Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631)
Informe del director independiente (LV Wei)
Los accionistas y sus representantes:
Soy un director independiente de Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) (en lo sucesivo denominado “la empresa”), de estricta conformidad con el derecho de sociedades de la República Popular China, las normas para los directores independientes de las empresas que cotizan en bolsa, las normas para la cotización en bolsa del GEM de la bolsa de Shenzhen, Las directrices para la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 2 – el funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa del GEM, etc. Las leyes y reglamentos, los documentos normativos y las disposiciones pertinentes de los Estatutos de Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) \\ El desempeño de mis funciones como director independiente en 2021 se informa a los accionistas de la siguiente manera:
Participación en la Conferencia
Durante el período que abarca el informe, cumplí estrictamente las leyes y reglamentos pertinentes, cumplí diligentemente mis responsabilidades y no me ausenté del Consejo de Administración, y asistí a las reuniones pertinentes en 2021, como se indica a continuación:
Número de reuniones de la Junta 13
De los cuales: número de participantes 13
Número de personas presentes 13
Número de delegados 0
Número de ausencias 0
Número de reuniones de la Junta General de accionistas 1
De los cuales: número de participantes 0
He examinado y examinado cuidadosamente la información pertinente presentada a la Junta para su examen y las cuestiones pertinentes examinadas en la reunión, y he votado a favor de otras propuestas pertinentes que requieren votación.
Opiniones independientes expresadas en las reuniones de la Junta
1. El 11 de abril de 2021, la empresa celebró la 13ª reunión del séptimo Consejo de Administración, en la que presenté mis opiniones sobre la ocupación de los fondos de la empresa por los accionistas controladores y otras partes vinculadas, la garantía externa de la empresa, la propuesta de plan de distribución de beneficios para 2020, el Informe de autoevaluación del control interno para 2020, el informe especial sobre el almacenamiento y la utilización de los fondos recaudados para 2020. Proyecto de ley sobre la confirmación de la remuneración de los directores para 2020 y el plan de remuneración para 2021, proyecto de ley sobre la confirmación de la remuneración de los altos directivos para 2020 y el plan de remuneración para 2021, proyecto de ley sobre la renovación del nombramiento de zhonghui Certified Public Accountants (Special general Partnership) como Organismo de auditoría de la empresa para 2021, Se expresaron opiniones independientes sobre la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios para la gestión del efectivo, la propuesta de ajustar el calendario del proyecto de inversión de los fondos recaudados, la propuesta de reelección de los directores no independientes del séptimo Consejo de Administración y los miembros del Comité de auditoría y la propuesta de nombramiento del Director General Adjunto de la empresa.
2. El 24 de abril de 2021, la empresa celebró la 14ª reunión del séptimo Consejo de Administración, y expresé mi opinión independiente sobre la “propuesta relativa a la autorización de la Junta General de accionistas para tramitar cuestiones relacionadas con la microfinanciación y la financiación rápida”. 3. El 23 de agosto de 2021, la compañía convocó la 19ª reunión del séptimo Consejo de Administración. Presenté un informe especial sobre la ocupación de los fondos de la compañía por los accionistas controladores y otras partes relacionadas, la garantía externa de la compañía, el depósito y uso de los fondos recaudados en el semestre de 2021. Se emitieron opiniones independientes sobre la propuesta de utilizar parte de los fondos recaudados ociosos para complementar temporalmente los fondos de liquidez.
4. El 13 de septiembre de 2021, la compañía convocó la 20ª reunión del séptimo Consejo de Administración. Expresé mi opinión independiente sobre el proyecto de ley sobre la redención anticipada de la deuda de jiuwu.
5. El 7 de octubre de 2021, la empresa celebró la 21ª reunión del séptimo Consejo de Administración, en la que presenté una propuesta sobre la conformidad de la empresa con las condiciones para la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario, la propuesta sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario en 2021. Proyecto de ley sobre el plan de emisión de acciones de la empresa a un objeto específico mediante un procedimiento sumario en 2021, proyecto de ley sobre el informe de demostración y análisis del plan de emisión de acciones de la empresa a un objeto específico mediante un procedimiento sumario en 2021, proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre el uso de fondos recaudados mediante la emisión de acciones de la empresa a un objeto específico mediante un procedimiento sumario en 2021, Se emitieron dictámenes independientes sobre la propuesta de informe sobre el uso de los fondos recaudados por la empresa en el pasado, la propuesta de ley sobre el rendimiento al contado diluido de las acciones emitidas por la empresa a determinados destinatarios y las medidas para llenar el rendimiento y los compromisos de los sujetos pertinentes, y la propuesta de ley sobre La planificación del rendimiento de los dividendos de los accionistas en los próximos tres años (2021 – 2023).
6. El 11 de noviembre de 2021, la empresa convocó la 23ª reunión del séptimo Consejo de Administración, en relación con la “propuesta sobre el resultado de la licitación de acciones emitidas por la empresa en 2021 mediante un procedimiento sumario a determinados objetos”, “propuesta sobre la firma de un acuerdo de suscripción de acciones con determinados objetos con condiciones efectivas”, “propuesta sobre la cuenta de pérdidas y ganancias no recurrentes de la empresa”, Proyecto de ley sobre la autenticidad, exactitud e integridad del folleto de oferta de acciones emitido por la empresa en 2021 mediante un procedimiento sumario a un objeto específico, proyecto de ley sobre la actualización del plan de emisión de acciones de la empresa en 2021 mediante un procedimiento sumario a un objeto específico, proyecto de ley sobre la actualización del Informe de análisis de demostración del plan de emisión de acciones de la empresa en 2021 mediante un procedimiento sumario a un objeto específico, Se emitió un dictamen independiente sobre la propuesta de actualización del informe de análisis de viabilidad sobre el uso de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones a determinados destinatarios mediante un procedimiento sumario en 2021.
7. El 29 de noviembre de 2021, la compañía convocó la 24ª reunión del séptimo Consejo de Administración, y presenté mis opiniones sobre la propuesta de ajuste del plan de emisión de acciones de la compañía a un objeto específico en 2021 mediante un procedimiento sumario, la propuesta de re – firma de un acuerdo de suscripción de acciones con condiciones efectivas entre la compañía y el objeto específico. Proyecto de ley sobre el plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario en 2021 (proyecto de enmienda II), proyecto de ley sobre el informe de análisis de demostración del plan de la empresa para la emisión de acciones a determinados objetos mediante un procedimiento sumario en 2021 (proyecto de enmienda II), Proyecto de ley sobre el informe de análisis de viabilidad sobre la utilización de los fondos recaudados mediante la emisión de acciones por la empresa a determinados objetos en 2021 mediante un procedimiento sumario (segundo proyecto revisado), el proyecto de ley sobre el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente por la empresa, el proyecto de ley sobre Las medidas para amortizar el rendimiento inmediato de las acciones emitidas por la empresa a determinados objetos y el compromiso de los sujetos pertinentes (proyecto revisado), Se emitió un dictamen independiente sobre el proyecto de ley relativo a la concesión por primera vez de un tercer período de suspensión de las restricciones a la venta a las acciones restringidas en el marco del plan de incentivos para las acciones restringidas de 2018.
8. El 22 de diciembre de 2021, la empresa celebró la 25ª reunión del séptimo Consejo de Administración, y expresé mi opinión independiente sobre la “propuesta de venta de una parte de las acciones de la filial controladora”.
Labor de los comités especializados que prestan servicios en la Junta de Síndicos
También soy miembro del Comité de auditoría del séptimo Consejo de Administración de la empresa y miembro del Comité de remuneración y evaluación, y mi trabajo durante mi mandato es el siguiente:
1. Junta de Auditores
En 2021, de conformidad con el reglamento de trabajo del Comité de auditoría del Consejo de Administración y otras disposiciones pertinentes, he examinado principalmente el informe financiero periódico de la empresa, el plan de distribución de beneficios para 2020, el informe de autoevaluación del control interno, la reposición temporal de los fondos líquidos mediante el uso de parte de Los fondos recaudados ociosos, la gestión del efectivo mediante el uso de parte de los fondos recaudados ociosos y los fondos propios. Escuchó atentamente el informe de la dirección sobre la producción y el funcionamiento de la empresa y la situación financiera, ejerció plenamente la función de auditoría y supervisión.
2. Comité de remuneración y evaluación
En 2021, de conformidad con el reglamento de trabajo del Comité de remuneración y evaluación del Consejo de Administración y otras disposiciones pertinentes, he examinado principalmente la remuneración de los directores y los altos directivos en 2020 y el plan de remuneración en 2021, y los logros de la primera concesión del plan de incentivos para las acciones restringidas en 2018 Al tercer período de levantamiento de las condiciones de levantamiento de las restricciones a la venta, etc. Ha cumplido las responsabilidades pertinentes de examinar el desempeño de los directores y altos directivos de la empresa.
Investigación sobre el terreno en la empresa
En 2021, aproveché la oportunidad de participar en el Consejo de Administración y en otras ocasiones para comprender la producción, el funcionamiento y la situación financiera de la empresa, mantener un estrecho contacto con otros directores, personal directivo superior y personal conexo de la empresa, prestar atención a la dinámica del mercado y a los cambios en el entorno externo, conocer oportunamente el progreso de las cuestiones importantes y comprender la dinámica operacional de la empresa.
Labor realizada para proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios
Desempeñar eficazmente las funciones de los directores independientes, examinar cuidadosamente los documentos y materiales pertinentes, consultar a los departamentos y el personal pertinentes, consultar los libros de contabilidad y las actas de las reuniones pertinentes de la empresa, utilizar sus conocimientos especializados para ejercer el derecho de voto de manera independiente, objetiva e imparcial, y proteger los derechos e intereses legítimos de los accionistas de manera prudente, fiel y diligente.
Prestar atención al estudio de las leyes, reglamentos y normas pertinentes de las empresas que cotizan en bolsa, profundizar la comprensión y la comprensión de las leyes, reglamentos y documentos normativos relativos a la regulación de la estructura de gobierno corporativo y la protección de los derechos e intereses de los accionistas públicos mediante la práctica personal, y fortalecer la capacidad de protección de los intereses de las empresas y los inversores.
Otros trabajos
1. No se ha propuesto convocar una Junta de Síndicos;
2. No se ha propuesto la contratación o el despido de una empresa contable;
3. No se ha contratado a ningún organismo de auditoría externa ni a ningún órgano asesor independiente.
En 2022, seguiré cumpliendo concienzudamente mis responsabilidades y entendiendo profundamente el funcionamiento de la empresa sobre la base del principio de lealtad, diligencia, independencia e imparcialidad, a fin de mejorar la toma de decisiones científica de la Junta Directiva, proteger los derechos e intereses legítimos de los inversores, promover el funcionamiento estable de la empresa, crear un buen rendimiento y desempeñar el papel que le corresponde al director independiente.
LV Wei:
26 de febrero de 2022
