Código de valores: Bank Of Zhengzhou Co.Ltd(002936) abreviatura de valores: Bank Of Zhengzhou Co.Ltd(002936) número de anuncio: 2022 - 006 Bank Of Zhengzhou Co.Ltd(002936)
Anuncio de la resolución de la tercera reunión provisional del séptimo Consejo de Administración en 2022
Bank Of Zhengzhou Co.Ltd(002936) (en lo sucesivo, « el banco») y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido del anuncio, sin registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la Conferencia
El 22 de febrero de 2022, el Banco envió por correo electrónico y por escrito a todos los directores una notificación sobre la convocación de la tercera reunión provisional del séptimo Consejo de Administración en 2022, que se celebró mediante votación por correspondencia el 28 de febrero de 2022. En esta reunión participarán 12 directores votantes y 12 directores votantes. La reunión se celebrará de conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades, las normas de la bolsa de Shenzhen para la cotización en bolsa, las normas de la bolsa de Hong Kong para la cotización en bolsa de valores (en lo sucesivo denominadas "las normas de la bolsa de valores") y los estatutos del Banco. Examen de la Conferencia
La Reunión examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la modificación de los secretarios y representantes autorizados de las empresas conjuntas.
El Consejo de Administración del Banco ha recibido la dimisión de la Sra. Leung, que ha dimitido como Secretaria de la empresa conjunta del Banco, como resultado de un ajuste de su trabajo, como sustituto del representante autorizado del Banco de conformidad con el artículo 3.05 de las normas de cotización de la bolsa de valores (en adelante, El "sustituto del representante autorizado") y de conformidad con el artículo 19A de las normas de cotización de la bolsa de valores. El artículo 13, apartado 2, y el capítulo 622 (Ordenanza de sociedades) de la legislación de Hong Kong entrarán en vigor el 28 de febrero de 2022 como representantes del Banco en Hong Kong para recibir documentos y notificaciones procesales (en adelante denominados "agentes procesales"). La Sra. Leung ha confirmado que no hay diferencias con el Consejo de Administración y que no hay cuestiones relativas a su renuncia que deban señalarse a la atención de la bolsa de valores de Hong Kong Limited (en adelante denominada "la bolsa") y de los accionistas.
A fin de garantizar el buen funcionamiento de la gobernanza empresarial y los asuntos de valores del Banco, el Consejo de Administración acordó nombrar al Sr. Wei Weifeng Secretario corporativo conjunto, sustituto del representante autorizado y agente de procedimiento legal del Banco con efecto a partir del 28 de febrero de 2022. El currículum del Sr. Wei figura en el anexo.
Anteriormente, la bolsa de valores había concedido al Banco exenciones respecto de la calificación del Sr. Xia Hua como Secretario de la empresa conjunta del Banco para cumplir estrictamente los artículos 3.28 y 8.17 de las normas de cotización de la bolsa de valores, con efecto a partir de la fecha de nombramiento del Sr. Xia.
(es decir, el 27 de agosto de 2021) por un período de tres a ños que terminará el 26 de agosto de 2024, a condición de que, durante el período de exención, la Sra. Leung Eun - hyun, que reúna las condiciones establecidas en el párrafo 3.28 de las normas de la bolsa de valores, preste asistencia al Sr. Xia. Considerando que no se cumplirán las condiciones de exención de la Sra. Leung Kwan - Hsien después de su dimisión y que, en lo que respecta a la calificación del Sr. Xia como Secretario de la empresa conjunta, el Banco ha vuelto a solicitar a la bolsa de valores y ha recibido nuevas exenciones de la bolsa de valores que no están sujetas al estricto cumplimiento de las disposiciones de los artículos 3.28 y 8.17 de las normas de la bolsa de valores, El período de exención es el resto del período de exención (es decir, del 28 de febrero de 2022 al 26 de agosto de 2024) y el Sr. Wei Weifeng prestará asistencia al Sr. Xia.
La Junta aprovechó esta oportunidad para dar las gracias a la Sra. Leung por sus valiosas contribuciones al banco durante su mandato y dar la bienvenida al Sr. Wei Weifeng.
El proyecto de ley fue aprobado por 12 votos, ninguno en contra y ninguna abstención.
Documentos de referencia
Resolución de la tercera reunión provisional del séptimo Consejo de Administración del Banco en 2022.
Consejo de Administración 1 de marzo de 2022
Anexo
CV del Sr. Wei Weifeng
Mr. Wei Wei Feng, Licenciado en derecho (Hons) por la Universidad de warwickhampton, Reino Unido, Maestría en Administración de empresas por la Universidad Andrew, Maestría en finanzas corporativas por la Universidad Politécnica de Hong Kong y doctorado en Economía financiera por la Universidad de Finanzas y economía de Shanghai. Miembro Senior de la Asociación de gobierno corporativo de Hong Kong (anteriormente conocida como la Asociación de secretarios colegiados de Hong Kong), miembro Senior de la Asociación de gobierno corporativo colegiado del Reino Unido (anteriormente conocida como la Asociación de secretarios colegiados y administradores Colegiados del Reino Unido), miembro de la Asociación de Contadores Colegiados de Hong Kong, miembro Senior de la Asociación de Contadores Colegiados del Reino Unido y miembro del Instituto de árbitros colegiados.
Mr. Wei is currently Director and CEO of Fangyuan Enterprise Services Group (Hong Kong) Limited. Mr. Wei has more than 30 Years of Professional Practice and Senior Management Experience, including as Executive Director, Financial Director and Corporate Secretary, most of which relates to financial, Accounting, Internal Control and Risk Management, legal Compliance, Corporate Governance and Corporate Secretary work of Listed Issues (including large red chip companies).
