Código de acciones: Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 1 abreviatura de acciones: Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 1 número de anuncio: 2022 – 028 Código de bonos: 127030 abreviatura de bonos: Sheng Hong bonos convertibles
Código de bonos: 114578 bonos abreviados: 19 Sheng Hong G1
Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 1
Anuncio de la resolución de la 44ª reunión de la octava Junta de Síndicos
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 44ª reunión del 8º Consejo de Administración de la empresa se celebró el 22 de febrero de 2022 mediante notificación por correo electrónico, fax o correo electrónico, y el 28 de febrero de 2022 se celebró mediante votación por correspondencia. El Consejo de Administración debería asistir a 7 directores, 7 directores asistieron a la reunión, presidida por el Presidente de la Junta, el Sr. Muhannen, el personal directivo superior de la empresa asistió a la reunión sin derecho a voto. Los datos de la reunión del Consejo de Administración se presentarán simultáneamente a todos los supervisores de la empresa para su examen.
La reunión del Consejo de Administración se celebrará de conformidad con las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
1. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la modificación del ámbito de actividad de la sociedad y la enmienda de los Estatutos de la sociedad;
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Sobre la base del desarrollo futuro de la empresa y de la situación real de funcionamiento, se propone ajustar el ámbito de actividad de la empresa y modificar el contenido correspondiente del “Artículo 14” de los Estatutos de la empresa, y se pide a la Junta General de accionistas que autorice al Presidente de la empresa y a las personas designadas por el Presidente de la empresa a llevar a cabo el registro industrial y comercial pertinente y el registro de los estatutos, etc.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Las enmiendas a los estatutos se publican simultáneamente en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Divulgado en.
2. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre la modificación del capital social de la sociedad y la modificación de los Estatutos de la sociedad
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
A partir del 25 de febrero de 2022, debido a la emisión de acciones por la empresa para adquirir activos, las acciones adicionales 1111528326 se cotizaron en la bolsa de Shenzhen el 27 de enero de 2022; Debido a los bonos convertibles de sociedades (bonos para abreviar “Sheng Hong bonos convertibles”, Código de bonos “127030”) para aumentar el capital social 7447 acciones. Como resultado de lo anterior, el número total de acciones de la empresa aumentó de 4834960195 a 5946495968. La empresa tiene previsto revisar los artículos pertinentes de los estatutos y decidir cambiar el capital social de la empresa: el capital social de la empresa se ha cambiado de 4834960195 yuan a 5946495968 Yuan. Se invita a la Junta General de accionistas a autorizar al Presidente de la sociedad y a las personas designadas por el Presidente a que se ocupen de cuestiones como el registro industrial y comercial y el registro de los estatutos.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Las enmiendas a los estatutos se publican simultáneamente en la red de información de la marea http://www.cn.info.com.cn. Divulgado en.
3. Habiendo examinado y aprobado el proyecto de ley sobre el nombramiento de candidatos a directores independientes de empresas
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
El Sr. Zhang songxun, director independiente, solicitó la renuncia del director independiente y de los miembros del Comité Especial del octavo Consejo de Administración de la empresa debido a las nuevas disposiciones sobre el trabajo a tiempo parcial de su organización, y la renuncia surtirá efecto después de que el director independiente de la empresa haya sido elegido para el cargo. Tras el examen y la aprobación del Comité de nombramientos del Consejo de Administración, el Consejo de Administración nombró al Sr. Xu Jinye candidato a director independiente para el octavo período de sesiones del Consejo de Administración, cuyo mandato comenzaría en la fecha de examen y aprobación de la Junta General de accionistas y terminaría en la fecha de expiración del Octavo período de sesiones del Consejo de Administración.
The Independent Director expressed his Agreement to the independent opinion.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen. Las cualificaciones y la independencia de los candidatos a directores independientes no se presentarán a la Junta General de accionistas para su examen hasta que la bolsa de Shenzhen haya examinado y aprobado sin objeciones.
El anuncio de dimisión y elección de un director independiente (número de anuncio: 2022 – 030), la Declaración del nominado del director independiente (número de anuncio: 2022 – 031) y la Declaración del candidato del director independiente (número de anuncio: 2022 – 032) se publicaron simultáneamente en el Securities Times, China Securities Daily, Shanghai Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Divulgado en.
4. Examen y aprobación de la propuesta sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas en 2022
Resultado de la votación: 6 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones. El Sr. Muuhangen, Director Asociado, se retira de la votación.
Debido a las necesidades de producción y gestión de la empresa, se prevé que en 2022, la empresa controladora real y sus empresas controladas, shenghong Group Co., Ltd. Y sus empresas subsidiarias de impresión y tintura, shenghong Petrochemical Group Co., Ltd. Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd(601008) Rongtai Chemical Storage Co., Ltd. Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd(601008) xinrongtai Wharf Co., Ltd. Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd(601008) Hongyang Port Storage and Transportation Co., Ltd. Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd(601008) guanghong Industrial Co., Ltd Suzhou suzhen thermoelectricity Co., Ltd., Hongyang thermoelectricity Co., Ltd. And Other relatives controlled by the actual Controller totally 6581847 million Yuan in Daily related transactions.
The Independent Directors have given Advance approval to the matter and have expressed their Independent opinion of Agreement.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El anuncio sobre la confirmación de las transacciones cotidianas con partes vinculadas en 2021 y las transacciones cotidianas con partes vinculadas previstas en 2022 (número de anuncio: 2022 – 033) se publica simultáneamente en el Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y tideway Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Divulgado en.
5. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta General de accionistas,
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Reglamento de la Junta General de accionistas http://www.cn.info.com.cn. Divulgado en.
6. Habiendo examinado y aprobado la propuesta de enmienda del reglamento de la Junta
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
El reglamento interno de la Junta (revisado) se publica simultáneamente en la red de información sobre la marea http://www.cn.info.com.cn. Divulgado en.
7. Se examinó y aprobó la propuesta de convocar la tercera junta general provisional de accionistas en 2022.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La empresa decidió convocar la tercera junta general provisional de accionistas de 2022 a las 14.30 horas del miércoles 16 de marzo de 2022 en la Sala de juntas de la empresa mediante votación in situ y votación en línea.
La circular sobre la celebración de la tercera junta general provisional de accionistas en 2022 (anuncio no. 2022 – 034) se publicó simultáneamente en el Securities Times, China Securities News, Shanghai Securities News, Securities Daily y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Divulgado en.
Documentos de referencia
1. Resolución del Consejo de Administración firmada por los directores participantes y sellada con el sello del Consejo de Administración;
2. Aprobación previa y opinión independiente del director independiente.
Se anuncia por la presente.
Junta de Síndicos
1 de marzo de 2022
