Código de valores: Ninestar Corporation(002180) abreviatura de valores: Ninestar Corporation(002180) número de anuncio: 2022 – 019 Ninestar Corporation(002180)
Informe del director independiente sobre la solicitud pública de derechos de voto delegados
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de las medidas de gestión de los incentivos a la participación en el capital de las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las medidas de gestión”) de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominadas “la Comisión Reguladora de valores de China”), encomendadas por otros directores independientes Ninestar Corporation(002180) (en lo sucesivo denominadas “las empresas”), El director independiente Xiao Yongping, en su calidad de reclutador, solicita públicamente a todos los accionistas de la empresa el derecho de voto delegado sobre las propuestas relativas al plan de incentivos de acciones restringidas 2022 (en adelante, el “Plan de incentivos”) que se examinarán en la tercera junta general provisional de accionistas de 2022, que se celebrará el 16 de marzo de 2022.
La Comisión Reguladora de valores de China, la bolsa de Shenzhen y otros departamentos gubernamentales no han emitido ninguna opinión sobre la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del presente informe, no tienen ninguna responsabilidad por el contenido del presente informe, y cualquier declaración en contrario es falsa o falsa.
Declaración del solicitante
Como reclutador, Xiao Yongping, de conformidad con las disposiciones pertinentes de las “medidas de gestión” y otros directores independientes encargados de la tercera junta general provisional de accionistas de 2022 para deliberar sobre el plan de incentivos de acciones restringidas para solicitar públicamente el derecho de voto confiado y firmar el presente informe. El solicitante garantizará que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes en el presente informe y asumirá la responsabilidad jurídica individual y solidaria de su autenticidad, exactitud e integridad. Se garantiza que no se utilizarán los derechos de voto para participar en operaciones con información privilegiada, manipulación del mercado y otras actividades fraudulentas de valores.
Esta convocatoria pública de derechos de voto delegados se lleva a cabo de manera gratuita en el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China (www.cn.info.com.cn.) Haga un anuncio. Esta convocatoria se basa enteramente en el deber del reclutador como director independiente de la empresa que cotiza en bolsa, y la información publicada no contiene ninguna declaración falsa o engañosa. El solicitante ha obtenido el consentimiento de otros directores independientes de la empresa y ha firmado el presente informe, que no se ejecutará en violación de ninguna disposición de las leyes y reglamentos, los estatutos o el sistema interno de la empresa ni entrará en conflicto con ellos.
Información básica de la empresa y Asuntos de esta convocatoria
Información básica de la empresa
Nombre chino: Ninestar Corporation(002180)
Nombre en inglés: ninastar Corporation
Fecha de establecimiento: 27 de noviembre de 1991
Dirección registrada: Block B, 7th Floor, Building 01, 3883 Zhuhai Avenue, Xiangzhou District, Zhuhai
Abreviatura de la acción: Ninestar Corporation(002180)
Código de acciones: Ninestar Corporation(002180)
Representante legal: Wang Dongying
Secretario de la Junta: Wu Anyang
Representante de valores: Wu Anyang
Dirección de la Oficina: Building 1, no. 3883, Zhuhai Avenue, Xiangzhou District, Zhuhai
Código postal: 519060
Tel.: 0756 – 3265238
Fax: 0756 – 3265238
Correo electrónico: [email protected].
Ii) Cuestiones relativas a esta convocatoria
El solicitante solicitará públicamente a todos los accionistas de la sociedad el derecho de voto autorizado en respuesta a las siguientes propuestas examinadas en la tercera junta general provisional de accionistas de 2022:
1. Proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022 y su resumen
2. Proyecto de ley sobre la aplicación de las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022
3. Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a tramitar las cuestiones relativas al plan de incentivos restrictivos para las acciones
Información básica de la Junta General de accionistas
Para más detalles sobre la convocación de la Junta General de accionistas, véase la publicación del 1 de marzo de 2022 en el Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la celebración de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 022).
Información básica sobre los reclutadores
La solicitud actual de derechos de voto es presentada por el Sr. Xiao Yongping, actual director independiente de la empresa, cuya información básica es la siguiente:
Mr. Xiao Yongping, Male, Chinese Nationality, without Overseas Residence right, Born in February 1966, member of the CPC. Ha sido profesor, Profesor asociado, profesor, Vicepresidente y Decano de la facultad de derecho de la Universidad de Wuhan. Actualmente es profesor y tutor de doctorado de la facultad de derecho de la Universidad de Wuhan, Director del Instituto de derecho internacional de la Universidad de Wuhan y Presidente del Instituto de derecho internacional. Licenciado en derecho. Actualmente es director independiente de Wuhan zhongke aquatic Environment Engineering Co., Ltd.
En la actualidad, el solicitante no ha sido castigado por actos ilícitos relacionados con los valores y no ha participado en ningún litigio civil o arbitraje importante relacionado con controversias económicas.
El solicitante y sus principales familiares inmediatos no han llegado a ningún acuerdo o arreglo sobre cuestiones relativas a las acciones de la empresa; Como director independiente de la empresa, no tiene ningún interés en los directores de la empresa, el personal directivo superior, los principales accionistas y sus afiliados, ni en los asuntos de esta convocatoria.
Votación de los solicitantes sobre las cuestiones de la convocatoria
Como director independiente de la empresa, el reclutador asistió a la 29ª reunión de la Sexta Junta Directiva de la empresa, celebrada el 28 de febrero de 2022, y presentó propuestas sobre el plan de incentivos de acciones restringidas (proyecto) de la empresa 2022 y su resumen, y sobre las medidas de gestión de la evaluación del plan de incentivos de acciones restringidas de la empresa 2022. El proyecto de ley sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas para tramitar las cuestiones relacionadas con el plan de incentivos restrictivos para las acciones y el proyecto de ley sobre la convocación de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022 han votado a favor.
Programa de recaudación de fondos
De conformidad con las leyes y reglamentos vigentes de China, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, el solicitante ha formulado el plan de solicitud de derechos de voto, cuyo contenido específico es el siguiente:
Objeto de la solicitud: todos los accionistas de la empresa que se hayan registrado en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation y hayan completado los procedimientos de registro para asistir a la reunión después de la negociación del mercado de valores en la tarde del 11 de marzo de 2022.
Tiempo de solicitud: del 12 de marzo de 2022 al 15 de marzo de 2022 (09: 00 – 11: 30, 14: 00 – 17: 30 por trabajo)
Método de solicitud: el sitio web de divulgación de información designado por la Comisión Reguladora de valores de China, Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Publicar un anuncio para solicitar el derecho de voto.
Procedimientos y procedimientos de solicitud:
Paso 1: si el objeto de la solicitud decide confiar al solicitante el derecho de voto, rellenará el poder notarial de los directores independientes de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022 (en lo sucesivo denominado “poder notarial”) punto por punto, de conformidad con el formato y el contenido establecidos en el anexo del presente Informe.
Paso 2: firmar el poder notarial y presentar los siguientes documentos pertinentes según sea necesario:
1. Si el accionista votante autorizado es un accionista corporativo, presentará una copia de la licencia comercial de la person a jurídica, el original del certificado de identidad del representante legal, el original del poder notarial autorizado y la tarjeta de cuenta de acciones; Todos los documentos exigidos por el presente artículo serán firmados página por página por el representante legal y sellados con el sello oficial de la unidad de accionistas.
2. Si el accionista votante autorizado es un accionista individual, deberá presentar una copia de su tarjeta de identidad, el original del poder notarial autorizado y la tarjeta de cuenta de acciones;
3. Si el poder notarial está firmado por otra persona autorizada por el accionista, el poder notarial será notariado por el órgano notarial y el poder notarial se presentará junto con el original del poder notarial; No es necesario notarizar el poder notarial firmado por el propio accionista o el representante legal de la unidad de accionistas;
Paso 3: después de encomendar a los accionistas votantes que preparen los documentos pertinentes de conformidad con los requisitos del paso 2 supra, el poder notarial autorizado y los documentos conexos se entregarán a la persona designada o mediante carta certificada o correo urgente dentro del plazo de solicitud y se entregarán a la dirección especificada en el presente informe; En caso de correo certificado o entrega especial, el tiempo de recepción estará sujeto al tiempo de recepción por el Departamento de valores de la empresa. La dirección designada y el destinatario de la notificación del poder notarial y los documentos conexos por los accionistas votantes autorizados son:
Dirección: 7 / F, Building 01, 3883 Zhuhai Avenue, Xiangzhou District, Zhuhai
Destinatario: Wuyang
Tel: 0756 – 3265238
Fax: 0756 – 3265238
Código postal: 519060
Por favor, Selle adecuadamente todos los documentos presentados, indique el número de teléfono y la persona de contacto de los accionistas que confían el voto, y marque en un lugar prominente “el poder notarial de los directores independientes para solicitar el derecho de voto”.
Paso 4: los votos válidos serán confirmados por el testigo. The Witness Lawyer employed by the company shall Audit the documents listed above submitted by the Legal and individual Shareholders. El abogado testigo presentará al solicitante una autorización válida confirmada por la auditoría. La delegación autorizada de los accionistas será válida si se cumplen las siguientes condiciones después de la auditoría:
1. El poder notarial y los documentos conexos se han entregado al lugar designado de conformidad con los requisitos del procedimiento de solicitud del presente informe;
2. Presentar el poder notarial y los documentos pertinentes en el plazo de la solicitud;
3. The Shareholder has filled and signed the authorization letter in the format prescribed in the Annex to this report, and the authorization Content is clear, and the relevant documents submitted are complete and effective;
4. La presentación del poder notarial y los documentos conexos se ajustarán al contenido del registro de accionistas.
Si los accionistas autorizan repetidamente a los solicitantes a votar sobre las cuestiones de la convocatoria, pero el contenido de su autorización es diferente, el poder notarial firmado por los accionistas por última vez será válido y no se puede juzgar el momento de la firma, el poder notarial recibido por última vez será válido. No se puede votar muchas veces sobre el mismo asunto, si se produce una votación múltiple (incluida la votación in situ, la votación en línea), prevalecerá el resultado de la primera votación.
Cuando se confirmen las siguientes circunstancias de delegación de autoridad válida, el solicitante podrá adoptar las siguientes medidas:
1. Después de que el accionista delegue la autorización de voto en el asunto de la convocatoria al solicitante, el solicitante revocará expresamente la autorización del solicitante por escrito antes de que expire el plazo de inscripción en la reunión sobre el terreno, y el solicitante determinará que la autorización del solicitante expirará automáticamente;
2. En caso de que los accionistas asistan a la reunión en persona o deleguen el derecho de voto a otra persona que no sea el solicitante para registrarse y asistir a la reunión, y antes de que expire el plazo de inscripción en la reunión sobre el terreno, el solicitante revocará expresamente la delegación de autoridad al solicitante por escrito, el solicitante determinará que la delegación de autoridad al solicitante es automáticamente inválida;
3. The Shareholder shall clear its vote instructions on the request Matters in the authorization letter submitted, and select one of them in agreement, opposition and waiver, and if one or more of them are selected or not Selected, the requestor shall determine that its authorization delegation is invalid.
Anexo: poder notarial del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto delegado
Se anuncia por la presente.
(esta página no tiene texto y es la página de firma del informe sobre la solicitud pública de derechos de voto de los directores independientes
Reclutador: Xiao Yongping
Anexo de 28 de febrero de 2022:
Ninestar Corporation(002180)
Poder notarial del director independiente para solicitar públicamente el derecho de voto delegado
Como cliente, confirmo que antes de firmar este poder notarial, he leído cuidadosamente el texto completo del informe sobre la solicitud pública de derechos de voto de los directores independientes, la notificación sobre la convocatoria de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022 y otros documentos pertinentes, y he entendido bien la información pertinente sobre la solicitud de Derechos de voto.
Antes de la presentación de la reunión sobre el terreno para su registro, yo / la empresa tiene derecho a retirar la autorización del solicitante en virtud de este poder notarial o a modificar el contenido de este poder notarial en cualquier momento de conformidad con el procedimiento establecido en el informe de solicitud de derechos de voto del director independiente. Como fideicomisario autorizado, autorizo al director independiente Xiao Yongping a asistir a la tercera junta general provisional de accionistas de 2022 como su Representante y a ejercer el derecho de voto sobre las cuestiones que se examinan a continuación de conformidad con las instrucciones de este poder notarial. Mi / nuestra opinión de voto sobre esta solicitud de derechos de voto es la siguiente:
Voto
Proyecto de ley
Consentimiento en contra de la abstención
1. Proyecto de ley sobre el plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022 (proyecto) y su Resumen 2. Proyecto de ley sobre las medidas administrativas para la aplicación del plan de incentivos limitados a las acciones de la empresa 2022
1. Si desea votar a favor de la moción, rellene “√” en la columna de “consentimiento”. Si desea votar en contra de la moción, rellene “√” en la columna de “objeción”; Si desea abstenerse en la votación de la propuesta, por favor marque la casilla correspondiente en la columna “abstenciones”. A falta de instrucciones claras, el agente podrá votar por sí mismo. Los accionistas afiliados deben abstenerse de votar.
2. El poder notarial es válido para la presentación de informes, la copia o el autocontrol de acuerdo con el formato anterior; El sello oficial de la unidad se colocará en la autorización de la unidad.
Nombre o nombre del cliente (Firma): número de acciones del cliente:
Número de identificación del cliente (número de licencia comercial): cuenta de accionistas del cliente:
Firma del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
