Código de valores: Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) abreviatura de valores: Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) número de anuncio: 2022 – 018 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631)
Anuncio sobre la revisión del reglamento interno de la Junta General de accionistas de la sociedad
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
El 26 de febrero de 2022 se celebró la 27ª reunión del séptimo Consejo de Administración y se examinó y aprobó la propuesta de revisión del reglamento interno de la Junta General de accionistas de la empresa. La empresa ha revisado el reglamento de la Junta General de accionistas y el reglamento de la Junta de directores de conformidad con las leyes y reglamentos, los documentos normativos, las normas comerciales pertinentes de la bolsa de Shenzhen y las necesidades reales de gobernanza empresarial, como el reglamento de la Junta General de accionistas (revisado en 2022) publicado recientemente por la Comisión Reguladora de valores de China, que entrará en vigor después de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas. Los detalles de la revisión del sistema son los siguientes:
Comparación de las disposiciones revisadas del reglamento interno de la Junta General de accionistas
Antes y después de la revisión
Número de serie contenido número de serie contenido
Después de que la sociedad notifique la Junta General de accionistas, la Junta General de accionistas, después de que la Junta General de accionistas notifique la Junta General de accionistas, si la Junta General de accionistas necesita ser aplazada por razones injustificadas, el convocante no aplazará ni cancelará la Junta General de accionistas, ni se cancelarán las propuestas que figuran en al menos dos notificaciones de la Junta de accionistas programada para la reunión sobre el terreno. 1. Anunciar y explicar las razones. En caso de prórroga o cancelación de la Junta General de accionistas, la fecha de registro de las acciones seguirá siendo la fecha establecida en el artículo 19 de la Junta General de accionistas original en al menos dos anuncios de trabajo en la fecha de la convocatoria original y no podrá modificarse. Además, se notificará de nuevo y se explicarán las razones específicas por las que la fecha de la reunión sobre el terreno después de la prórroga o cancelación sigue estando sujeta a cumplimiento. En caso de aplazamiento de la celebración de la Junta General de accionistas, el intervalo entre la fecha de registro de las acciones no excederá de siete empresas, que notificarán en la notificación las disposiciones relativas a la fecha de convocatoria después de la prórroga. Dar aviso de la fecha de apertura de la Junta General de accionistas. En caso de que la Junta General de accionistas deba cancelarse por alguna razón, el convocante hará un anuncio público al menos dos días hábiles antes de la reunión in situ y explicará las razones.
Artículo 21 la sociedad establecerá claramente en la notificación de la Junta General de accionistas que:
En el anuncio de la Junta General de accionistas se indicará claramente el tiempo de votación de la red u otros medios, as í como el tiempo de votación de la red u otros medios y el procedimiento de votación.
Procedimiento de votación.
El Secretario del Consejo de Administración será responsable del acta de la Junta General de accionistas, y el acta de la Junta contendrá lo siguiente: responsabilidad, el acta contendrá lo siguiente:…
El Director, el Secretario del Consejo de Administración, el Director, el supervisor, el Secretario del Consejo de Administración o su representante o el Presidente de la reunión que asistan a la reunión firmarán la Carta, el convocante o su representante o el acta de la reunión del Presidente de la reunión, y velarán por que el acta de La reunión del artículo 35 esté firmada y por que el contenido de la reunión sea auténtico. Exacto y completo. El acta de la reunión es verdadera, exacta y completa. La reunión se llevará junto con el libro de firmas y el acta de representación de los accionistas presentes en el lugar, junto con el poder notarial firmado por los accionistas presentes en el lugar y el libro de situación de la votación por otros medios, el poder notarial para la representación, la red y los datos válidos sobre su situación. El período de validez de la información sobre la situación de la votación por otros medios se mantendrá durante 10 años. El período de conservación no será inferior a 10 años.
Los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) ejercerán el derecho de voto sobre el número de acciones con derecho a voto que representen, y cada acción tendrá un voto. Cuando la Junta General de accionistas examine cuestiones importantes que afecten a los intereses de los pequeños inversores (incluidos los agentes de los accionistas) en su nombre, los votos sobre el número de acciones con derecho a voto en la lista de los pequeños inversores se contabilizarán por separado. Cada acción tendrá derecho a un voto. Cuando se revele públicamente a tiempo.
Cuando la Junta General de accionistas examine cuestiones importantes que afecten a los intereses de los pequeños y medianos inversores, la sociedad que posea sus propias acciones no tendrá derecho de voto, los votos se contabilizarán por separado en el cuadro de los pequeños y medianos inversores y las acciones no se contabilizarán en la Junta General de accionistas.
El número total de acciones con derecho a voto en el resultado del recuento separado.
Cuando se revele públicamente a tiempo. Cuando un accionista compre acciones con derecho a voto de una sociedad en violación de las disposiciones del párrafo 1 del artículo 63 y del artículo 38 de la Ley de valores, y esas acciones no se incluyan en el párrafo 2 del artículo 38 de la Junta General de accionistas, el número total de acciones con derecho a voto que superen La proporción prescrita de acciones con derecho a voto. En un plazo de 36 meses a partir de la compra de las acciones, el Consejo de Administración de la sociedad, el director independiente y los accionistas que cumplan los requisitos pertinentes no ejercerán el derecho de voto y no contarán con el número total de acciones con derecho de voto en la Junta General de accionistas.
Derecho de voto. La solicitud de derechos de voto de los accionistas revelará plenamente al Consejo de Administración de la sociedad participada, a los directores independientes y a los accionistas o intereses que posean más de una parte de las acciones con derecho a voto, como la intención específica de voto, etc. Está prohibido solicitar el derecho de voto de los accionistas de conformidad con las leyes, los reglamentos administrativos o los certificados chinos a las Partes que paguen o hagan pagos encubiertos. La sociedad no podrá imponer un límite a la proporción mínima de participación en el capital de una institución de protección de los inversores establecida de conformidad con las disposiciones de la CIRC. Puede solicitar públicamente el derecho de voto de los accionistas. La solicitud de derechos de voto de los accionistas revelará plenamente la intención específica de voto y otra información a los solicitantes. Está prohibido solicitar el derecho de voto de los accionistas de manera remunerada o encubierta. Además de las condiciones legales, la sociedad no podrá proponer un límite mínimo de participación en la solicitud de derechos de voto.
Comparación de las disposiciones revisadas del reglamento de la Junta
Antes y después de la revisión
Número de serie contenido número de serie contenido
El término “transacción” a que se refiere el presente reglamento incluye lo siguiente:
Comprar o vender activos;
Inversiones en el extranjero (incluidos préstamos confiados y préstamos a filiales)
La creación o ampliación de una filial de propiedad total
Excepto la División);
Proporcionar apoyo financiero (incluido el préstamo confiado);
Proporcionar una garantía (de una empresa a otra)
Garantía, incluida la garantía a la filial controladora;
Activos arrendados o arrendados;
Firma de un contrato de Gestión (incluida la Comisión)
Gestión, gestión fiduciaria, etc.);
Activos donados o recibidos;
Reorganización de créditos o deudas;
Transferencia de proyectos de investigación y desarrollo; A los efectos del presente reglamento, se entenderá por “transacción” la celebración de un acuerdo de licencia en virtud del apartado 10 del artículo 26 de los estatutos; Las transacciones previstas en el artículo 26 y en el artículo 42.
Renuncia a derechos (incluida la renuncia a la prelación,
Derechos preferentes de suscripción de capital, etc.);
Leyes, reglamentos y documentos normativos pertinentes
Otras transacciones identificadas.
Las siguientes actividades de la empresa no están comprendidas en las disposiciones del párrafo anterior
Artículo:
1. Compra de materias primas relacionadas con el funcionamiento diario;
Combustible y energía (excluida la sustitución de activos)
Comprar o vender esos activos);
2. Venta de productos, productos básicos, etc. en relación con las operaciones cotidianas
Activos relacionados (excluidos los relacionados con la compra en sustitución de activos)
Comprar o vender esos activos);
3. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, las transacciones
En las principales actividades comerciales de la empresa.
El Consejo de Administración examinará las operaciones realizadas por la sociedad (distintas de la garantía y la asistencia financiera) que cumplan una de las siguientes normas:
Transacciones realizadas por una empresa (proporcionar garantías, proporcionar…
Salvo en el caso de la asistencia financiera), si el objeto de la asistencia financiera de una sociedad que cumpla una de las siguientes normas es el ámbito de aplicación de los estados consolidados de la sociedad, el Consejo de Administración lo examinará: artículo 27 Artículo 27 si la sociedad no proporciona ninguna garantía entre los demás accionistas de la filial de control, la sociedad revelará oportunamente la información al público tras el examen por el Consejo de Administración de los accionistas controladores y los controladores reales de la sociedad. Y sus partes vinculadas estarán exentas de la aplicación de las disposiciones del párrafo anterior relativas a la deliberación negativa del Consejo de Administración sobre los datos relativos al cálculo de los índices mencionados anteriormente.
El valor se calcula tomando su valor absoluto. Cuando una sociedad ofrezca una garantía, la revelará oportunamente al público tras su examen por el Consejo de Administración.
Si los datos en el cálculo del índice anterior son negativos, se calculará su valor absoluto.
Además de lo anterior
