garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos, garantizar el funcionamiento normal del plan de incentivos y contribuir al desarrollo sostenible de la empresa, sin perjudicar los intereses de la empresa y de todos Los accionistas.
Las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022 se detallan en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen y aprobación.
Por 3 votos a favor y 0 en contra, El resultado de la votación de 0 abstenciones examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la verificación de la lista de objetivos de incentivos en el plan de incentivos de acciones restringidas 2022 de la empresa. Las cualificaciones profesionales estipuladas en las leyes, reglamentos y documentos normativos, como los Estatutos de la sociedad, no pueden ser objeto de incentivos, como se estipula en el artículo 8 de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, y cumplen las condiciones de los objetivos de incentivos estipuladas en las leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes, como las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa. Pertenece al ámbito de aplicación del plan de incentivos de acciones restringidas 2022 (proyecto) y a los objetivos de incentivos estipulados en su resumen, y su calificación principal como objeto de incentivos del plan de incentivos es legal y eficaz.
Antes de la celebración de la Junta General de accionistas, la empresa anunciará el nombre y el cargo del objeto incentivador en el interior de la empresa mediante anuncios públicos, y el período de publicidad no será inferior a 10 días. La Junta de supervisores, tras escuchar plenamente las opiniones de la publicidad, revelará las opiniones de auditoría sobre la lista de incentivos y la explicación de la publicidad cinco días antes de que la Junta General de accionistas examine el plan de incentivos.
Para una List a detallada de los objetivos de estímulo del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa 2022, véase la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen y aprobación.
Por 3 votos a favor, 0 en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la aplicación del plan de incentivos de capital y las transacciones conexas por la filial controladora Zhuhai aipec Microelectronics Co., Ltd.
La Junta de supervisores está de acuerdo en que la filial Zhuhai aipec Microelectronics Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “aipec Microelectronics”) incentive la participación de algunos empleados (en lo sucesivo denominada “Plan de incentivos”).
El plan de incentivos se lleva a cabo mediante la participación de la Plataforma de propiedad de los empleados. La Organización de la microelectrónica de aipec prepara la Plataforma de participación de los empleados (la forma de organización es la sociedad limitada, el número de sociedades limitadas que se prepararán está sujeto a la situación real final), obtiene y posee directamente la participación de la microelectrónica de aipec de acuerdo con el plan de incentivos acordado, cada objeto de incentivo posee indirectamente la participación de la microelectrónica de aipec a través de la participación de la sociedad en la Plataforma de participación de los empleados. La empresa tiene la intención de transferir el 2,07% de las acciones microelectrónicas de aipec a la Plataforma de acciones de los empleados para la aplicación del plan de incentivos, el precio de transferencia y el plan de incentivos de capital para determinar el precio de los derechos de incentivo. El número de derechos de incentivo concedidos por primera vez es del 1,73% del total de acciones de la empresa, y el número de derechos de incentivo reservados concedidos es del 0,34% del total de acciones de la empresa.
Antes de la concesión, el Administrador Ejecutivo de la Plataforma de tenencia de acciones poseerá los derechos de incentivo de la concesión de reservas o establecerá una plataforma independiente de tenencia de acciones, y el método específico de reserva estará sujeto a la aplicación real. En caso de que el derecho de incentivo reservado no haya definido claramente el objeto de incentivo durante más de 12 meses, el derecho de incentivo reservado expirará y pertenecerá a los accionistas controladores.
Los objetivos del plan de incentivos incluyen a los directores de EPC o / o sus filiales (excluidos los directores independientes), el personal directivo superior, el personal de nivel medio de la gestión empresarial, la tecnología, la comercialización y el apoyo a las operaciones, as í como las contribuciones destacadas a sus logros anteriores aprobadas por EPC. El número total de personas a las que se concederá el incentivo no excederá de 300.
Entre los beneficiarios del plan de incentivos, el Sr. Wang Dongjie ha sido Director y Director General Adjunto Superior de la empresa en los últimos 12 meses, y tiene una relación fraternal con el Sr. Wang Dongying, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa en los últimos 12 meses, el Sr. Zeng yangyun, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa en los últimos 12 meses y el Sr. Song fengjun, supervisor del personal de la empresa en los últimos 12 meses. La Sra. Liang Jun y el Sr. Song fengjun son cónyuges, y el Sr. Ding li ha sido el Director Técnico de la empresa en los últimos 12 meses. De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa y los Estatutos de la empresa, el Sr. Wang Dongjie, el Sr. Zeng yangyun, el Sr. Song fengjun, la Sra. Liang Jun y el Sr. Ding Li se consideran partes vinculadas de la empresa. El plan de incentivos constituye una transacción conexa.
El anuncio sobre la aplicación del plan de incentivos de capital y las transacciones conexas por la subsidiaria de control Zhuhai aipec Microelectronics Co., Ltd. Se detalla en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) del 1 de marzo de 2022.
La propuesta debe presentarse a la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen y aprobación.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de ley sobre la realización de Operaciones de derivados financieros en 2022 por empresas y filiales.
A fin de evitar y hacer frente eficazmente a los riesgos derivados de las fluctuaciones de los tipos de cambio y reducir el impacto en el funcionamiento de la empresa, la empresa y sus filiales utilizarán sus propios fondos para llevar a cabo operaciones de derivados financieros de conformidad con el sistema de gestión de las transacciones de derivados financieros y otras leyes y reglamentos pertinentes de la empresa, a condición de que no afecten al funcionamiento normal de la empresa. El importe máximo de cada tipo de contrato de posición estática de derivados financieros no excederá de 5.500 millones de dólares de los EE.UU. Y se presentará a la Junta General de accionistas para que autorice a la dirección de la empresa a decidir y firmar los documentos de transacción pertinentes, y el plazo de autorización será de 12 meses a partir de la fecha en que la propuesta sea examinada y aprobada por la Junta General de accionistas de la empresa.
Para más detalles, véase el anuncio de 2022 sobre el comercio de derivados financieros entre empresas y filiales.
El 1 de marzo de 2022, Securities Times, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.).
La propuesta debe presentarse a la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen y aprobación.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la cantidad de garantía de crédito bancario proporcionada por la empresa a las filiales de propiedad total.
Con el fin de apoyar el desarrollo empresarial de la filial de propiedad total de la empresa ninstar Image Technology Limited (en lo sucesivo denominada ” Ninestar Corporation(002180) \\ \\ \\ \\ \\ \\ El período de validez de la garantía es de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas de la sociedad, y las condiciones específicas de la garantía se determinarán mediante consultas entre las partes interesadas cuando se produzca la operación de garantía real, y se autorizará a la dirección de la sociedad a ser responsable de la ejecución concreta de las cuestiones de garantía y a firmar los contratos y documentos pertinentes.
El anuncio sobre la cantidad de garantía de crédito bancario proporcionada por la empresa para las filiales de propiedad total se detalla en el Securities Times, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) del 1 de marzo de 2022.
La propuesta debe presentarse a la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen y aprobación.
Por 3 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas en 2022.
La Junta de supervisores está de acuerdo en que la tercera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebre el 16 de marzo de 2022 mediante votación in situ y votación en línea, y en que se examinen las propuestas presentadas por la 29ª reunión del 6º Consejo de Administración y la 23ª reunión del 6º Consejo de supervisión para su examen por la Junta General de accionistas.
El anuncio de la convocación de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022 se detalla en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News” y la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) el 1 de marzo de 2022.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
1º de marzo de 2002
