Código de valores: Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989) abreviatura de valores: Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989) número de anuncio: 2022 – 023 Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989)
Anuncio de resolución de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
Consejos especiales
1. No hay casos de veto en esta junta general de accionistas.
2. La presente junta general de accionistas no entrañará ningún cambio en las resoluciones aprobadas en la anterior junta general de accionistas.
Convocación y asistencia a la Conferencia
1. Fecha de celebración: 28 de febrero de 2022, 14: 30
2. Modalidades de celebración: videoconferencia
3. Método de votación: combinación de votación in situ y en línea
4. Convocante: Junta de Síndicos
5. Moderador: Sr. Qiao rongjian, Presidente
6. La convocación y celebración de esta reunión se ajustará a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades de la República Popular China, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y el reglamento de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización de acciones, as í como a las leyes, reglamentos administrativos, Reglamentos departamentales, documentos normativos y los estatutos.
7. Asistencia:
Asistencia General de los accionistas
El número total de accionistas y representantes de los accionistas que participaron en la Junta General de accionistas y en la votación en línea fue de 1.006398.800, lo que representa el 66,47% del total de acciones con derecho a voto.
Asistieron a la reunión 8 accionistas minoritarios y agentes de accionistas, representando el número total de acciones con derecho a voto de la empresa 89.800 acciones, representando el total de acciones con derecho a voto de la empresa 00593%.
Ii) asistencia in situ de los accionistas
El número total de acciones de la sociedad con derecho a voto es de 100550.000, lo que representa el 664135% del número total de acciones con derecho a voto de la sociedad. Los accionistas minoritarios y los agentes de los accionistas presentes en la reunión representaron el número de acciones de la sociedad con derecho a voto, representando el 0,0% del número total de acciones con derecho a voto de la sociedad.
Iii) votación en línea de los accionistas
El número total de acciones de la sociedad que representa el derecho de voto es de 89.800, lo que representa el 00593% del número total de acciones con derecho de voto de la sociedad.
A través de la votación en línea, los accionistas minoritarios y los agentes de los accionistas son 8, representando el número de acciones de la empresa con derecho a voto 89.800, representando el 00593% del total de acciones con derecho a voto de la empresa.
8. Afectados por los requisitos de prevención y control de la neumonía covid – 19, todos los directores, supervisores, personal directivo superior y abogados testigos asistieron a la reunión por videoconferencia.
Examen y votación de las propuestas
La Junta General de accionistas votó las siguientes propuestas mediante votación in situ y votación en línea:
Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de una empresa contable;
Situación de la votación: 100638.500 acciones, lo que representa el 999987% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Se opusieron 1.300 acciones, lo que representa el 00013% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas. La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas. Votos de los accionistas minoritarios: 88.500, lo que representa el 985523% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 1.300 acciones, que representaban el 1.4477% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes. Examen y aprobación de la propuesta sobre el Factoring de cuentas por cobrar de la empresa
Situación de la votación: 100638.500 acciones, lo que representa el 999987% del total de acciones con derecho de voto efectivo en la Junta General de accionistas; Se opusieron 1.300 acciones, lo que representa el 00013% del total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas. La abstención representa el 0,0% del número total de acciones con derecho de voto válido en la Junta General de accionistas. Votos de los accionistas minoritarios: 88.500, lo que representa el 985523% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; Se opusieron a 1.300 acciones, que representaban el 1.4477% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes; La abstención representa el 0,0% de las acciones con derecho de voto efectivo de los accionistas minoritarios presentes.
Testimonios de abogados
Nombre del bufete de abogados: Guangdong Xinda bufete de abogados
Nombre del testigo: Lin Xiaochun, Wu Tingting
Observaciones finales: Tras la verificación, el procedimiento de convocatoria y convocatoria de la Junta General de accionistas de la sociedad se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la Junta General de accionistas y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la sociedad; las calificaciones de los asistentes a la Junta y de los convocantes de la Junta son legales y válidas; el procedimiento de votación y los resultados de la votación son legales y válidos. Documentos de referencia
1. Resolución de la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022;
2. Dictamen jurídico sobre la primera junta general extraordinaria de accionistas en 2022.
Consejo de Administración 28 de febrero de 2022
