Código de valores: Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) abreviatura de valores: Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) número de anuncio: 2022 – 011 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631)
Anuncio de la resolución de la 18ª Reunión de la séptima Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 18ª Reunión de la séptima Junta de supervisores se envió por correo electrónico a todos los supervisores el 16 de febrero de 2022, y la reunión se celebró en la Sala de reuniones de la empresa a las 16.00 horas del 26 de febrero de 2022. Tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella. La reunión de la Junta de supervisores fue convocada y presidida por la Sra. Xu Hongyan, Presidenta de la Junta de supervisores de la empresa, y el procedimiento de convocatoria, convocación y votación de la reunión se ajustó a las disposiciones pertinentes del derecho de sociedades y a los estatutos (en adelante denominados “los estatutos”).
Tras deliberar seriamente con los supervisores participantes, se adoptó la siguiente resolución:
Examinar y aprobar la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021;
De acuerdo con el trabajo de la Junta de supervisores en 2021, la Junta de supervisores preparó el informe anual de trabajo de la Junta de supervisores en 2021, que incluye la reunión de la Junta de supervisores en 2021 y las opiniones independientes de la Junta de supervisores sobre el funcionamiento de la empresa en 2021. La Junta de supervisores emitió dictámenes de auditoría sobre el funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley, la situación financiera de la empresa, el uso de los fondos recaudados, la garantía externa de la empresa, las transacciones conexas de la empresa y el informe de autoevaluación del control interno de la empresa. El contenido detallado del informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021 se detalla en el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación del proyecto de ley sobre el informe anual 2021 y su resumen
La Junta de supervisores ha examinado detenidamente el informe anual 2021 y su resumen, y considera que el procedimiento de preparación y examen del informe anual 2021 por el Consejo de Administración se ajusta a los Estatutos de la sociedad y a las leyes, reglamentos y disposiciones pertinentes de la Comisión Reguladora de valores de China, y que el contenido del Informe refleja la situación real de la sociedad de manera veraz, precisa y completa, sin ningún registro falso. Declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El informe anual 2021 de la empresa y su resumen se detallan en el sitio web de divulgación de información del GEM designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe de las cuentas financieras definitivas para 2021
En 2021, los ingresos totales de explotación de la empresa ascendieron a 540 millones de yuan, un aumento del 1,6% con respecto al mismo per íodo del año pasado, y el beneficio neto atribuible a los accionistas de la empresa matriz fue de 70.124300 Yuan, una disminución del 15,24% con respecto al mismo período del año pasado.
Los datos financieros anteriores han sido auditados por zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership) y han emitido un informe de auditoría estándar sin reservas.
Los datos financieros específicos se detallan en el “Informe anual 2021” publicado por el sitio web de divulgación de información de GEM Juchao, designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el plan de distribución de beneficios para 2021
Después de la auditoría de zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership), al 31 de diciembre de 2021, el beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz en 2021 era de 701420,08 Yuan, de los cuales 494083,84 Yuan correspondían al beneficio neto realizado por la sociedad matriz y 494083,18 yuan al 10% del Fondo de reserva legal de excedentes, de conformidad con los Estatutos de la sociedad. El beneficio no distribuido de ese año fue de 444674.498,66 Yuan, más el beneficio no distribuido de principios de año fue de 429004.348,66 Yuan, después de deducir el beneficio distribuido de 2020 de 19.552738,86 Yuan que se llevó a cabo en mayo de 2021, y el beneficio distribuido de la empresa al 31 de diciembre de 2021 fue de 4.539191.108,46 Yuan. La reserva de capital es de 425851.543,27 Yuan.
De conformidad con las disposiciones pertinentes de la circular de la Comisión Reguladora de valores de China sobre cuestiones relativas a la aplicación ulterior de los dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa, las directrices para la supervisión de las empresas que cotizan en bolsa no. 3 – dividendos en efectivo de las empresas que cotizan en bolsa y Las disposiciones pertinentes de los Estatutos de las empresas, teniendo en cuenta el rendimiento razonable de los inversores y el desarrollo a largo plazo de la empresa, Sobre la base de la garantía del desarrollo normal de la empresa, se propone el siguiente plan de distribución de beneficios para 2021:
La empresa tiene la intención de tomar 12264224024 acciones de capital social total el 31 de enero de 2022 como la base, pagar 1,50 Yuan de bonificación en efectivo (incluyendo impuestos) por cada 10 acciones, enviar 0 acciones de acciones Rojas (incluyendo impuestos) a todos los accionistas por cada 10 acciones con reservas de capital. Después de la distribución de dividendos, el beneficio restante se transfiere a la distribución anual posterior.
Entre la fecha de divulgación del plan de distribución de beneficios y la fecha de registro de la distribución de los derechos e intereses, si se produce un cambio en el capital social de la empresa, la empresa ajustará el importe total de la distribución de conformidad con el principio de la misma proporción de distribución.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el informe anual de autoevaluación del control interno para 2021
Después de la auditoría, la Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto, que puede aplicarse eficazmente, y que el sistema de control interno se ajusta a las leyes y reglamentos nacionales pertinentes y a las necesidades reales de la empresa, y desempeña un mejor papel en la prevención y el control de riesgos en el funcionamiento y la gestión de la empresa. El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 publicado por el Consejo de Administración refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista, objetiva y completa. Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información de GEM llamado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Examen y aprobación de la propuesta de “Informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en 2021”
La Junta de supervisores supervisó e inspeccionó el depósito y la utilización de los fondos recaudados durante el período que abarca el informe. Se considera que el uso y la gestión de los fondos recaudados por la empresa se ajustan a las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen, y el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 publicado por el Consejo de Administración refleja fielmente el almacenamiento y la utilización reales de los fondos recaudados en 2021. Para más detalles, consulte el sitio web de divulgación de información de GEM llamado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Vii. Para más detalles sobre la remuneración de los supervisores de la empresa en 2021, véase “sección IV gobernanza empresarial” en el “Informe anual 2021” publicado en el sitio web de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China, sitio web de divulgación de información de GEM, sitio web de divulgación de información de la Comisión Reguladora de valores de China. 3. Remuneración de los directores, supervisores y altos directivos.
El plan de remuneración de los supervisores para 2022 es el siguiente: en 2022, los supervisores de la empresa recibirán la remuneración de los puestos de acuerdo con su posición en la empresa.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la renovación del nombramiento de zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa en 2022
La empresa tiene la intención de renovar el nombramiento de zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2022 por un período de un a ño.
Para más detalles, véase el anuncio sobre la renovación del nombramiento de la entidad de auditoría en 2022, publicado en el sitio web de divulgación de información del GEM de la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios para la gestión del efectivo
Con el fin de mejorar la eficiencia de la recaudación de fondos y el uso de los fondos propios de la empresa, la empresa y sus filiales tienen la intención de utilizar un total no superior a 35 millones de yuan de fondos recaudados ociosos y fondos propios para la gestión del efectivo, de los cuales no más de 50 millones de Yuan de fondos propios, a condición de que no afecte al funcionamiento normal del plan de inversión de los fondos recaudados y a los fondos necesarios para el funcionamiento diario de la empresa. El capital ocioso recaudado no excederá de 300000 Yuan. Dentro de los límites mencionados, la empresa y sus filiales tienen la intención de elegir el momento adecuado para comprar productos financieros con mayor seguridad, mejor liquidez y menor riesgo, en los que los fondos recaudados sólo pueden comprar productos de capital garantizado con mayor seguridad, y los fondos pueden utilizarse continuamente, con una validez que comienza en la Fecha de examen y aprobación de la Junta General de accionistas de 2021 y termina en la fecha de celebración de la Junta General de accionistas de 2022. La cantidad total de productos financieros adquiridos por la empresa y sus filiales en cualquier momento no excederá de 35 millones de yuan.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios para la gestión del efectivo publicado en el sitio web de divulgación de información de GEM Juchao Information Network de la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la concesión de préstamos a filiales controladas para la ejecución de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados
La empresa tiene la intención de utilizar el procedimiento simplificado para emitir acciones a determinados objetos en 2021 para recaudar fondos en lotes para prestar a la filial de control Jiangsu jiuwu Environmental Protection Industry Development Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “jiuwu Environmental Protection”). El importe de los préstamos es el importe neto de los fondos recaudados (3.470193071 Yuan) y los intereses y beneficios financieros generados por el proyecto de inversión de capital recaudado propuesto por la empresa.
La Junta de supervisores considera que el Departamento de protección del medio ambiente de jiuwu controla las filiales, la empresa puede llevar a cabo una supervisión eficaz de su funcionamiento y gestión para garantizar la seguridad de los fondos recaudados. Esta oferta de préstamos es la necesidad real de llevar a cabo con éxito el proyecto de oferta pública de inversión, de conformidad con las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, el procedimiento de votación es legal y eficaz, no hay daños a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios.
Para más detalles, véase el anuncio sobre el uso de parte de los fondos recaudados para proporcionar préstamos a las filiales Holding para la ejecución de proyectos de recaudación de fondos, publicado en el sitio web de divulgación de información de GEM Juchao Information Network designado por la Comisión Reguladora de valores de China el mismo día. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
1 de marzo de 2022
