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Informe de trabajo de la Junta de supervisores en 2021
En 2021, de conformidad con el derecho de sociedades, los Estatutos de la sociedad, las normas de procedimiento de la Junta de supervisores y las leyes y reglamentos pertinentes, la Junta de supervisores cumplirá escrupulosamente sus funciones de supervisión, y los miembros de la Junta de supervisores asistirán a la Junta de directores y a la Junta General de accionistas sin derecho a voto, y formularán observaciones sobre el procedimiento de celebración de la Junta, las actividades comerciales de la empresa, la situación financiera, las principales decisiones y los directores. El personal directivo superior desempeña un papel importante en el mantenimiento de los intereses generales de la empresa, los derechos e intereses legítimos de los accionistas, el establecimiento y la mejora de la estructura de gobierno corporativo. El informe sobre la labor principal de la Junta de supervisores en 2021 es el siguiente:
Situación de la labor de la Junta de supervisores en 2021
La Junta de supervisores celebró nueve reuniones de la Junta de supervisores en 2021, y los procedimientos de la reunión y las resoluciones pertinentes se ajustaron a las leyes y reglamentos pertinentes y a los Estatutos de la sociedad. Los detalles de la reunión son los siguientes:
Contenido principal del período de sesiones de la serie de sesiones
Sala de números
La Reunión examinó y aprobó la propuesta sobre el informe de trabajo de la Junta de supervisores para 2020, la propuesta sobre el informe anual para 2020 y su resumen y la propuesta sobre el informe financiero final para 2020. Proyecto de ley sobre el plan de distribución de beneficios para 2020, proyecto de ley sobre el informe de autoevaluación del control interno para 2020, proyecto de ley sobre el informe especial sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados por la séptima Junta de supervisores en abril de 2021, En la novena reunión, celebrada el 11 de enero, se presentaron propuestas sobre la confirmación de la remuneración de los supervisores para 2020 y el plan de remuneración para 2021, y sobre la renovación del nombramiento de zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership) como organismo de auditoría de la empresa para 2021. Proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios para la gestión del efectivo, proyecto de ley sobre el ajuste del calendario del proyecto de inversión de los fondos recaudados, proyecto de ley sobre la elección de supervisores no representativos del personal para la séptima Junta de supervisores, Propuesta de modificación del reglamento interno de la Junta de supervisores.
En la séptima reunión de la Junta de supervisores, celebrada en abril de 2021, se examinó y aprobó la propuesta de informe sobre el primer trimestre de 2021.
Décima sesión, 28 de marzo
En la séptima reunión de la Junta de supervisores, celebrada en mayo de 2021, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre la elección del Presidente de la Junta de supervisores.
11ª sesión 7 de marzo
La Conferencia examinó y aprobó el proyecto de resolución sobre el “informe semestral 2021” y su Resumen 4 sobre la séptima Junta de supervisores, celebrada en agosto de 2021, y el “Informe de la 12ª reunión, celebrada el 23 de marzo de 2021, sobre el depósito y la utilización de los fondos recaudados en el semestre 2021”, Proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para reponer temporalmente los fondos líquidos.
En la séptima reunión de la Junta de supervisores, celebrada en septiembre de 2021, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el reembolso anticipado de la deuda de “jiuwu convertible”.
13ª sesión 13 de marzo
En la reunión se examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre el cumplimiento por la empresa de las condiciones para la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario y el proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario en 2021. Proyecto de ley sobre el plan de emisión de acciones de la empresa a un objeto específico mediante un procedimiento sumario en 2021, proyecto de ley sobre el informe de análisis de la demostración del plan de emisión de acciones de la empresa a un objeto específico mediante un procedimiento sumario de la séptima Junta de supervisores en 2021, Proyecto de ley sobre el análisis de viabilidad de la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión sumaria de acciones a determinados objetos en 2021 por la empresa en su 14ª reunión, celebrada el 7 de octubre, y proyecto de ley sobre el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente por la empresa, Proyecto de ley sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones emitidas por la empresa a determinados destinatarios y medidas para llenar el rendimiento y los compromisos de los sujetos pertinentes, y proyecto de ley sobre la planificación del rendimiento de los dividendos de los accionistas de la empresa en los próximos tres años (2021 – 2023).
La séptima Junta de supervisores en 2021
En la 15ª sesión, celebrada el 22 de octubre, se examinó y aprobó el proyecto de ley sobre el informe del tercer trimestre de 2021.
Día
En la reunión se examinaron y aprobaron la propuesta sobre los resultados de la licitación de acciones emitidas por la empresa en 2021 mediante un procedimiento sumario a determinados objetos, la propuesta sobre la firma de un acuerdo de suscripción de acciones con determinados objetos con condiciones efectivas y la propuesta sobre la séptima Junta de supervisores de 2021 sobre la cuenta de Pérdidas y ganancias no recurrentes de la empresa. Proyecto de ley sobre la autenticidad, exactitud y exhaustividad de las instrucciones de la 16ª Reunión de la empresa, celebrada el 11 de noviembre de 2021, sobre la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario; proyecto de ley sobre la actualización del plan de emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario en 2021; Proyecto de ley sobre la actualización del informe de análisis de demostración del plan de emisión de acciones de la empresa a un objeto específico en 2021 mediante un procedimiento sumario, y proyecto de ley sobre la actualización del informe de análisis de viabilidad sobre el uso del Fondo de recaudación de acciones de la empresa a un objeto específico mediante un procedimiento Sumario en 2021.
En la reunión se examinaron y aprobaron el proyecto de ley sobre el ajuste del plan de emisión de acciones de la empresa a determinados objetos mediante un procedimiento sumario en 2021 y el proyecto de ley sobre la firma de un nuevo acuerdo de suscripción de acciones con determinados objetos con condiciones efectivas. Proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a objetos específicos mediante un procedimiento sumario en 2021, proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a objetos específicos mediante un procedimiento sumario en 2021, y proyecto de ley sobre el informe de demostración y análisis de la séptima Junta de supervisores (proyecto de enmienda secundaria) El 29 de noviembre de 2021, Proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones en la 17ª Reunión de la empresa el día 2021 mediante un procedimiento sumario a determinados objetos (segunda revisión), proyecto de ley sobre el informe anterior sobre la utilización de los fondos recaudados por la empresa, Proyecto de ley sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones emitidas por las empresas a determinados destinatarios y sobre las medidas para compensar el rendimiento y los compromisos de los sujetos pertinentes (versión revisada) Proyecto de ley sobre la concesión por primera vez en 2018 de un plan de incentivos restrictivos a las acciones restringidas de un tercer período de levantamiento de las condiciones de levantamiento de las restricciones a la venta.
Opiniones independientes de la Junta de supervisores sobre el funcionamiento de la empresa en 2021
Funcionamiento de la empresa de conformidad con la ley
En 2021, la Junta de supervisores asistió al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas de la empresa sin derecho a voto, y supervisó estrictamente los procedimientos de adopción de decisiones, el establecimiento y la aplicación del sistema de control interno y el desempeño de las funciones de los directores y altos directivos de la empresa.
La Junta de supervisores considera que el procedimiento de adopción de decisiones de la empresa se ajusta estrictamente al derecho de sociedades, la Ley de valores y otras leyes y reglamentos, as í como a las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China y los Estatutos de la empresa, y establece un sistema de control interno más perfecto. En el desempeño de sus funciones, el Director y el personal directivo superior de la empresa serán fieles a sus funciones y diligentes en el desempeño de sus funciones, y no habrá violaciones de las leyes y reglamentos, los Estatutos de la empresa ni actos que perjudiquen los intereses de la empresa y los accionistas.
Ii) Situación financiera de la empresa
En 2021, la Junta de supervisores de la empresa inspeccionará y supervisará el funcionamiento financiero de la empresa escuchando el informe del Director Financiero de la empresa, examinando cuidadosamente el informe periódico de la empresa y el informe de auditoría emitido por la institución de auditoría de la empresa.
La Junta de supervisores considera que el sistema financiero de la empresa es sólido, las normas de funcionamiento financiero y la situación financiera es buena. Los estados financieros de la empresa se preparan de conformidad con las normas contables para las empresas comerciales y reflejan adecuadamente la situación financiera de la empresa al 31 de diciembre de 2021 y los resultados de las operaciones y el flujo de caja en 2021 en todos los aspectos importantes.
Iii) utilización de los fondos recaudados
En 2021, la Junta de supervisores supervisó e inspeccionó el depósito y el uso de los fondos recaudados por la empresa. El uso y la gestión de los fondos recaudados por la empresa se ajustan a las normas pertinentes de la bolsa de Shenzhen, y el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados en 2021 publicado por el Consejo de Administración refleja fielmente el almacenamiento y la utilización reales de los fondos recaudados en 2021.
Iv) Situación de la garantía externa de la empresa
En 2021, no se produjo ninguna garantía externa importante que requiriera el examen de la Junta de supervisores.
Inspección de las transacciones conexas de la empresa
En 2021, no se produjeron transacciones importantes con partes vinculadas que requirieran el examen de la Junta de supervisores.
Informe de autoevaluación del control interno de la empresa
Después de la auditoría, la Junta de supervisores considera que la empresa ha establecido un sistema de control interno relativamente perfecto, que puede aplicarse eficazmente, y que el sistema de control interno se ajusta a las leyes y reglamentos nacionales pertinentes y a las necesidades reales de la empresa, y desempeña un mejor papel en la prevención y el control de riesgos en el funcionamiento y la gestión de la empresa. El informe anual de autoevaluación del control interno 2021 publicado por el Consejo de Administración refleja la construcción y el funcionamiento del sistema de control interno de la empresa de manera realista, objetiva y completa.
Junta de supervisores
26 de febrero de 2022
