Código de valores: Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) abreviatura de valores: Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) número de anuncio: 2022 – 010 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631)
Anuncio de la resolución de la 27ª reunión del séptimo Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
La notificación de la 27ª reunión del séptimo Consejo de Administración se envió por correo electrónico a todos los directores el 16 de febrero de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de conferencias de la empresa a las 14.30 horas del 26 de febrero de 2022. Nueve directores asistirán a la reunión, nueve directores asistirán a la reunión, algunos supervisores y altos directivos asistirán a la reunión sin derecho a voto. La reunión del Consejo de Administración fue convocada y presidida por el Presidente de la Junta, Sr. Dang jianbing, y el procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustó a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos (en adelante denominados “los estatutos”).
Tras un cuidadoso examen por los directores participantes, se adoptó la siguiente resolución:
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual sobre la labor de la Junta en 2021;
El informe de trabajo del Consejo de Administración 2021 se detalla en la divulgación de información del sitio web de divulgación de información del GEM en la misma fecha. El director independiente de la empresa presentó al Consejo de Administración el “Informe de declaración del director independiente”, que se presentará en la junta general anual de accionistas de la empresa 2021.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de trabajo del Director General para 2021
El Consejo de Administración escuchó el “Informe de trabajo del Director General 2021” presentado por el Sr. Fan Keyin, Director General de la empresa, y consideró que la dirección de la empresa había aplicado efectivamente las resoluciones del Consejo de Administración y la Junta General de accionistas en 2021, y que el funcionamiento de la empresa en 2021 era estable y ordenado.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
Todos los directores, supervisores y altos directivos de la empresa han garantizado el informe anual 2021 y han emitido opiniones confirmatorias escritas sobre el contenido del informe anual 2021 de la empresa, que es verdadero, exacto y completo, y no contiene ningún registro falso, declaraciones engañosas u omisiones importantes, y se compromete a revelar la información de manera oportuna y justa.
Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información de GEM llamado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta relativa al informe sobre las cuentas financieras anuales 2021
En 2021, los ingresos totales de explotación de la empresa ascendieron a 540 millones de yuan, un aumento del 1,6% con respecto al mismo per íodo del año pasado, y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa matriz fue de 70.124300 Yuan, una disminución del 15,24% con respecto al mismo período del año pasado.
Los datos financieros anteriores han sido auditados por zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership) y han emitido un informe de auditoría estándar sin reservas.
Los datos financieros específicos se detallan en el “Informe anual 2021” publicado por el sitio web de divulgación de información de GEM Juchao, designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Después de la auditoría de zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership), al 31 de diciembre de 2021, el beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz en 2021 era de 701420,08 Yuan, de los cuales 494083,84 Yuan correspondían al beneficio neto realizado por la sociedad matriz y 494083,18 yuan al 10% del Fondo de reserva legal de excedentes, de conformidad con los Estatutos de la sociedad. El beneficio no distribuido del año ascendió a 444674.498,66 Yuan, más el beneficio no distribuido del año anterior.
El beneficio distribuido fue de 4.290048,66 Yuan, después de deducir 19.552738,86 Yuan de la distribución de beneficios realizada en mayo de 2021 para 2020, y el beneficio disponible para la distribución de la empresa hasta el 31 de diciembre de 2021 fue de 4.5391910846 Yuan. La reserva de capital es de 425851.543,27 Yuan.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y Las disposiciones pertinentes de los Estatutos de las empresas, teniendo en cuenta el rendimiento razonable de los inversores y el desarrollo a largo plazo de la empresa, Sobre la base de la garantía del desarrollo normal de la empresa, se propone el siguiente plan de distribución de beneficios para 2021:
La empresa tiene la intención de tomar 12264224024 acciones de capital social total el 31 de enero de 2022 como la base, pagar 1,50 Yuan de bonificación en efectivo (incluyendo impuestos) por cada 10 acciones, enviar 0 acciones de acciones Rojas (incluyendo impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones con reservas de capital. Después de la distribución de dividendos, el beneficio restante se transfiere a la distribución anual posterior.
Entre la fecha de divulgación del plan de distribución de beneficios y la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, si se produce un cambio en el capital social de la empresa, la empresa ajustará el importe total de la distribución de conformidad con el principio de la misma proporción de distribución.
El director independiente de la empresa emitió un dictamen independiente sobre la propuesta de plan de distribución de beneficios para 2021. Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021
El director independiente y la Junta de supervisores emitieron opiniones independientes y opiniones de auditoría sobre el informe anual de autoevaluación del control interno 2021. La institución patrocinadora Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información de GEM llamado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de “Informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021”
El director independiente y la Junta de supervisores emitieron opiniones independientes y opiniones de auditoría sobre el informe especial de la empresa sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021. La institución patrocinadora Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información de GEM llamado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la confirmación de la remuneración del personal directivo superior en 2021 y el plan de remuneración para 2022
Para más detalles sobre la remuneración del personal directivo superior de la empresa en 2021, véase la sección IV del informe anual de la empresa en 2021, publicada en el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China en la misma fecha.
El programa de remuneración del personal directivo superior para 2022 es el siguiente:
En 2022, la remuneración del personal directivo superior de la empresa se divide en dos categorías: remuneración básica y remuneración anual basada en la actuación profesional, de conformidad con la evaluación de la actuación profesional existente y el mecanismo de incentivos y limitaciones. El personal directivo superior de la empresa recibirá el salario de acuerdo con el objetivo de la empresa establecido a principios de año, la situación real y la evaluación de la actuación profesional.
El director independiente de la empresa emitió un dictamen independiente sobre la confirmación de la remuneración del personal directivo superior en 2021 y la propuesta de plan de remuneración en 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
IX, Para más detalles sobre la remuneración de los directores de la empresa en 2021, véase la sección IV “gobernanza empresarial” en el informe anual 2021 publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. 3. Remuneración de los directores, supervisores y altos directivos.
El plan de remuneración de los directores para 2022 es el siguiente:
En 2022, la empresa tiene previsto conceder a cada director independiente un subsidio de 120000 yuan, sin más remuneración; Ningún otro director recibe prestaciones en su calidad de Director, sino únicamente en su calidad de Director de la empresa de conformidad con sus funciones en la empresa y los contratos de trabajo firmados, y el Presidente de la empresa de conformidad con sus funciones de gestión en la empresa.
Los directores independientes de la empresa emitieron opiniones independientes sobre la confirmación de la remuneración de los directores en 2021 y la propuesta de plan de remuneración en 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022
El Consejo de Administración de la empresa tiene previsto renovar el nombramiento de zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022 por un período de un a ño.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría en 2022, publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
The Independent Director of the company expressed the prior Approval and independent Opinion on the Proposal on the Renewal of zhonghui Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) as the auditing Institution of the company in 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre la solicitud de líneas de crédito integradas a los bancos
De acuerdo con el plan de producción y funcionamiento de la empresa y las necesidades de capital, as í como la prórroga y el ajuste de la línea de crédito integral del Banco, la empresa tiene previsto solicitar a un solo banco una línea de crédito integral no superior a 300 millones de yuan, y el importe real de los préstamos no excederá de 300 millones de yuan (es decir, el importe total de los préstamos en cualquier momento del período de crédito de todos los bancos de crédito no excederá de 300 millones de yuan). Aceptación bancaria, garantía, carta de crédito y otras formas de financiación. La línea de crédito final, la forma de financiación y el período de crédito estarán sujetos a los contratos de crédito y financiación firmados entre la empresa y cada banco. La línea de crédito no es igual al importe real de la financiación de la empresa, el importe específico de la financiación se determinará de acuerdo con las necesidades reales de los fondos de funcionamiento de la empresa. Durante el período de crédito, la línea de crédito puede reciclarse.
Con el fin de mejorar la eficiencia del trabajo y garantizar la puntualidad de los procedimientos de tramitación de las operaciones de financiación, se pide al Presidente de la Junta Directiva de la empresa o a otras personas autorizadas por escrito que firmen en nombre de la empresa todos los contratos, acuerdos, certificados y otros documentos jurídicos relativos a la concesión de créditos (incluidos, entre otros, la concesión de créditos, el préstamo, la hipoteca, la financiación, etc.) dentro de la línea de crédito mencionada; El Departamento Financiero de la empresa se encargará de las cuestiones específicas de tramitación y utilización de los procedimientos en el marco de la resolución del Consejo de Administración.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios para la gestión del efectivo
Con el fin de mejorar la eficiencia de la recaudación de fondos y el uso de los fondos propios de la empresa, la empresa y sus filiales tienen la intención de utilizar un total no superior a 35 millones de yuan de fondos recaudados ociosos y fondos propios para la gestión del efectivo, de los cuales no más de 50 millones de Yuan de fondos propios, a condición de que no afecte al funcionamiento normal del plan de inversión de los fondos recaudados y a los fondos necesarios para el funcionamiento diario de la empresa. El capital ocioso recaudado no excederá de 300000 Yuan. Dentro de los límites mencionados, la empresa y sus filiales tienen la intención de elegir el momento adecuado para comprar productos financieros con mayor seguridad, mejor liquidez y menor riesgo, en los que los fondos recaudados sólo pueden comprar productos de capital garantizado con mayor seguridad, y los fondos pueden utilizarse continuamente, con una validez que comienza en la Fecha de examen y aprobación de la Junta General de accionistas de 2021 y termina en la fecha de celebración de la Junta General de accionistas de 2022. La cantidad total de productos financieros adquiridos por la empresa y sus filiales en cualquier momento no excederá de 35 millones de yuan.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios para la gestión del efectivo publicado en el sitio web de divulgación de información de GEM Juchao Information Network de la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
El director independiente de la empresa emitió un dictamen independiente sobre la “propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios para la gestión del efectivo”. La institución patrocinadora Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) emitió una opinión especial Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de cuestiones relacionadas con la microfinanciación rápida
De conformidad con las medidas para la administración del registro de la emisión de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM (para su aplicación experimental) (en lo sucesivo denominadas “las medidas para la administración del registro”), las normas detalladas para la ejecución de las actividades de emisión y suscripción de valores de las empresas que cotizan en bolsa en el GEM de la bolsa de Shenzhen y las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos, como los Estatutos de las empresas, El Consejo de Administración de la empresa solicita a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración a decidir que el importe total de la financiación de la emisión a determinados destinatarios no supere los 300 millones de yuan y no supere el último año
El período de autorización de las acciones del 20% de los activos netos será desde la fecha de aprobación de la junta general anual de accionistas de 2021 hasta la fecha de celebración de la junta general anual de accionistas de 2022. Esta autorización incluye lo siguiente:
1. Confirmar si la empresa cumple los requisitos para la emisión de acciones (en lo sucesivo denominadas “microfinanciación rápida” o “emisión de acciones”) a un objeto específico mediante un procedimiento sumario
Autoriza al Consejo de Administración a examinar y demostrar la situación real de la empresa y las cuestiones conexas de conformidad con las disposiciones de la Ley de sociedades, la Ley de valores, las medidas de gestión del registro y otras leyes, reglamentos, documentos normativos y los Estatutos de la empresa, y a confirmar si la empresa cumple las Condiciones para la financiación rápida de pequeñas cantidades.
2. Tipos y valor nominal de las acciones emitidas
Los tipos de acciones emitidas son las acciones ordinarias RMB cotizadas en China (acciones a), con un valor nominal de 1,00 yuan por acción.
3. Modo de emisión, objeto de emisión y disposición de la colocación a los accionistas originales
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