Código de acciones: Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 1 abreviatura de acciones: Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 1 número de anuncio: 2022 – 034 Código de bonos: 127030 abreviatura de bonos: Sheng Hong bonos convertibles
Código de bonos: 114578 bonos abreviados: 19 Sheng Hong G1
Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 1
Circular sobre la celebración de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas. La Junta General de accionistas es la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022.
2. Convocatoria de la Junta General de accionistas. La Junta General de accionistas es convocada por el Consejo de Administración de la empresa. La empresa celebró la 44ª reunión del octavo Consejo de Administración el 28 de febrero de 2022, que decidió convocar la tercera junta general provisional de accionistas de la empresa el 16 de marzo de 2022.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocación de la Conferencia. La Junta General de accionistas será convocada por el Consejo de Administración de la sociedad y se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes. La convocación de la Junta General de accionistas no requiere la aprobación de los departamentos pertinentes ni el cumplimiento de los procedimientos necesarios.
4. Fecha y hora de la reunión:
Reunión sobre el terreno: miércoles 16 de marzo de 2022, a partir de las 14.30 horas.
Votación en línea: el 16 de marzo de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas, de las 13.00 a las 15.00 horas; La votación a través del sistema de votación de Internet se celebrará en cualquier momento del 16 de marzo de 2022, de las 9.15 a las 15.00 horas.
5. Método de reunión: el método de votación adoptado en esta junta general de accionistas es la combinación de votación in situ y votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante poder notarial.
Votación en línea:
La empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, los accionistas pueden votar a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en red.
Los accionistas de la empresa sólo pueden elegir un método de votación en la votación in situ y en la votación en línea, el resultado de la votación estará sujeto al resultado de la primera votación válida.
6. Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: viernes 11 de marzo de 2022
7. Participantes:
Los accionistas que posean acciones de la sociedad en la fecha de registro de las acciones.
Todos los accionistas de una sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas a la hora de cerrar el mercado el 11 de marzo de 2022 (fecha de registro de acciones), y pueden confiar a un agente por escrito que asista a La reunión y participe en la votación, y el agente del propietario no tiene que ser accionista de la sociedad (véase el anexo 2 para el poder notarial).
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa.
Un abogado contratado por la empresa.
8. Lugar de la reunión: No. 73, Market East Road, Shengze Town, Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province. Cuestiones examinadas por la Conferencia
Codificación de la propuesta:
Observaciones
Código de la propuesta
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 propuesta de modificación del ámbito de actividad de la sociedad y modificación de los Estatutos
2.00 propuesta de modificación del capital social de la sociedad y modificación de los Estatutos
3.00 proyecto de ley sobre el nombramiento de candidatos a directores independientes de empresas
4.00 confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas para 2021 y fecha prevista para 2022 √
Proyecto de ley sobre transacciones con partes vinculadas ordinarias
5.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
6.00 propuesta de modificación del reglamento de la Junta
7.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
Ii) Divulgación:
El contenido específico del proyecto de ley se ha publicado simultáneamente en el “Securities Times”, “China Securities News”, “Shanghai Securities News”, “Securities Daily” y la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Divulgado en.
Iii) hacer especial hincapié en:
1. The above – mentioned Bill shall be accounted and disclosed separately for Small and medium – sized Investors;
2. The above – mentioned Bill 1, Bill 2, Bill 5, Bill 6, Bill 7 are special resolutions, which shall be adopted by more than two thirds of the voting rights of Shareholders present to the meeting.
3. The qualification and independence of the Independent Director Candidate shall not have any objection before the Shareholder meeting may vote.
4. El proyecto de ley 4 es una transacción conexa, y los accionistas afiliados Jiangsu shenghong Science and Technology Co., Ltd., shenghong (Suzhou) Group Co., Ltd., shenghong Petrochemical Group Co., Ltd. Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd(601008) bohong Industrial Co., Ltd. Y Zhu Hongmei, Zhu Hongjuan y Zhu minjuan se abstendrán de votar sobre el proyecto de ley.
Métodos de registro de reuniones
1. Procedimientos de registro:
Los accionistas individuales que asistan a la reunión deberán llevar sus propias tarjetas de identidad, tarjetas de cuenta de los accionistas y certificados válidos de participación en el capital (los asistentes autorizados deberán llevar un poder notarial y sus propias tarjetas de identidad) para pasar por los procedimientos de registro;
Si el accionista corporativo que asista a la reunión es el representante legal de la unidad de accionistas, deberá pasar por los procedimientos de registro con su tarjeta de identidad, certificado de representante legal y certificado de participación válido; En caso de que un agente autorizado asista a la reunión, el agente deberá cumplir las formalidades de registro con su tarjeta de identidad, el poder notarial firmado por el representante legal y el certificado válido de tenencia de acciones.
Los accionistas extranjeros pueden registrarse por fax o carta.
2. Fecha de registro: lunes 14 de marzo de 2022, de las 9.00 a las 11.00 horas y de las 14.00 a las 16.00 horas.
3. Lugar de registro: 73 Market East Road, Shengze Town, Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province, Office of the Secretary of the Board of Directors of the company.
4. Nota: los accionistas y los agentes de los accionistas presentes en la reunión deben presentar los documentos originales pertinentes.
5. Datos de contacto de la reunión:
Persona de contacto permanente: fan jiajian, tel.: 0512 – 63573480, fax: 0512 – 63552272, dirección de correo electrónico: [email protected]. Sí.
Dirección de la empresa: No. 73, Market East Road, Shengze Town, Wujiang District, Suzhou City, Provincia de Jiangsu, código postal: 215228. 6. Tiempo y costo de la reunión: la reunión durará medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los accionistas que asistan a la reunión serán sufragados por ellos mismos. Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta Junta General, los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. (en el anexo 1 se detallan el contenido y el formato de la participación en la votación en línea en relación con las necesidades operacionales específicas.
Documentos de referencia
1. Resolución de la Junta de Administración de la empresa en su 84º período de sesiones;
2. Resolución de la Junta de supervisores de la empresa 26ª vez en el octavo período de sesiones.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos
1 de marzo de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “360301”, y la abreviatura de votación es “Dongsheng voting”.
2. Presentación de opiniones o votos electorales
Para las propuestas de votación no acumulativa, rellene el dictamen de votación: de acuerdo, en contra y abstención.
3. Se considerará que los accionistas que voten sobre la propuesta general expresan la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 16 de marzo de 2022, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 y 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9: 15 a.m. del 16 de marzo de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno) y terminará a las 15: 00 p.m. del 16 de marzo de 2022 (el día de la Junta de accionistas sobre el terreno).
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los inversores en el Servicio de red (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio adquirida o el certificado digital. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 1
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A que representen a nuestra empresa (individual) en la tercera junta general provisional de accionistas de Jiangsu Dongfang shenghong Co., Ltd. En 2022 y a que ejerzan el derecho de voto en nombre de la empresa (individual).
Observaciones voto
Nombre de la propuesta
El Código acepta votar en contra de la abstención
Propuesta de votación no acumulativa
1.00 modificación del ámbito de actividad de la sociedad y modificación de los Estatutos
Proyecto de ley
2.00 modificación del capital social de la sociedad y modificación de los Estatutos
Proyecto de ley
3.00 proyecto de ley sobre el nombramiento de candidatos a directores independientes de empresas
4.00 confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas y proyecciones para 2021
Proyecto de ley sobre las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2022
5.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas
6.00 propuesta de modificación del reglamento de la Junta
7.00 propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores
Fideicomitente (firma o sello corporativo): representante legal del fideicomitente (firma o sello): número de identificación del fideicomitente (código unificado de crédito social / número de registro): número de cuenta del accionista del fideicomitente: número de acciones del fideicomitente: nombre del Fideicomisario (Firma) Número de identificación del Fideicomisario: período de validez de la autorización: el período de validez de la autorización expira desde la fecha de la firma hasta el final de la Junta General de accionistas.
Fecha alta: mm / DD / AAAA
