Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631)
Informe sobre la labor de la Junta en 2021
En 2021, el Consejo de Administración de la empresa se atendrá estrictamente al derecho de sociedades, la Ley de valores, las normas de la bolsa de Shenzhen para la inclusión en la lista de empresas en crecimiento, las directrices de la bolsa de Shenzhen para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa no. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en crecimiento y otras leyes, documentos normativos, as í como a los Estatutos de la empresa, las normas de procedimiento de la Junta de directores y otros sistemas de control interno. Normalizar el funcionamiento, tomar decisiones científicas, aplicar seriamente las resoluciones de la Junta General de accionistas y promover activamente el desarrollo de las empresas. El informe sobre la labor principal de la Junta en 2021 es el siguiente:
Durante el período que abarca el informe, la empresa logró unos ingresos de explotación de 540 millones de yuan, un aumento del 1,6% con respecto al a ño anterior, y obtuvo un beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz de 70.124300 Yuan, una disminución del 15,24% con respecto al año anterior. En 2021, el índice de ventas de la empresa se completó bien, pero debido a la aparición de brotes epidémicos y al doble control del consumo de energía en la región, la producción y la entrega se vieron afectadas en cierta medida, la escala anual de ingresos se mantuvo básicamente igual. En el período que abarca el informe, el aumento del costo de las materias primas, el aumento del costo de la mano de obra, el bajo margen bruto de los nuevos proyectos de desarrollo y el aumento de la competencia en el mercado redujeron el margen bruto general de la empresa. Al mismo tiempo, las subvenciones gubernamentales recibidas por la empresa también disminuyeron en comparación con el mismo período del año anterior; Además, a medida que la empresa intensifica aún más la inversión en I + D, los gastos anuales de I + D también aumentaron año tras año, lo que dio lugar a una disminución de los beneficios netos de la empresa matriz.
Durante el período que abarca el informe, la empresa intensificó sus esfuerzos de desarrollo del mercado y firmó nuevos contratos por valor de más de 1.000 millones de yuan en todo el año. Las empresas de co – producción de etanol combustible, tratamiento industrial del agua, biofarmacéutica, extracción de litio de Lagos de sal y otros campos de aplicación Se desarrollaron constantemente, la utilización de los recursos de Yeso de titanio y la producción limpia de fosfato férrico se rompieron y formaron nuevos puntos de crecimiento empresarial. En 2021, la empresa reforzó la promoción de ventas de materiales de membrana básica, las ventas anuales de tubos de membrana cerámica aumentaron significativamente.
Durante el período que abarca el informe, la empresa reforzó aún más la construcción del sistema de I + D y aumentó la inversión en I + D. Las propiedades de los materiales de membrana se mejoran aún más, lo que aumenta la demanda del mercado. El material absorbente de extracción de litio se optimiza continuamente, el proceso de producción se itera rápidamente, los productos adsorbentes de la empresa obtienen buenos resultados en varios experimentos de escenarios de Lagos de sal, sobre la base de los cuales se desarrolla el proceso de extracción de litio por membrana de acoplamiento de adsorción para acelerar la comercialización. Para satisfacer la demanda de aguas abajo, desarrollar con éxito el paquete de proceso de producción limpia de fosfato férrico, hasta la fecha, firmar un pedido de más de 100 millones de yuan; Durante todo el año, la empresa se centra en la investigación y el desarrollo de materiales, aplicaciones y equipos.
Durante el período que abarca el informe, la empresa fue elegida como la empresa líder en el campo de la membrana cerámica en la industria de la membrana China. Filtro cerámico
Los productos de membrana y los conjuntos completos de equipos fueron identificados por el Ministerio de Industria y tecnología de la información como el sexto lote de productos de campeón único de la industria manufacturera; Cerámica de tercera generación
La línea de producción de membranas se considera un taller de demostración de fabricación inteligente en la provincia de Jiangsu.
Durante el período que abarca el informe, la empresa llevó a cabo vigorosamente innovaciones de gestión específicas, como la informatización, la digitalización, la normalización y la lean.
Actividades para mejorar la madurez de la cadena de suministro interna y mejorar la capacidad de entrega de productos.
Durante el período que abarca el informe, la empresa utilizó activamente la función de financiación de la Plataforma de la empresa que cotiza en bolsa para ayudar al desarrollo empresarial de la empresa, con el fin de simplificar
Easy procedure issued shares to specific objects to raise 103 million Yuan for the Construction of Salt Lake Lithium – raising Pilot Platform
Proyecto de construcción de un almacén inteligente en la nube de residuos sólidos y peligrosos.
Trabajo diario de la Junta en 2021
Funcionamiento de la Junta
En 2021, la empresa celebró 13 reuniones del Consejo de Administración, a saber:
Número de serie tiempo de reunión contenido principal del período de sesiones
La Reunión examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de trabajo del Consejo de Administración para 2020, la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2020, la propuesta sobre el informe anual para 2020 y su resumen, la propuesta sobre el informe financiero final para 2020, Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2020, proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno para 2020, proyecto de ley sobre el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados para 2020, Proyecto de ley sobre la confirmación de la remuneración del personal directivo superior en el séptimo período de sesiones del Consejo de Administración en abril de 2021 y el plan de remuneración en 2021, y proyecto de ley sobre la confirmación de la 13ª reunión de la remuneración de los directores en el 11 de enero de 2020 y el plan de remuneración en 2021, Proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de la sociedad contable zhonghui (Asociación General Especial) como institución de auditoría de la empresa en 2021, proyecto de ley sobre la aplicación de una línea de crédito integral a los bancos, proyecto de ley sobre la gestión del efectivo mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios, Proyecto de ley sobre la modificación del capital social de la sociedad y la modificación de los estatutos y sistemas conexos, proyecto de ley sobre el ajuste del calendario de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados, proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes y miembros del Comité de nombramientos del séptimo Consejo de Administración, Propuesta sobre el nombramiento del Director General Adjunto de la empresa y propuesta sobre la celebración de la Junta General de accionistas de 2020.
En la séptima reunión del Consejo de Administración, celebrada el 24 de abril de 2021, se examinaron y aprobaron la “propuesta de ley sobre la enmienda adicional de los estatutos” y la “propuesta de ley sobre la autorización del Consejo de Administración para ocuparse de cuestiones relacionadas con la microfinanciación rápida” presentada a la 14ª reunión de la Junta General de accionistas.
En la séptima reunión de la Junta, celebrada en abril de 2021, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe del primer trimestre de 2021.
15ª sesión 28 de marzo
En la séptima reunión del Consejo de Administración, celebrada en julio de 2021, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la no amortización anticipada de la deuda de jiuwu.
16ª sesión, 1º de marzo
En la séptima reunión del Consejo de Administración, celebrada en julio de 2021, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la no amortización anticipada de la deuda de jiuwu.
17ª sesión 22 de marzo
En la séptima reunión de la Junta, celebrada en agosto de 2021, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la no amortización anticipada de la deuda de jiuwu.
18ª sesión, 12 de marzo
En la séptima reunión de la Junta, celebrada en agosto de 2021, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe semestral 2021 y su resumen, y el proyecto de ley sobre el informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en el bienio 2021 en la 19ª reunión, celebrada el 23 de julio. Proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos.
En la séptima reunión de la Junta Directiva, celebrada en septiembre de 2021, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el reembolso anticipado de la deuda de “jiuwu convertible”.
20ª sesión 13 de marzo
En la reunión se examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre el cumplimiento por la empresa de las condiciones para la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario y el proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario en 2021. Proyecto de ley sobre el plan de emisión de acciones de la empresa al séptimo Consejo de Administración de un objeto específico en 2021 mediante un procedimiento sumario, proyecto de ley sobre el informe de demostración y análisis del plan de emisión de acciones de la empresa al objeto específico en 2021 mediante un procedimiento sumario en 2021 Proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios mediante el procedimiento sumario propuesto por la empresa el 7 de marzo de 2021, y proyecto de ley sobre el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente por la empresa, Proyecto de ley sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones emitidas por la empresa a determinados destinatarios y medidas para llenar el rendimiento y los compromisos de los sujetos pertinentes, y proyecto de ley sobre la planificación del rendimiento de los dividendos de los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2021 – 2023).
La séptima Junta de Síndicos en octubre de 2021
En la 22ª sesión, celebrada el 22 de octubre, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe del tercer trimestre de 2021.
Debate
En la reunión se examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre los resultados de la licitación de la empresa para la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario en 2021, el proyecto de ley sobre la firma de un acuerdo de suscripción de acciones con determinados objetos con condiciones efectivas y el proyecto de ley sobre la cuenta de Pérdidas y ganancias no periódicas de la empresa. Proyecto de ley sobre la autenticidad, exactitud y exhaustividad de la 23ª reunión, celebrada el 11 de noviembre de 2021, del folleto de oferta de acciones emitido por la séptima Junta Directiva de la empresa en 2021 con arreglo al procedimiento sumario a determinados objetos, y proyecto de ley sobre la actualización del plan de oferta de acciones emitido por La empresa en 2021 con arreglo al orden del día sumario a determinados objetos, Proyecto de ley sobre la actualización del informe de análisis de demostración del plan de emisión de acciones de la empresa a un objeto específico en 2021 mediante un procedimiento sumario, y proyecto de ley sobre la actualización del informe de análisis de viabilidad sobre el uso del Fondo de recaudación de acciones de la empresa a un objeto específico mediante un procedimiento Sumario en 2021.
En la séptima reunión del Consejo de Administración, celebrada en noviembre de 2021, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el ajuste del programa de emisión de acciones de la empresa a la 24ª reunión, celebrada el 29 de diciembre de 2021, mediante un procedimiento sumario, y el proyecto de ley sobre la nueva firma entre la Empresa y determinados destinatarios.
Proyecto de ley sobre el Acuerdo de suscripción de acciones en condiciones de negociación, proyecto de ley sobre el plan de emisión de acciones de la empresa a determinados objetos mediante un procedimiento sumario en 2021 (segundo proyecto revisado), Proyecto de ley sobre el informe de análisis de la demostración del plan de emisión de acciones de la empresa a determinados objetos en 2021 mediante un procedimiento sumario (segunda revisión) Proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión sumaria de acciones a determinados objetos en 2021 por la empresa (segunda revisión), proyecto de ley sobre el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente por la empresa, Proyecto de ley sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones emitidas por las empresas a determinados destinatarios y sobre las medidas para compensar el rendimiento y los compromisos de los sujetos pertinentes (versión revisada) Proyecto de ley sobre la concesión por primera vez en 2018 de un plan de incentivos restrictivos a las acciones restringidas de un tercer período de levantamiento de las condiciones de levantamiento de las restricciones a la venta.
Séptima Junta de Síndicos, diciembre de 2021
En la 25ª reunión, celebrada el 22 de diciembre, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la venta de una parte de las acciones de las filiales controladoras.
Debate
Aplicación de las resoluciones de la Junta de accionistas
En 2021, la empresa celebró una junta general anual de accionistas y ninguna junta general temporal de accionistas. El Consejo de Administración es estricto
Se han aplicado las resoluciones de la Junta General de accionistas.
Iii) labor de los comités especiales establecidos en el marco del Consejo de Administración
El Comité de auditoría, el Comité de nombramientos, el Comité de remuneración y evaluación y el Comité de estrategia están integrados por tres miembros. Durante el período que se examina, la Junta de Auditores se reunió 4
