Código de valores: Sunyes Electronic Manufacturing(Guangdong)Holding Co.Ltd(002388) abreviatura de valores: Sunyes Electronic Manufacturing(Guangdong)Holding Co.Ltd(002388) número de anuncio: 2022 – 006
Anuncio de resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea veraz, exacto y completo y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales:
1. No se ha presentado ninguna propuesta de veto en la Junta General de accionistas;
2. La presente junta general de accionistas no entraña ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas. Convocación y asistencia a la Conferencia
I) Convocación de la Conferencia
1. Fecha de celebración:
Reunión sobre el terreno: lunes 28 de febrero de 2022, 15.00 horas;
Votación en línea:
El tiempo específico de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00 el 28 de febrero de 2022.
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 28 de febrero de 2022.
2. Lugar de celebración: Sala de reuniones de la empresa (dirección: 306a, edificio 1, Excellence Merlín Center Plaza, zhongkang Road, Futian District, Shenzhen);
3. Método de convocatoria: convocatoria sobre el terreno (votación sobre el terreno y votación en línea); 4. Convocante: Consejo de Administración de la empresa;
5. Moderador: Sr. Xu lei Yu, Presidente;
6. La convocación y celebración de la reunión se ajustará a las disposiciones del derecho de sociedades y a los estatutos.
Ii) Asistencia a la reunión
1. Asistieron a la reunión de la Junta General de accionistas sobre el terreno y a la votación en línea de los accionistas y sus agentes autorizados, con un total de 14 personas, el número total de acciones es de 236078.733, lo que representa el 46,24% del número total de acciones de la empresa, representando 53640210 acciones con Derecho a voto y el 10,50% del número total de acciones con derecho a voto de la empresa.
De los cuales:
Los accionistas presentes en la Junta de accionistas y los agentes autorizados por los accionistas son cinco, representando a la sociedad 18.3038523 acciones con derecho a voto, lo que representa el 35,85 73% del total de acciones con derecho a voto de la sociedad. Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) acciones con derecho a voto en nombre de la empresa, lo que representa el 01175% del total de acciones con derecho a voto de la empresa;
El número total de acciones que representan el derecho de voto es de 5.3040210, lo que representa 103906% del número total de acciones de la empresa y 103906% del número total de acciones con derecho de voto de la empresa.
2. Los directores, supervisores y altos directivos de la empresa asistieron a la Junta General de accionistas.
3. The Lawyers of Guangdong Xinda law firm attended This meeting for presence in the scene and issued Legal Opinions. Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas votó sobre la propuesta mediante votación secreta in situ y votación en línea.
Ii) resultados concretos de la votación de la propuesta:
1. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la compra de derechos de uso de la tierra y edificios y transacciones conexas, con un total de 5.3640210 acciones efectivamente votadas; De acuerdo con 53388910 acciones, que representan el 995315% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; Oponerse a 251300 acciones, lo que representa el 04685% del número total de acciones con derecho de voto válido en la reunión; La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto válido.
Entre ellos, el resultado de la votación de los accionistas minoritarios es el siguiente:
El número total de acciones efectivamente votadas es de 1993800; Se acordaron 1742500 acciones, que representaban el 873959% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 251300 acciones, que representaban el 12,6% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes; Ninguna acción de abstención (de la cual, por defecto, ninguna acción de abstención no votada) representa el 0,0% de las acciones de los accionistas minoritarios presentes. Opiniones jurídicas emitidas por abogados
Guangdong Xinda law firm appointed Mr. Liang Xiaohua and other Lawyers to attend the Shareholder ‘s Meeting, to conduct the presence in the scene and Issue Legal Opinions. El dictamen jurídico considera que el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas de la sociedad se ajusta a las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos, el reglamento de la Junta General de accionistas de la sociedad cotizada y los Estatutos de la sociedad, que las calificaciones de los asistentes a la Junta y de los convocantes son válidas y que el procedimiento de votación y el resultado de la votación de la Junta General de accionistas son legítimos y válidos. Documentos de referencia
1. Resolución de la primera junta general provisional de accionistas de Xinya Electronic Co.Ltd(605277) Process (Guangdong) Co., Ltd. En 2022;
2. The Legal opinion of Guangdong Xinda law firm on the first Interim Shareholder meeting of Xinya Electronic Co.Ltd(605277) Process (Guangdong) Co., Ltd. In 2022.
Xinya Electronic Co.Ltd(605277) Process (Guangdong) Co., Ltd. Board of Directors
28 de febrero de 2022
