Código de valores: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) abreviatura de valores: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) número de anuncio: 2022 – 011 Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
Anuncio de la resolución de la 28ª reunión del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de las reuniones de la Junta
La 28ª reunión del tercer Consejo de Administración se celebró por comunicación el 28 de febrero de 2022. La notificación de la reunión se envió el 25 de febrero de 2022 por persona especial, teléfono y correo electrónico. 8 directores asistirán a la reunión y 8 directores asistirán. La reunión fue convocada y presidida por el Presidente Dai Yue. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustarán a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el primer plan de accionariado asalariado (proyecto) de la empresa y su resumen;
Con el fin de establecer y mejorar el mecanismo de intercambio de beneficios entre el personal y los accionistas de la empresa, mejorar el nivel de gobernanza empresarial, mejorar la cohesión del personal y la competitividad de la empresa, movilizar plenamente el entusiasmo y la creatividad del personal y promover el desarrollo a largo plazo, sostenido y saludable de la Empresa, de conformidad con la Ley de justicia pública de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, Guidance Opinions on pilot execution of employee ownership Scheme for listed companies, Guidance No. 1 of Shenzhen Stock Exchange on Self – Regulation of Listed Companies – Regulation of the main Board Listed Companies, and other relevant laws, Administrative Regulations, Regulations, Regulatory documents and articles of Association, Está de acuerdo con el plan de accionariado de los empleados (proyecto) y su resumen preparados por el Consejo de Administración.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. The First issue of employee ownership Scheme (Draft) and the summary of the first issue of employee ownership Scheme (Draft).
The Independent Director of the company expressed the independent opinion agreed to this Bill, detailed in the same day the company disclosed in the big tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. Opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 28ª reunión de la tercera Junta de Síndicos.
El Sr. Li Weifeng, Director Asociado, se abstuvo de votar.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre las medidas de gestión de la primera fase del plan de acciones de los empleados de la empresa;
Con el fin de normalizar la aplicación del primer plan de accionariado asalariado de la empresa, de conformidad con las leyes y reglamentos administrativos pertinentes, como la Ley de sociedades de la República Popular China, la Ley de valores de la República Popular China, las directrices sobre la aplicación experimental del plan de accionariado asalariado por las empresas que cotizan en bolsa, las directrices sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa de Shenzhen No. 1 – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa de la Junta Principal, etc. Las disposiciones y requisitos de las normas y los documentos normativos estarán de acuerdo con las medidas de gestión del primer plan de accionariado de los empleados de la empresa formuladas por el Consejo de Administración.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Métodos de gestión del plan de acciones de los empleados de la primera fase.
The Independent Director of the company expressed the independent opinion agreed to this Bill, detailed in the same day the company disclosed in the big tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. Opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 28ª reunión de la tercera Junta de Síndicos.
El Sr. Li Weifeng, Director Asociado, se abstuvo de votar.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Deliberación y aprobación de la propuesta sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones relativas a la primera fase del plan de acciones de los empleados de la empresa;
A fin de garantizar la aplicación del plan de accionariado asalariado, se acordó que el Consejo de Administración solicitara a la Junta General de accionistas que autorizara al Consejo de Administración a ocuparse de las cuestiones específicas relacionadas con el plan de accionariado asalariado, como se indica a continuación:
1. Autorizar al Consejo de Administración a establecer, modificar y poner fin a este plan de accionariado de empleados;
2. Autorizar al Consejo de Administración a adoptar una decisión sobre la prórroga del período de validez y la terminación anticipada del plan de accionariado de los empleados;
3. Autorizar al Consejo de Administración a que se ocupe de todas las cuestiones relativas al bloqueo y desbloqueo de las acciones adquiridas en el marco del plan de accionariado de los empleados; 4. Autorizar al Consejo de Administración a explicar la primera fase del plan de accionariado de los empleados de la empresa (proyecto);
5. Autorizar al Consejo de Administración a aplicar o modificar el plan de accionariado de los empleados;
6. Autorizar al Consejo de Administración a adoptar una decisión sobre la participación en la financiación de las acciones de la empresa durante el período de validez del plan de acciones de los empleados;
7. Autorizar al Consejo de Administración a modificar los objetivos de participación en el plan de accionariado de los empleados y determinar las normas;
8. Autorizar al Consejo de Administración a firmar el contrato y los documentos de acuerdo conexos con este plan de accionariado de empleados;
9. En caso de que se ajusten las leyes, reglamentos y políticas pertinentes, se autorizará al Consejo de Administración a modificar y perfeccionar el plan de accionariado de los empleados de conformidad con el ajuste;
10. Autorizar al Consejo de Administración a ocuparse de otras cuestiones necesarias para el presente plan de accionariado de los empleados, salvo en los casos en que los documentos pertinentes especifiquen claramente que la Junta General de accionistas debe ejercer sus derechos.
La autorización anterior será válida desde la fecha de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas hasta la fecha en que se complete la aplicación del plan de accionariado asalariado.
El Sr. Li Weifeng, Director Asociado, se abstuvo de votar.
Resultado de la votación: 7 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
Con el fin de mejorar aún más la eficiencia en el uso de los fondos recaudados y aumentar los ingresos de la empresa, se acordó que la empresa y sus filiales de propiedad total utilizaran fondos recaudados ociosos no superiores a 350 millones de yuan para la gestión del efectivo a fin de garantizar la construcción normal de los proyectos de inversión de Los fondos recaudados y garantizar la seguridad de los fondos, a fin de garantizar la seguridad de las compras, la liquidez y la garantía del capital. Productos financieros garantizados emitidos por bancos u otras instituciones financieras con un período máximo de inversión de 12 meses. El plazo de inversión será de 12 meses a partir de la fecha de la primera junta general provisional de accionistas de 2022. Dentro de los límites y plazos mencionados, los fondos pueden utilizarse de manera continua. Esta parte de los fondos recaudados ociosos se devolverá a la cuenta especial de fondos recaudados una vez que expire la gestión del efectivo.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo.
The Independent Director of the company expressed the independent opinion agreed to this Bill, detailed in the same day the company disclosed in the big tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. Opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 28ª reunión de la tercera Junta de Síndicos.
La Agencia patrocinadora Changjiang Securities Company Limited(000783) \\ http://www.cn.info.com.cn. Opiniones de verificación de Changjiang Securities Company Limited(000783)
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo;
Con el fin de mejorar aún más la eficiencia en el uso de los fondos propios y aumentar adecuadamente los ingresos de la empresa, y sin perjuicio del funcionamiento normal de la empresa y la garantía de la seguridad de los fondos, se acordó que la empresa utilizara fondos propios inactivos no superiores a 600 millones de yuan para la gestión del efectivo a fin de comprar fondos emitidos por bancos u otras instituciones financieras con alta seguridad, buena liquidez y bajo riesgo. Productos financieros con un período máximo de inversión de 12 meses. El plazo de inversión será de 12 meses a partir de la fecha de la primera junta general provisional de accionistas de 2022. Dentro de los límites y plazos mencionados, los fondos pueden utilizarse de manera continua.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el uso de algunos fondos propios ociosos para la gestión del efectivo.
The Independent Director of the company expressed the independent opinion agreed to this Bill, detailed in the same day the company disclosed in the big tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. Opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 28ª reunión de la tercera Junta de Síndicos.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre la elección de directores no independientes para el tercer período de sesiones del Consejo de Administración
De conformidad con los Estatutos de la sociedad, Chang ‘an Huitong Co., Ltd., que posee el 5,80% de las acciones de la sociedad, nombró al Sr. Ge Peng candidato a director no independiente para el tercer Consejo de Administración de la sociedad. Tras el examen de calificación realizado por el Comité de nombramientos del Consejo de Administración, el Consejo de Administración acordó que el Sr. Ge Peng fuera candidato a director no independiente para el tercer período de sesiones del Consejo de Administración, cuyo mandato comenzaría en la fecha en que se examinara y aprobara la Junta General de accionistas de la sociedad y terminaría en la fecha en que expirara el tercer mandato del Consejo de Administración de la sociedad.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la elección de los directores no independientes del tercer Consejo de Administración.
The Independent Director of the company expressed the independent opinion agreed to this Bill, detailed in the same day the company disclosed in the big tide Information Network http://www.cn.info.com.cn. Opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 28ª reunión de la tercera Junta de Síndicos.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Examinar y aprobar la propuesta de modificación del ámbito de actividad y modificación de los estatutos;
De acuerdo con el desarrollo estratégico y las necesidades operacionales reales de la empresa, as í como con los requisitos de la administración de supervisión del mercado del distrito de Haidian de Beijing, se acordó que la empresa cambiaría su ámbito de actividad y revisaría simultáneamente algunos artículos de los Estatutos de la empresa.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre la modificación del ámbito de actividad y la modificación de los estatutos.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen mediante una resolución especial. Deliberación y aprobación de la propuesta de convocar la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La primera junta general provisional de accionistas se celebrará el miércoles 16 de marzo de 2022 a las 14.30 horas en la Sala de juntas del cuarto piso, edificio 4, edificio C, base cultural Yiyuan, distrito de Haidian, Beijing.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022.
Resultado de la votación: 8 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 28ª reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones;
2. Opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 28ª reunión de la tercera Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
1 de marzo de 2022
