Código de valores: Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) valores abreviados: Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) número de anuncio: 2022 – 12 Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037)
Nota sobre la corrección del cumplimiento de los compromisos de rendimiento de la reestructuración de activos importantes en 2018
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Panorama general del programa de transacciones
Resumen del plan de reestructuración
En esta transacción, Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) (en lo sucesivo denominada “la empresa” y “la empresa”) se dirigió a Guizhou panjiang Chemical (Group) Co., Ltd., Guizhou Industrial Investment (Group) Co., Ltd. (ahora renombrado “Guizhou Wujiang Energy Investment Co., Ltd.), Wengfu (Group) Co., Ltd. Issued shares to buy 100% Equity of Guizhou panjiang civil blast Co., Ltd. (hereinafter referred to as “panjiang civil blast”); Emitir acciones a Guizhou panjiang Chemical (Group) Co., Ltd. Y Guizhou kaishan blasting Engineering Co., Ltd. Para comprar el 94,75% de las acciones de Guizhou Open Source blasting Engineering Co., Ltd. (en adelante “Open Source blasting”). Ltd., Shandong yinguang Chemical Group Co., Ltd. (ahora renombrado “Pauli o ‘reikai (Shandong) Mining Services Co., Ltd.”), En lo sucesivo denominada “explosión civil sectorada”), el 100% de las acciones (“explosión civil sectorada”, “explosión civil panjiang”, “explosión de código abierto” se denominan colectivamente “empresa objetivo”, “explosión civil sectorada 100% de las acciones”, “explosión civil panjiang 100% de las acciones”, “explosión de código abierto 94,75% de las acciones” se denominan colectivamente “activos subyacentes”.
Sobre la base del informe de evaluación de activos (Tianxing pingbao Zi [2018] No. 0325, Tianxing pingbao Zi [2018] No. 0326 y Tianxing pingbao Zi [2018] No. 0327) emitido por Beijing tianjian Xingye Asset Appraisal Co., Ltd. En relación con la compra de activos en esta transacción, el 31 de diciembre de 2017 fue la fecha de referencia de la evaluación, y el valor de evaluación de los activos objeto de la transacción se muestra en el cuadro siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Valor contable neto valor contable neto tasa de valor añadido
Activos que se comprarán (empresa matriz (valor de evaluación de la fusión) (empresa matriz (precio de la fusión)
Diámetro) diámetro)
Panjiang civil blast 100% Equity 447259944700195036410 12.61% 12.67% 5036410
Open Source blasting 94,75% Equity 137897113816591510714 9,55% 9,34% 1510714
Yinguang civil blast 100% Equity 309501237222864702928 51.95% 26.35% 4702928
Total 8946582957396411250052 25,75% 17,51% 11250052
Nota: el valor contable neto son los datos financieros comprobados de los activos adquiridos al 31 de diciembre de 2017.
Sobre la base de los resultados de la evaluación, el precio de transacción de la compra del 100% de las acciones de panjiangmin blast, el 94,75% de las acciones de Open Source blast y el 100% de las acciones de yinguang civil blast es de 503641.000 Yuan, respectivamente.
151071.400 yuan y 47.029280 Yuan. Sobre la base del precio de emisión de las acciones de 7,02 Yuan / acción, la empresa adquirirá los activos subyacentes y emitirá un total de 160257149 acciones.
Ii) Aprobación de la auditoría
El 15 de junio de 2018, la empresa recibió la respuesta de la Comisión de supervisión y administración de activos de propiedad estatal del Consejo de Estado sobre las cuestiones relativas a la reorganización de activos de GUIZHOU JIULIAN civil Explosive Equipment Development Co., Ltd. (guozi Property Right [2018] No. 346), que en principio estuvo De acuerdo con el plan general de reorganización de activos importantes de la empresa.
El 3 de diciembre de 2018, la empresa obtuvo la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de la compra de activos de GUIZHOU JIULIAN civil Explosive Equipment Development Co., Ltd. A Pauli JIULIAN holding Group Co., Ltd. Y otras acciones emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China (SFC [2018] No. 1973).
Finalización de la reorganización
En diciembre de 2018, la empresa objeto de la transacción, panjiang civil blast, Open Source blast y Silver Light civil blast, respectivamente, obtuvo la “licencia comercial” de la administración de Industria y comercio de la ciudad de Qingzhen y la administración de supervisión del mercado del condado de Fei, y se completaron los procedimientos de transferencia de acciones y el registro industrial y comercial conexo. Después de este cambio, panjiang civil blast, Silver Light civil blast se convirtió en la filial de propiedad total de la empresa, Open Source blast se convirtió en la filial de control de la empresa. Las nuevas acciones emitidas se registraron en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation el 25 de diciembre de 2018 y se cotizaron en la bolsa de Shenzhen el 7 de enero de 2019.
Compromisos de ejecución
En el proceso de reorganización de activos importantes, la empresa se unió a Guizhou panjiang Chemical (Group) Co., Ltd., Guizhou Industrial Investment (Group) Co., Ltd. (ahora renombrado “Guizhou Wujiang Energy Investment Co., Ltd.”), wengfu (Group) Co., Ltd., Guizhou kaishan blasting Engineering Co., Ltd. Baoli JIULIAN holding Group Co., Ltd. Y Shandong yinguang Chemical Group Co., Ltd. (en lo sucesivo denominados “los compromisos de rendimiento”) firmaron el Acuerdo de compromiso de rendimiento y compensación de beneficios y el acuerdo complementario el 13 de febrero de 2018 y el 28 de mayo de 2018, respectivamente.
El prometedor de rendimiento se compromete a que el beneficio neto de cada empresa objetivo en cada ejercicio contable de 2018, 2019 y 2020 no sea inferior al importe indicado en el cuadro siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre de la empresa período de compromiso de rendimiento
20182019 2020
Panjiang civil blast 479527505198521754
Open Source blasting 107832112801115388
Silver Light civil blast 394916426450454902
Total 9.822,75 10.444,49 10.920,44
Nota: el beneficio neto previsto en el Estado es el beneficio neto atribuible al propietario de la sociedad matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes. De acuerdo con el informe especial de auditoría emitido por la empresa contable que tiene la calificación de participar en el negocio relacionado con los valores, si el beneficio neto realizado por el activo subyacente en cualquier ejercicio contable durante el período de compensación es inferior al beneficio neto comprometido en el mismo período, Cada empresa que cotiza en bolsa recibirá una compensación de precios de conformidad con el acuerdo sobre el compromiso de rendimiento y la compensación de beneficios y su acuerdo complementario.
En particular, se dará prioridad a la compensación por las acciones mantenidas por el compromiso de rendimiento y la contraparte en ese momento y suscritas por el compromiso de rendimiento en la reorganización actual, y el límite máximo de las acciones de compensación será el número de acciones suscritas por el compromiso de rendimiento en la reorganización actual, y la parte insuficiente se complementará con efectivo.
Cumplimiento de los compromisos originales de ejecución
El rendimiento original de la empresa objetivo para 2018 – 2020 es el siguiente:
Explosión civil de panjiang
Unidad: 10.000 yuan
Proyecto 20182019 2020
Rendimiento comprometido 4.795,27 5.051,98 5.217,54
Número de terminación efectiva 4.828,00 5.055,25 5.264,44
Diferencia 32,73 3,27 46,90
Tasa de terminación 100,68% 100,06% 100,90%
Explosión de código abierto
Unidad: 10.000 yuan
Proyecto 20182019 2020
Rendimiento comprometido 1.078,32 1.128,01 1.153,88
Número de terminación efectiva 1.315,49 1.301,16 1.291,43
Diferencia 237,17 173,15 137,55
Tasa de terminación 121,99% 115,35% 111,92%
Explosión civil sectorada
Unidad: 10.000 yuan
Proyecto 20182019 2020
Rendimiento comprometido 3.949,16 4.264,50 4.549,02
Número de logros efectivos 3.959,71 4.290,34 4.553,48
Diferencia 10,55 25,84 4,46
Tasa de terminación 100,27% 100,61% 100,10%
Nota: 1. Los beneficios netos atribuibles al propietario de la empresa matriz se obtienen después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes de la empresa objetivo. 2. According to the announcement OF GUIZHOU JIULIAN civil Explosive Equipment Development Co., Ltd. On the establishment of Joint Venture with aoruikai Holding Co., Ltd. (No. 2019 – 27), the company stripped its owned subsidiary yinguang civil Explosive Equipment CO., Ltd. From its owned subsidiary Turpan yinguang civil Explosive Equipment CO., Ltd. (hereinafter referred to as “Turpan civil Explosive”) with 85% of Equity as contribution, Accounting for 51% of the Joint Venture. Por lo tanto, el 2 de enero de 2019, Silver Light popular blast adoptó una resolución para transferir todas las acciones de turfan popular blast a la empresa. El objetivo de la promesa incluye la explosión Popular de turfan, por lo que el rendimiento de la explosión Popular de plata aquí incluye la explosión Popular de turfan
