Código de valores: Ninestar Corporation(002180) abreviatura de valores: Ninestar Corporation(002180) número de anuncio: 2022 – 023 Ninestar Corporation(002180)
Circular sobre la celebración de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la celebración de la Conferencia
1. La Junta General de accionistas convocada en esta ocasión es la Junta General provisional de accionistas y la tercera junta general provisional de accionistas en 2022.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas: Consejo de Administración de la empresa.
El 28 de febrero de 2022, la 28ª reunión del 6º Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las normas de la Junta General de accionistas de la empresa que cotiza en bolsa y otras disposiciones pertinentes, decidió convocar la tercera junta general provisional de accionistas de 2022 para examinar la 29ª reunión del 6º Consejo de Administración y La 23ª reunión del 6º Consejo de supervisión para examinar y aprobar las propuestas que debían presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la Conferencia
La reunión de la Junta General de accionistas se celebrará de conformidad con el derecho de sociedades, la Ley de valores, el reglamento de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones, el reglamento de la Junta General de accionistas, las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 1 – el funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa, y otras leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
4. Fecha y hora de la reunión:
La reunión sobre el terreno se celebrará el miércoles 16 de marzo de 2022 a las 14.30 horas.
Tiempo de votación en línea: 16 de marzo de 2022; El 16 de marzo de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 a.m. y las 15: 00 p.m. del 16 de marzo de 2022.
Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación in situ o en línea. Si se produce una votación repetida con el mismo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
5. Modalidades de la reunión:
La Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación in situ y la votación en línea. La empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet durante el tiempo de votación en línea mencionado anteriormente. La misma acción sólo puede elegir una votación en vivo o en línea. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
6. Fecha de registro de las acciones: viernes 11 de marzo de 2022
7. Participantes en la reunión:
Los accionistas comunes o sus agentes que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones;
Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas al cierre de la tarde del día de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito para que asista a la Junta y participe en la votación. El agente de accionistas no tiene que ser un accionista de la sociedad. (en el anexo 2 figura una plantilla detallada del poder notarial)
Directores, supervisores y otros altos directivos de la empresa.
The Witness Lawyer and other related personnel employed by the company.
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de reuniones de la empresa, edificio 01, piso 7, 3883 Zhuhai Avenue, Xiangzhou District, Zhuhai. Cuestiones examinadas en la Junta General de accionistas
Propuestas examinadas en la Junta General de accionistas
Observaciones
Número de serie del proyecto de ley
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022 (proyecto)
Propuestas y resúmenes
2.00 sobre la gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022
Propuesta de reglamento
3.00 sobre la solicitud a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a hacer frente a los incentivos restrictivos sobre acciones
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos
4.00 sobre la verificación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022 (D √)
Proyecto de ley relativo a la lista de objetivos de incentivos
5.00 sobre la aplicación de la filial Holding Zhuhai aipec Microelectronics Co., Ltd.
Propuesta de plan de incentivos de capital y transacciones conexas
6.00 sobre la realización de la entrega de derivados financieros en 2022 por la empresa y sus filiales
Propuesta de transacción
7.00 sobre el importe de la garantía de crédito bancario proporcionada por la empresa a las filiales de propiedad total
Proyecto de ley
Los proyectos de ley 5 y 6 son resoluciones ordinarias que deben ser aprobadas por la mayoría de los accionistas no afiliados (incluidos los representantes de los accionistas) que asistan a la reunión. Los demás proyectos de ley son resoluciones especiales y deben ser aprobados por más de 2 / 3 de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la reunión.
De conformidad con los requisitos del reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, los resultados de las encuestas de los pequeños y medianos inversores se contarán y revelarán por separado para las cuestiones importantes que afectan a los intereses de los pequeños y medianos inversores.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos de capital de las empresas que cotizan en bolsa, si la Junta General de accionistas de una empresa que cotiza en bolsa examina el plan de incentivos de capital, el director independiente de la empresa que cotiza en bolsa solicitará a todos los accionistas el derecho de voto. El Sr. Xiao Yongping, director independiente de la empresa, aceptó la autorización de otros directores independientes de la empresa como reclutador, y ha emitido un informe de solicitud de derechos de voto delegados para solicitar derechos de voto a todos los accionistas de la empresa en relación con las propuestas 1.00, 2.00 y 3.00.
Para más detalles, véase China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News o Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) el 1 de marzo de 2022. The Independent Directors publicly requested the Delegated voting right Report.
Ii) Divulgación
La propuesta ha sido examinada y aprobada en la 29ª reunión del 6º Consejo de Administración y en la 23ª reunión del 6º Consejo de supervisión, y los directores independientes de la empresa han emitido opiniones independientes sobre cuestiones conexas. El contenido pertinente del anuncio se detalla en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News” y la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn).
Código de la propuesta de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
Los ojos pueden votar
100 proyecto de ley general: todos los proyectos de ley excepto los proyectos de ley de votación acumulativa √
Proyecto de ley de votación no acumulativa
Sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022 (proyecto)
1.00 √
Propuestas y resúmenes
Examen de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones en 2022
2,00 √
Propuesta de reglamento
Sobre la solicitud a la Junta General de accionistas de que autorice al Consejo de Administración a hacer frente a los incentivos restrictivos sobre acciones
3.00 √
Proyecto de ley sobre cuestiones relacionadas con el plan de incentivos
Sobre la verificación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022
4.00 √
Proyecto de ley relativo a la lista de objetivos de incentivos
Sobre la aplicación de la filial Holding Zhuhai aipec Microelectronics Co., Ltd.
5,00 √
Propuesta de plan de incentivos de capital y transacciones conexas
Sobre la realización por la empresa y sus filiales de la entrega de derivados financieros en 2022
6.00 √
Propuesta de transacción
Sobre el importe de la garantía de crédito bancario proporcionada por la empresa a una filial de propiedad total
7.00 √
Proyecto de ley
Registro de la reunión in situ de la Junta General de accionistas
1. Tiempo de registro: martes 15 de marzo de 2022, 8: 30 – 11: 30, 14: 30 – 17: 30;
2. Forma y procedimiento de registro:
Los accionistas de una person a física deben registrarse con su propia tarjeta de identidad y tarjeta de cuenta de valores, y los agentes autorizados que asistan a la reunión deben registrarse con su propia tarjeta de identidad, poder notarial (anexo 2) y tarjeta de cuenta de valores;
Si un accionista corporativo está representado por un representante legal en la reunión, debe registrarse con una copia de la licencia comercial, el certificado de identidad del representante legal y la tarjeta de cuenta de valores; Cuando un agente autorizado por el representante legal asista a la reunión, deberá llevar consigo su propia tarjeta de identidad, copia de su licencia comercial, poder notarial y tarjeta de cuenta de valores para su registro;
Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta escrita o fax, por favor rellene cuidadosamente el formulario de registro de accionistas (anexo 3) para confirmar el registro. La Carta o el fax se enviarán al Departamento de valores de la empresa a más tardar a las 17.30 horas del 15 de marzo de 2022, indicando las palabras “Junta General de accionistas”.
3. Otros asuntos:
Los gastos de transporte, alojamiento y alimentación de los accionistas o agentes participantes en la reunión serán sufragados por ellos mismos.
Datos de contacto:
Persona de contacto: Wuyang
Tel.: 0756 – 3265238
Fax: 0756 – 3265238
Dirección postal: Securities Department, 7th Floor, Building 01, 3883 Zhuhai Avenue, Xiangzhou District, Zhuhai, Guangdong
Código postal: 519060
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para más detalles sobre el procedimiento de votación en línea, véase el procedimiento de votación en línea (anexo 1).
Documentos de referencia
1. Resolución de la 29ª reunión de la Junta de Síndicos en su sexto período de sesiones;
2. Resolución de la 23ª reunión de la Sexta Junta de supervisores.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Ninestar Corporation(002180)
1º de marzo de 2002
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta junta general de accionistas, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar en la votación, el procedimiento operativo específico de la votación en línea es el siguiente:
Procedimientos de votación en línea
1. Código de votación y abreviatura de votación de las acciones comunes:
Código de votación: 362180
Abreviatura de la votación: votación Nath
