Aprobación previa y opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con el 44º Consejo de Administración en el octavo período de sesiones de la empresa
Director independiente
Reconocimiento previo y opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con el 44º Consejo de Administración de la empresa
De conformidad con las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de gobernanza empresarial de las empresas que cotizan en bolsa, las normas de los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices de autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal y los artículos de asociación, el sistema de directores independientes, etc., como directores independientes de Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) (en adelante, “la empresa”), Sobre la base de la posición de la búsqueda de la verdad de los hechos y el juicio independiente, de conformidad con el principio de responsabilidad de la empresa y de todos los accionistas de la empresa, y con una actitud de trabajo científica y rigurosa, se llevó a cabo una verificación cuidadosa de las cuestiones examinadas en la 44ª reunión del octavo Consejo de Administración de la empresa, y se emitieron las siguientes opiniones de aprobación previa y opiniones independientes:
Dictamen de aprobación previa
La empresa ha proporcionado previamente a los directores independientes la información pertinente sobre las cuestiones examinadas por el Consejo de Administración. Antes de la reunión, realizamos una verificación cuidadosa de la confirmación de las transacciones cotidianas relacionadas con 2021 y las transacciones cotidianas relacionadas con 2022, y realizamos la comunicación necesaria, y acordamos presentar la propuesta a la 44ª reunión del octavo Consejo de Administración para su examen.
Opinión independiente
La convocación y convocación de esta reunión, as í como los procedimientos de examen y votación de las propuestas pertinentes, se ajustarán a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos y estatutos pertinentes.
Ii) Cuestiones relativas a la designación de candidatos a directores independientes de empresas
Tras examinar los antecedentes personales del Sr. Xu Jinye, candidato a director independiente designado, y otros datos pertinentes que pueden ayudar a juzgar, creemos que el Sr. Xu Jinye tiene los conocimientos especializados pertinentes y la capacidad de adopción de decisiones, y sus antecedentes educativos, experiencia laboral y estado físico pueden cumplir los requisitos de responsabilidad del director independiente. De conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos, las normas departamentales, los documentos normativos y las normas comerciales de la bolsa de Shenzhen relativas a los requisitos de calificación e independencia de los directores independientes, no se ha encontrado ninguna situación en la que no se pueda actuar como Director de la empresa de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, ni se ha determinado que la prohibición de entrada en el mercado está prohibida por la Comisión Reguladora de valores de China y las normas y reglamentos pertinentes, y no se ha levantado la prohibición de entrada. No es una person a deshonesta. El procedimiento de nominación de los candidatos a directores independientes se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, los estatutos y los sistemas pertinentes, y no hay situaciones que perjudiquen los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Acordamos nombrar al Sr. Xu Jinye director independiente de la empresa para el octavo Consejo de Administración y presentarlo a la empresa.
Aprobación previa y opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con el 44º Consejo de Administración en el octavo período de sesiones de la empresa
Elección de la Junta General de accionistas.
Confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y previsión de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
En nuestra opinión, las transacciones cotidianas entre empresas y partes vinculadas se llevan a cabo de conformidad con el principio de “voluntariedad, equidad, igualdad, beneficio mutuo y buena fe”, y el precio de transacción es justo; Las transacciones con partes vinculadas son beneficiosas para reducir los costos de producción y mejorar el rendimiento de las operaciones de la empresa, lo que no afectará a la independencia de la empresa ni a la Dependencia de las partes vinculadas. El procedimiento de examen del Consejo de Administración de la empresa se ajusta a las disposiciones pertinentes, y los directores afiliados se abstienen de votar sobre la propuesta, sin perjuicio de los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Acordamos confirmar las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas para 2022 y presentarlas a la Junta General de accionistas para su examen.
Diferencias entre el importe real y el importe previsto de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021
En nuestra opinión, las transacciones cotidianas con partes vinculadas realizadas por la empresa en 2021 se valoran de conformidad con los principios del mercado, son justas y razonables, se ajustan a la situación real de la producción y la gestión de la empresa, son razonables, no perjudican los intereses de la empresa y de todos los accionistas, especialmente Los accionistas minoritarios, y no tienen un impacto significativo en la situación financiera actual y futura de la empresa ni en los resultados de la gestión. Tampoco afecta a la independencia de la empresa.
Directores independientes: Zhang xiangjian, Zhang songxun, Yuan Jianxin 1 de marzo de 2022
