Código de valores: Ninestar Corporation(002180) abreviatura de valores: Ninestar Corporation(002180) número de anuncio: 2022 – 017 Ninestar Corporation(002180)
Anuncio de la resolución de la 29ª reunión de la Sexta Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio y asumirán la responsabilidad de los registros falsos, las declaraciones engañosas o las omisiones importantes del anuncio.
La 29ª reunión del 6º Consejo de Administración se celebró por comunicación el 28 de febrero de 2022. La notificación de la reunión se envió por correo electrónico y Wechat a todos los directores el 22 de febrero de 2022. Nueve directores asistirán a la reunión, nueve de los cuales participaron en la votación y los directores afiliados se abstuvieron de votar sobre cuestiones conexas. La reunión fue presidida por el Sr. Wang Dongying, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa, y todos los miembros de la Junta de supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la reunión sin derecho a voto. El procedimiento de convocación y votación de la reunión se ajustó a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades, los estatutos y el reglamento interno de la Junta de directores, y se examinaron y aprobaron las siguientes propuestas:
Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022 (proyecto) y su resumen”.
Con el fin de seguir estableciendo y perfeccionando el mecanismo de incentivos a largo plazo de la empresa, atraer y retener talentos sobresalientes, movilizar plenamente el entusiasmo de los directores, el personal directivo superior, el personal directivo medio, la columna vertebral básica y otros miembros del personal de la empresa (incluidas las filiales y las filiales de control) que el Consejo de Administración de la empresa considere necesario para motivar a los clientes, los accionistas, La combinación de los intereses de la empresa y los intereses de los empleados hace que todas las partes presten atención al valor del cliente y al desarrollo a largo plazo de la empresa. Sobre la base de la plena protección de los intereses de los accionistas, el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, elaboró el “Plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022 (proyecto)” y su resumen. Mediante la concesión de incentivos de capital a los empleados, estabilizar el equipo básico de las filiales de propiedad total, alentar a los empleados clave y a la empresa a crecer juntos y compartir beneficios.
El Sr. Kong dezhu, Director de la empresa, es el objeto de estímulo del plan y pertenece a los directores afiliados, por lo que se abstendrá de votar sobre la propuesta. Otros ocho directores no afiliados (incluidos tres directores independientes) votaron sobre la propuesta.
The Independent Directors expressed their agreed Independent Opinion on the issues related to the twenty – ninth Board of Directors of the sixth session of the independent Directors, which was detailed in Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn).
El resumen del plan de incentivos de acciones restringidas 2022 y el plan de incentivos de acciones restringidas 2022 de la empresa se detallan en la red de información Juchao (www.cn.info.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la tercera junta general provisional de accionistas en 2022 para su examen y aprobación.
Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022.
Con el fin de garantizar el buen funcionamiento del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa en 2022, seguir mejorando la estructura de gobierno corporativo, formar un sistema de distribución de valores bien equilibrado, alentar a los directores de la empresa, al personal directivo superior, al personal directivo medio, a la columna vertebral básica y a otras personas que el Consejo de Administración de la empresa considere que necesitan incentivos para llevar a cabo su labor de buena fe y diligencia, y garantizar la mejora constante del rendimiento de la empresa, A fin de garantizar la realización de la estrategia de desarrollo y los objetivos de funcionamiento de la empresa, el Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración de la empresa, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes y teniendo en cuenta la situación real de la empresa, ha formulado las medidas de gestión de la Evaluación para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022.
El Sr. Kong dezhu, Director de la empresa, que es el objeto de incentivos del plan y pertenece a los directores afiliados, se abstendrá de votar y votará sobre la propuesta por ocho directores no afiliados (incluidos tres directores independientes).
The Independent Directors expressed their agreed Independent Opinion on the issues related to the twenty – ninth Board of Directors of the sixth session of the independent Directors, which was detailed in Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn).
Las medidas de gestión de la evaluación de la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022 se detallan en la red de información de la marea (www.cn.info.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la tercera junta general provisional de accionistas en 2022 para su examen y aprobación.
Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorizara al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas al plan de incentivos restrictivos a las acciones.
Con el fin de garantizar la aplicación sin tropiezos del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa, se invita a la Junta General de accionistas a que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relacionadas con la aplicación del plan de incentivos de acciones restringidas, incluidas, entre otras, las siguientes:
1. Autorizar al Consejo de Administración a determinar la fecha de autorización del plan de incentivos restrictivos para las acciones;
2. Autorizar al Consejo de Administración a confirmar la calificación y las condiciones de participación del objeto incentivador en el plan de incentivos de acciones restringidas, determinar la lista de objetos incentivadores y su cantidad autorizada, y determinar el precio de concesión de las acciones restringidas;
3. Autoriza al Consejo de Administración a hacer los ajustes correspondientes a la cantidad y el precio de las acciones restringidas concedidas de conformidad con los métodos prescritos en el plan de incentivos restrictivos a las acciones en caso de conversión de la reserva de capital en capital social, distribución de dividendos de acciones, desguace o reducción de acciones, adjudicación de acciones, distribución de dividendos, etc.;
4. Autoriza al Consejo de Administración a conceder acciones restringidas al objeto de incentivo y a tramitar todas las cuestiones necesarias para conceder acciones restringidas cuando el objeto de incentivo cumpla los requisitos;
6. Autorizar al Consejo de Administración a decidir si el objetivo del incentivo puede liberarse de la restricción de la venta;
7. Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones necesarias para levantar las restricciones a la venta de los objetos incentivadores y aplicar el plan de incentivos para las acciones restringidas, incluidas, entre otras cosas, las solicitudes de levantamiento de las restricciones a la venta presentadas a las bolsas de valores, las solicitudes de Registro y liquidación de empresas de registro y liquidación, el registro de cambios en el capital social de las empresas u otras necesidades relacionadas con el plan de incentivos para las acciones restringidas; Todos los actos apropiados o apropiados;
8. Autorizar al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relativas a las acciones restringidas que aún no se hayan levantado;
9. Autoriza al Consejo de Administración a aplicar el cambio y la terminación del plan de incentivos para las acciones restringidas, incluida, entre otras cosas, la cancelación de la calificación para la eliminación de la restricción de la venta del objeto incentivador, la recompra y cancelación de las acciones restringidas para las que el objeto incentivador no ha levantado La restricción de la venta, la compensación y herencia de las acciones restringidas para las que el objeto incentivador fallecido no ha levantado la restricción de la venta, y la terminación del plan de incentivos para las acciones restringidas de la Salvo en los casos en que los documentos pertinentes especifiquen claramente que la Junta General de accionistas debe ejercer los derechos;
10. Autoriza al Consejo de Administración a gestionar y ajustar el plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa y a formular o modificar periódicamente las disposiciones de gestión y aplicación del plan de incentivos de conformidad con las disposiciones del presente plan de incentivos, a menos que las leyes, los reglamentos o las autoridades reguladoras pertinentes exijan la aprobación de la Junta General de accionistas o de las autoridades reguladoras pertinentes;
11. Autoriza a la Junta a firmar, ejecutar, modificar y poner fin a cualquier acuerdo u otro documento pertinente relativo a un plan de incentivos restrictivos para las acciones;
12. Autorizar al Consejo de Administración a elegir y nombrar intermediarios como bancos receptores, asesores financieros, contables y abogados para la aplicación del plan de incentivos restrictivos a las acciones;
13. Other necessary matters required to Authorize the Board to implement restrictive Stock incentive schemes, except those Rights expressly set out in the relevant documents to be exercised by the General Meeting.
14. El período de validez de la autorización anterior es el mismo que el de este plan de incentivos de capital.
El Sr. Kong dezhu, Director de la empresa, es el objeto de estímulo del plan y pertenece a los directores afiliados, por lo que se abstendrá de votar sobre la propuesta. Otros ocho directores no afiliados (incluidos tres directores independientes) votaron sobre la propuesta.
La propuesta debe presentarse a la tercera junta general provisional de accionistas en 2022 para su examen y aprobación.
Por 8 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la aplicación del plan de incentivos de capital y las transacciones conexas por la filial controladora Zhuhai aipec Microelectronics Co., Ltd.
Sobre la base del desarrollo y la gobernanza a largo plazo de la microelectrónica de aipec, Zhuhai aipec Microelectronics Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “la microelectrónica de aipec”) es una subsidiaria de control de la empresa, con el fin de establecer un mecanismo innovador de incentivos a largo plazo, a fin de promover el Establecimiento y la mejora del mecanismo de incentivos y restricciones de la microelectrónica de aipec. Fortalecer el sentido de responsabilidad y misión del equipo de gestión y el personal clave para lograr el desarrollo sostenido, rápido y saludable de la empresa, llevar a cabo eficazmente el concepto básico de “ganar – ganar” de la cultura empresarial, la empresa tiene la intención de transferir el 2,07% de las acciones microelectrónicas de aipec a la Plataforma de acciones de los empleados para aplicar el plan de incentivos, el precio de transferencia y el plan de incentivos de capital para determinar el precio de los derechos de los incentivos. El número de derechos de incentivo concedidos por primera vez es del 1,73% del total de acciones de la empresa, y el número de derechos de incentivo reservados concedidos es del 0,34% del total de acciones de la empresa.
Antes de la concesión, el Administrador Ejecutivo de la Plataforma de tenencia de acciones poseerá los derechos de incentivo de la concesión de reservas o establecerá una plataforma independiente de tenencia de acciones, y el método específico de reserva estará sujeto a la aplicación real. En caso de que el derecho de incentivo reservado no haya definido claramente el objeto de incentivo durante más de 12 meses, el derecho de incentivo reservado expirará y pertenecerá a los accionistas controladores.
Los objetivos del plan de incentivos incluyen a los directores de EPC o / o sus filiales (excluidos los directores independientes), el personal directivo superior, el personal de nivel medio de la gestión empresarial, la tecnología, la comercialización y el apoyo a las operaciones, as í como las contribuciones destacadas a sus logros anteriores aprobadas por EPC. El número total de personas a las que se concederá el incentivo no excederá de 300.
Entre los beneficiarios del plan de incentivos, el Sr. Wang Dongjie ha sido Director y Director General Adjunto Superior de la empresa en los últimos 12 meses, y tiene una relación fraternal con el Sr. Wang Dongying, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa en los últimos 12 meses, el Sr. Zeng yangyun, Presidente de la Junta de supervisores de la empresa en los últimos 12 meses y el Sr. Song fengjun, supervisor del personal de la empresa en los últimos 12 meses. La Sra. Liang Jun y el Sr. Song fengjun son cónyuges, y el Sr. Ding li ha sido el Director Técnico de la empresa en los últimos 12 meses. De conformidad con las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa y los Estatutos de la empresa, el Sr. Wang Dongjie, el Sr. Zeng yangyun, el Sr. Song fengjun, la Sra. Liang Jun y el Sr. Ding Li se consideran partes vinculadas de la empresa. El plan de incentivos constituye una transacción conexa.
El Presidente de la empresa, Sr. Wang Dongying, y el objeto de incentivos, Sr. Wang Dongjie, son hermanos y pertenecen a los directores asociados, por lo que la moción debe ser rechazada. Otros ocho directores no afiliados (incluidos tres directores independientes) votaron sobre la propuesta.
The Independent Directors expressed their agreed Independent opinion and pre – approval Opinion, The Independent opinion of the independent Directors on relevant matters related to the 29th Meeting of the Sixth Board of Directors and the pre – approval of the independent Directors on relevant matters related to the 29th Meeting of the Sixth Board of Directors are detailed in Great tide Information Network (wwww.cn.info.com.cn). El anuncio sobre la aplicación del plan de incentivos de capital y las transacciones conexas por la subsidiaria de control Zhuhai aipec Microelectronics Co., Ltd. Se detalla en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Securities Daily”, “Shanghai Securities News” y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) del 1 de marzo de 2022.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección parcial de los miembros del Comité de nombramientos de la Sexta Junta de Síndicos.
A propuesta del Presidente, el Consejo de Administración eligió al Sr. Kong dezhu miembro del Comité de nombramientos del sexto Consejo de Administración. Los miembros del Comité de nombramientos del sexto Consejo de Administración son los siguientes:
El Presidente (convocante) será el Sr. Xiao Yongping y los miembros serán el Sr. Kong dezhu y el Sr. Wang guoguo. El mandato del Presidente (convocante) y de los miembros del Comité de nombramientos será el mismo que el de la Sexta Junta Directiva.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la realización de Operaciones de derivados financieros en 2022 por empresas y filiales.
A fin de evitar y hacer frente eficazmente a los riesgos derivados de las fluctuaciones de los tipos de cambio y reducir el impacto en el funcionamiento de la empresa, la empresa y sus filiales utilizarán sus propios fondos para llevar a cabo operaciones de derivados financieros de conformidad con el sistema de gestión de las transacciones de derivados financieros y otras leyes y reglamentos pertinentes de la empresa, a condición de que no afecten al funcionamiento normal de la empresa. El importe máximo de cada tipo de contrato de posición estática de derivados financieros no excederá de 5.500 millones de dólares de los EE.UU. Y se presentará a la Junta General de accionistas para que autorice a la dirección de la empresa a decidir y firmar los documentos de transacción pertinentes, y el plazo de autorización será de 12 meses a partir de la fecha en que la tercera junta general provisional de accionistas de 2022 examine y apruebe la propuesta.
The Independent Directors expressed their agreed Independent Opinion on the issues related to the 29th Meeting of the Sixth Board of Directors (www.cn.info.com.cn.).
Para más detalles sobre el anuncio de la empresa y sus filiales sobre el comercio de derivados financieros en 2022, véase el 1 de marzo de 2022 Securities Times, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn).
La propuesta debe presentarse a la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Por 9 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, se examinó y aprobó la “propuesta de ley sobre la cantidad de garantía de crédito bancario proporcionada por la empresa a las filiales de propiedad total”.
Con el fin de apoyar el desarrollo empresarial de la filial al 100% de ninstar Image Technology Limited (en lo sucesivo denominada Ninestar Corporation(002180) \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ El período de validez de esta garantía será de 12 meses a partir de la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Las cláusulas específicas de garantía se determinarán mediante consultas entre las partes interesadas en el momento en que se produzca el negocio de garantía real, y se autorizará a la dirección de la empresa a hacerse cargo de la aplicación concreta de las cuestiones de garantía y a firmar los documentos de acuerdo pertinentes con esta garantía.
The Independent Directors expressed their agreed Independent Opinion on the issues related to the 29th Meeting of the Sixth Board of Directors (www.cn.info.com.cn.).
Para más detalles, véase el anuncio sobre la cantidad de garantía de crédito bancario proporcionada por la empresa a las filiales de propiedad total, el 1 de marzo de 2022 Securities Times, China Securities News y Securities News.
