Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 1
Reglamento interno de la Junta de supervisores (versión revisada)
(el presente reglamento ha sido examinado y aprobado por la Junta de supervisores en su 26ª sesión, que se presentará a la Junta General de accionistas para su examen)
Capítulo I Disposiciones generales
Artículo 1 Estas normas se formulan de conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China (en lo sucesivo denominado “el derecho de sociedades”) y los Estatutos de la República Popular China (en lo sucesivo denominados “los estatutos”).
Artículo 2 la Junta de supervisores se establecerá de conformidad con el derecho de sociedades y los Estatutos de la sociedad, ejercerá el poder de supervisión de los directores y altos directivos de la sociedad y garantizará la inviolabilidad de los intereses de los accionistas, los intereses de la sociedad y los intereses de los empleados.
Capítulo II Convocación de la Conferencia
Artículo 3 las reuniones de la Junta de supervisores se dividen en reuniones periódicas y reuniones temporales. Las reuniones periódicas de la Junta de supervisores se celebrarán al menos una vez cada seis meses y serán convocadas por el Presidente de la Junta de supervisores.
En cualquiera de las siguientes circunstancias, la Junta de supervisores convocará una reunión provisional de la Junta de supervisores en un plazo de 10 días:
Cuando más de la mitad de los supervisores propongan reunirse;
Cuando la Junta General de accionistas y la Junta de directores hayan aprobado resoluciones que violen las leyes, los reglamentos administrativos, los documentos normativos, los Estatutos de la sociedad y las disposiciones y requisitos de las autoridades reguladoras, las resoluciones de la Junta General de accionistas de la sociedad y otras disposiciones pertinentes; Iii) Cuando las faltas de conducta de los directores y altos directivos puedan causar graves daños a la empresa o afectar negativamente al mercado;
Cuando la sociedad, los directores, los supervisores y los altos directivos sean demandados por los accionistas;
Cuando la empresa, el Director, el supervisor o el personal directivo superior sean castigados por el Departamento de supervisión de valores o condenados públicamente por la bolsa de Shenzhen;
Cuando la autoridad reguladora de valores lo solicite;
Otras circunstancias previstas en los estatutos.
Artículo 4 los supervisores tendrán derecho a solicitar al Presidente de la Junta de supervisores que convoque una reunión provisional de la Junta de supervisores cuando existan razones y propósitos legítimos, y el Presidente de la Junta de supervisores decidirá si convocará o no una reunión; Sin embargo, si más de la mitad de los supervisores proponen convocar una reunión, debe convocarse una reunión provisional de la Junta de supervisores.
Artículo 5 los medios de notificación de las reuniones de la Junta de supervisores serán los siguientes: enviar por persona especial, fax o correo electrónico; El plazo de notificación será el siguiente: la reunión ordinaria se notificará por escrito 10 días antes de la reunión, y la reunión provisional se notificará por escrito 3 días antes de la reunión.
En caso de que surjan circunstancias especiales que requieran la convocación de una reunión provisional de la Junta de supervisores lo antes posible, el plazo de notificación de la reunión no podrá limitarse, pero el convocante dará una explicación en la reunión.
Artículo 6 la notificación de la reunión de la Junta de supervisores incluirá, como mínimo, lo siguiente:
Fecha, hora y lugar de celebración de la reunión;
Ii) Modalidades de celebración de la Conferencia;
Motivos y cuestiones;
Iv) la fecha de la notificación;
Otros asuntos.
Artículo 7 cuando un supervisor proponga convocar una reunión provisional, se aplicarán los siguientes procedimientos:
Firmar una o más propuestas escritas con el mismo formato y contenido, y proponer al Presidente de la Junta de supervisores que convoque una reunión provisional y proponga los temas de la reunión;
Ii) El Presidente de la Junta de supervisores, en un plazo de 10 días a partir de la fecha de recepción de la propuesta escrita antes mencionada, notificará la convocación de la reunión provisional a las propuestas que cumplan los requisitos para convocar la reunión provisional;
Cuando el Presidente de la Junta de supervisores no pueda desempeñar sus funciones, designará a un supervisor para que convoque una reunión provisional de la Junta de supervisores en su nombre; En caso de que el Presidente de la Junta de supervisores no desempeñe sus funciones sin ninguna razón y no designe a ninguna persona específica para que desempeñe sus funciones en su nombre, más de la mitad de los supervisores podrán recomendar conjuntamente a un supervisor que convoque la reunión.
Artículo 8 los supervisores tendrán derecho a presentar propuestas de la Junta de supervisores, pero el Presidente de la Junta de supervisores determinará si se incluirán en el orden del día de la Junta de supervisores. Si la propuesta presentada por el supervisor no figura en el orden del día de la Junta de supervisores, el Presidente de la Junta de supervisores explicará por escrito al supervisor de la propuesta, y si el supervisor de la propuesta sigue insistiendo en que se incluya en el orden del día, la Junta de supervisores votará sobre ella. La reunión provisional de la Junta de supervisores se celebrará de conformidad con el orden del día establecido en la notificación escrita de la reunión convocada; Las cuestiones que no figuran en el programa pueden debatirse, pero no pueden resolverse.
Artículo 9 la propuesta de la Junta de supervisores cumplirá las siguientes condiciones:
El contenido no entra en conflicto con las disposiciones de las leyes, los reglamentos administrativos y los Estatutos de la sociedad y entra en el ámbito de las responsabilidades de la Junta de supervisores;
La propuesta debe ajustarse a los intereses de la sociedad y de todos los accionistas;
Tener temas claros y cuestiones específicas;
Debe presentarse por escrito.
Capítulo III convocación de la Conferencia
Artículo 10 las reuniones de la Junta de supervisores se celebrarán mediante votación in situ. A condición de que los supervisores puedan expresar plenamente sus opiniones, la reunión de la Junta de supervisores también puede celebrarse mediante votación por correspondencia y votación por correspondencia in situ.
Artículo 11 las reuniones de la Junta de supervisores sólo podrán celebrarse si están presentes más de la mitad de los supervisores. En caso de que un supervisor se niegue a asistir a la reunión o no pueda cumplir el número mínimo requerido para la reunión, los demás supervisores informarán sin demora al Departamento de supervisión.
Artículo 12 las reuniones de la Junta de supervisores serán presididas por el Presidente de la Junta de supervisores. Cuando el Presidente de la Junta de supervisores no pueda o no pueda desempeñar sus funciones, más de la mitad de los supervisores elegirán conjuntamente a un supervisor para que desempeñe sus funciones.
Artículo 13 las reuniones de la Junta de supervisores estarán a cargo de los propios supervisores y, en caso de que los supervisores no puedan asistir por alguna razón, podrán encomendar por escrito a otros supervisores que asistan en su nombre.
El poder notarial indicará el nombre del agente, los elementos de la Agencia, el alcance de la autorización y el período de validez, y será firmado o sellado por el obligado principal. El supervisor que asista a la reunión en su nombre ejercerá los derechos del supervisor en el ámbito de la autorización.
Si un supervisor no asiste a una reunión de la Junta de supervisores ni autoriza a sus representantes a asistir a ella, se considerará que ha renunciado al derecho de voto en esa reunión.
Artículo 14 cuando un supervisor no asista a una reunión por segunda vez consecutiva ni encomiende a otros supervisores que asistan a ella, se considerará que no puede desempeñar sus funciones y la Junta de supervisores recomendará que la Junta de accionistas o la Junta de representantes de los trabajadores sean sustituidas.
Artículo 15 el Secretario del Consejo de Administración y otros altos directivos asistirán a las reuniones del Consejo de supervisión sin derecho a voto.
Los demás empleados de la empresa o el personal comercial de las instituciones intermediarias pertinentes asistirán a las reuniones de la Junta de supervisores sin derecho a voto y presentarán las cuestiones pertinentes o responderán a las preguntas pertinentes de conformidad con los requisitos de la Junta de supervisores o de los supervisores.
Capítulo IV votación de la Conferencia
Artículo 16 la Junta de supervisores votará punto por punto sobre todas las propuestas incluidas en el orden del día y no las suspenderá ni votará por ninguna razón. Si hay diferentes propuestas sobre el mismo asunto, se votará en el orden cronológico en que se presenten las propuestas y se adoptará una resolución sobre el mismo asunto.
Artículo 17 El Presidente de la Conferencia fijará el tiempo de uso de la palabra y el número de intervenciones de cada persona de acuerdo con las circunstancias específicas; En el plazo prescrito, no se interrumpirá el discurso de los supervisores, a fin de garantizar que los supervisores tengan pleno derecho a hablar.
Artículo 18 la votación en las reuniones de la Junta de supervisores se efectuará por una persona y un voto, y la votación de las resoluciones se efectuará por votación secreta o a mano alzada.
La resolución de la Junta de supervisores estará sujeta al consentimiento de la mayoría de los supervisores presentes en la reunión. Los supervisores que asistan a la reunión deberán tener un voto claro de acuerdo, oposición o abstención sobre las diversas propuestas debatidas en la reunión y firmar las resoluciones y actas de la Junta de supervisores.
Artículo 19 los supervisores que asistan a la reunión por medio de votación por correspondencia votarán por votación secreta con los votos emitidos. El voto de la Junta de supervisores será producido por la Oficina diaria de la Junta de supervisores, que incluirá al menos lo siguiente:
El período de sesiones y la fecha de celebración de la Junta de supervisores;
Ii) el nombre del supervisor;
Iii) Cuestiones que requieren examen y votación;
Instrucciones sobre la forma de votar a favor, en contra y abstención;
Otras cuestiones que deben registrarse.
El supervisor rellenará el billete de votación y lo enviará por correo electrónico o fax a la dirección designada dentro del plazo especificado en el anuncio de la reunión; de lo contrario, se considerará que no ha asistido a la reunión.
Artículo 20 el personal pertinente de la Oficina diaria de la Junta de supervisores llevará un registro de las reuniones sobre el terreno. El acta incluirá lo siguiente:
La fecha, el lugar y el nombre del convocante de la reunión;
Ii) el nombre del supervisor que asista a la Junta de supervisores y el nombre del supervisor encargado por otros para asistir a la Junta de supervisores; Iii) Programa del período de sesiones;
Iv) los puntos principales de las declaraciones de los supervisores;
V) la forma y el resultado de la votación sobre cada cuestión de resolución (en el resultado de la votación se indicará el número de votos de acuerdo, en contra o abstención).
En el caso de las reuniones de la Junta de supervisores convocadas por votación por correspondencia, las actas de las reuniones se recopilarán de conformidad con las disposiciones anteriores. Artículo 21 los supervisores participantes firmarán las resoluciones y actas de la Junta de supervisores. Si el supervisor no está de acuerdo con el acta de la reunión, podrá hacer una declaración por escrito en el momento de la firma. Cuando sea necesario, informará sin demora a la autoridad reguladora o podrá hacer una declaración pública.
Se considerará que el supervisor está plenamente de acuerdo con el contenido del acta si no firma la confirmación de conformidad con lo dispuesto en el párrafo anterior, ni hace una declaración por escrito de sus opiniones divergentes, ni informa o hace una declaración pública a las autoridades reguladoras.
Artículo 22 cuando una resolución de la Junta de supervisores infrinja las leyes, los reglamentos administrativos o los Estatutos de la sociedad y las presentes normas y cause graves pérdidas económicas a la sociedad, los supervisores que participen en la resolución serán responsables de la indemnización de la sociedad; Sin embargo, si se demuestra que en el momento de la votación se ha expresado una objeción o se ha formulado una objeción y se ha registrado en el acta, el supervisor podrá quedar exento de responsabilidad.
Capítulo V Cuestiones posteriores al período de sesiones
Artículo 23 los supervisores supervisarán e instarán al personal pertinente a que aplique las resoluciones de la Junta de supervisores. El Presidente de la Junta de supervisores informará en una reunión posterior de la Junta de supervisores sobre la aplicación de las resoluciones ya adoptadas.
Artículo 24 el Secretario del Consejo de Administración se encargará de presentar las actas de las reuniones, las resoluciones y otros materiales pertinentes a las autoridades reguladoras pertinentes después de la reunión y de ocuparse de la divulgación de información en los medios de comunicación públicos.
Artículo 25 antes de que la decisión de la Junta de supervisores se revele por los canales normales, todo el personal que participe en la reunión no podrá divulgar la información de ninguna manera, ni buscar beneficios personales con ella. En caso de que se produzcan los actos mencionados, las Partes asumirán todas las consecuencias y serán investigadas por sus responsabilidades jurídicas en función de las circunstancias.
Artículo 26 los expedientes de las reuniones de la Junta de supervisores incluirán el anuncio de la reunión y los materiales de la reunión, la firma de la reunión, la resolución, el acta de la reunión firmada y confirmada por los supervisores participantes, el anuncio de la resolución, etc. Las actas de las reuniones de la Junta de supervisores se conservarán como archivos de la empresa durante un período de 15 a ños.
Capítulo VI Disposiciones complementarias
Artículo 27 a menos que se especifique otra cosa, los términos utilizados en el presente reglamento tendrán el mismo significado que en los estatutos.
Artículo 28 las cuestiones no reguladas por el presente reglamento o que entren en conflicto con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y estatutos pertinentes promulgados o modificados después de la entrada en vigor del presente reglamento se aplicarán de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Artículo 29 el presente reglamento será formulado, modificado e interpretado por la Junta de supervisores y entrará en vigor en la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas de la sociedad. A partir de la fecha de entrada en vigor del presente reglamento, el reglamento interno de la Junta de supervisores, que fue examinado y aprobado por la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas de la empresa en 2014 en marzo de 2014, quedará derogado al mismo tiempo.
Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 1
Febrero 2022
