Código de valores: Bohai Leasing Co.Ltd(000415) valores abreviados: Bohai Leasing Co.Ltd(000415) número de anuncio: 2022 – 008
0 Bohai Leasing Co.Ltd(000415)
La sociedad y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido del anuncio sea verdadero, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes. Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Tras deliberar en la primera reunión provisional del Consejo de Administración en 2022, la primera junta general provisional de accionistas de 2022 se celebrará el 4 de marzo de 2022. Se notifica lo siguiente:
1. Período de sesiones de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022.
2 convocatoria de la Junta General de accionistas: el Consejo de Administración de la empresa, tras deliberar y decidir en la primera Junta provisional de la empresa en 2022, celebrará la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 el 4 de marzo de 2022.
3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta General: la convocación de la Junta General de accionistas se ajustará a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, normas departamentales, documentos normativos, normas comerciales de la bolsa de Shenzhen y los Estatutos de la sociedad.
Iv) Fecha y hora de la reunión:
Hora de la reunión: viernes 4 de marzo de 2022, 14.30 horas;
Votación en línea: 4 de marzo de 2022. El tiempo de votación a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 4 de marzo de 2022. El tiempo de votación a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 4 de marzo de 2022.
Modo de celebración de la Junta: la Junta General de accionistas se celebrará mediante votación in situ y votación en línea. La empresa proporcionará a los accionistas de la empresa una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. Los accionistas de la empresa pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea. El mismo derecho de voto sólo puede optar por la votación in situ, la votación del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y la votación del sistema de Internet de la bolsa de Shenzhen. Si el mismo derecho de voto se repite, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Vi) Fecha de registro de las acciones de la Conferencia: lunes 28 de febrero de 2022
Vii) participantes en la reunión:
1. Todos los accionistas de acciones comunes de la sociedad registrada en la sucursal de Shenzhen de China Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas a partir del cierre de la tarde de la fecha de registro de acciones, y pueden confiar a un agente por escrito que asista a la reunión y participe en la votación, y el agente de accionistas no tiene que ser el accionista de la sociedad;
2. Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
3. Un abogado contratado por la empresa;
4. Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
Lugar de la reunión: Oficina del Consejo de Administración (piso 39, Plaza Zhongtian, guanghui, 165 Xinhua North Road, Urumqi).
Cuestiones examinadas por la Conferencia
Cuestiones examinadas
Observaciones
Código de la propuesta
100 propuestas generales: todas las propuestas √
1.00 proyecto de ley sobre la contratación de un organismo de auditoría financiera de la empresa para 2021
2.00 proyecto de ley sobre la contratación de un organismo de auditoría de control interno para 2021
3.00 proyecto de ley sobre la elección de los directores no independientes del Décimo Consejo de Administración de la empresa
Divulgación de información: la propuesta anterior ha sido examinada y aprobada por el primer Consejo de Administración Provisional de la empresa en 2022, y el contenido detallado se detalla en los medios de comunicación designados por la empresa para la divulgación de información el 17 de febrero de 2022, Shanghai Securities News, Securities Times y Juchao Information Network. http://www.cn.info.com.cn. Los anuncios pertinentes publicados en.
Iii) notas especiales:
1. La propuesta de la Junta General de accionistas 3.00 sólo elige a un director no independiente, por lo que no se aplica el sistema de votación acumulativa. Cuestiones como el registro de reuniones
Método de registro: registro in situ, por carta o por fax; La Junta General de accionistas no aceptará el registro telefónico;
Ii) inscripción para reuniones: 1° de marzo de 2022 (10.00 a 14.00 horas; 15.00 a 18.30 horas);
Lugar de registro: Oficina del Consejo de Administración (piso 39, Plaza Zhongtian, guanghui, 165 Xinhua North Road, Urumqi).
Iv) Método de registro:
1. Accionistas corporativos: los accionistas corporativos estarán representados en la reunión por el representante legal o su agente autorizado. Si el representante legal asiste a la reunión, deberá presentar una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial de la empresa), su tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas de la persona jurídica a la empresa para su registro. Cuando el representante legal encomiende a un agente que asista a la reunión, el agente deberá llevar una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial de la empresa), su tarjeta de identidad, el poder notarial expedido por el representante legal de conformidad con la ley y la tarjeta de cuenta de los accionistas de la persona jurídica al registro de la empresa.
2. Accionistas individuales: los accionistas individuales que asistan personalmente a la reunión deberán llevar su tarjeta de identidad y la tarjeta de cuenta de los accionistas al registro de la sociedad; Si un agente está autorizado a asistir a la reunión, el agente deberá llevar su tarjeta de identidad, poder notarial y tarjeta de cuenta de los accionistas a la empresa para su registro.
Información de contacto
Nombre de la persona de contacto: Ma Xiaodong, Guo xiulin
Tel.: 0991 – 2327723, 0991 – 2327727;
Fax de la empresa: 0991 – 2327709;
Dirección postal: 39 / F, Zhongtian Plaza, guanghui, no. 165 Xinhua North Road, Urumqi city Bohai Leasing Co.Ltd(000415) Board Office;
Código postal: 830002.
6. La duración de la reunión in situ de la Junta General de accionistas será de medio día y los gastos de alojamiento y transporte de los participantes serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
En esta reunión, la empresa proporciona a todos los accionistas una plataforma de votación en forma de red, y todos los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen o el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Participar en la votación en línea, el proceso operativo específico de votación en línea se detalla en el anexo 1.
Documentos de referencia
1. Resolución de la primera reunión provisional de la Junta en 2022.
Se anuncia por la presente. Anexo 1: procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Anexo 2: poder notarial
Junta de Síndicos 28 de febrero de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
Código de votación: 360415;
Abreviatura de la votación: votación Bohai;
3. Presentación de opiniones o votos electorales
1. Esta propuesta es una propuesta de votación no acumulativa, y los accionistas pueden votar sobre la propuesta: de acuerdo, en contra y abstención.
2. El voto de los accionistas sobre la propuesta general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las demás propuestas, excepto la propuesta de votación acumulativa.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá el voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que las demás propuestas no votadas prevalecerán sobre el voto sobre la propuesta general; Si la propuesta general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá el voto sobre la propuesta general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
Tiempo de votación: el 4 de marzo de 2022, es decir, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas.
Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
El sistema de votación por Internet comenzará a votar a las 9.15 horas del 4 de marzo de 2022 y terminará a las 15.00 horas del 4 de marzo de 2022.
Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de acuerdo con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen (revisada en 2016) y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o El “código secreto del Servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o el certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A asistir a la primera junta general provisional de accionistas de 2022 en nombre de la unidad (Yo) y a firmar los documentos pertinentes que se requieren para la Junta. Firma (o sello) del cliente: número de identificación del cliente:
Número de cuenta del accionista del cliente: número de acciones del cliente:
Firma (o sello) del Fideicomisario: número de identificación del Fideicomisario:
Fecha alta: 20 / 22
Mi voto sobre la propuesta de esta reunión es el siguiente:
Observaciones con la intención de rechazar la propuesta
Columnas disponibles
Por votación
100 propuestas generales: todas las propuestas √
1.00 proyecto de ley sobre la contratación de un organismo de auditoría financiera de la empresa para 2021
2.00 proyecto de ley sobre la contratación de un organismo de auditoría de control interno para 2021
3.00 proyecto de ley sobre la elección de los directores no independientes del Décimo Consejo de Administración de la empresa
Si el fideicomisario no da instrucciones específicas, el fideicomisario (Sí □ No □) puede votar de acuerdo con sus propias opiniones.
Nota: 1. Período de validez del mandato: desde la fecha de la firma del mandato hasta el final de la Junta General de accionistas.
2. Si el fideicomitente es accionista de una person a jurídica, se colocará el sello de la entidad jurídica; La copia de este formulario es válida.
