Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037)
Al 31 de diciembre de 2021
Informe sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente (emisión de acciones para la compra de activos)
De conformidad con las disposiciones de la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) relativas al informe sobre la utilización de los fondos recaudados en la última ocasión (No. 500 [2007] de la Comisión Reguladora de valores de China), la empresa informará sobre la Utilización de los fondos recaudados en la última ocasión (emisión de acciones para la compra de activos) hasta el 31 de diciembre de 2021 de la siguiente manera: 1. Información básica sobre los fondos recaudados en la última ocasión
Aprobada por la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de la compra de activos de GUIZHOU JIULIAN civil Explosive Equipment Development Co., Ltd. A Guizhou panjiang Chemical (Group) Co., Ltd. Y otras acciones emitidas (licencia de la Comisión Reguladora de valores de China [2018] No. 1973), En diciembre de 2019, se cambió el nombre de “GUIZHOU JIULIAN civil Explosive Equipment Development Co., Ltd.” Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) \\ \\ Guizhou Industrial Investment (Group) Co., Ltd. (ahora renombrado “Guizhou Wujiang Energy Investment Co., Ltd.”), wengfu (Group) Co., Ltd. (en adelante denominado “wengfu Group”) emitieron acciones para comprar el 100% de las acciones de Guizhou panjiang civil blast Co., Ltd. (en adelante denominada “panjiang civil blast”). Emitir acciones para comprar el 94,75% de las acciones de Guizhou Open Source blasting Engineering Co., Ltd. (en lo sucesivo, « Open Source blasting») en poder de panhua Group y Qiandongnan kaishan blasting Engineering Co., Ltd. (en lo sucesivo, « Open Source blasting»). Compra de acciones de Shandong yinguang civil Explosive Equipment CO., Ltd. (ahora renombrado “baoli ao ruikai (Shandong) Mining Services Co., Ltd.”), que posee conjuntamente, a Poly JIULIAN holding Group Co., Ltd. (en adelante denominado “Poly JIULIAN Group”) y Shandong yinguang Chemical Group Co., Ltd. (en adelante denominado “yinguang Group”); En lo sucesivo denominada “yinguang civil blast”) 100% de las acciones (“yinguang civil blast” y “panjiang civil blast”, “Open Source blast” se denominan colectivamente “target Company”, “yinguang civil blast 100% de las acciones” y “panjiang civil blast 100% de las acciones”, “Open Source blast 94,75% de las acciones” se denominan colectivamente “target assets”).
El precio de transacción de la compra del 100% de las acciones de panjiangmin blast, el 94,75% de las acciones de Open Source blast y el 100% de las acciones de yinguang civil blast fue de 503641.000 Yuan, 151071.400 yuan y 47.029.28 millones de yuan, respectivamente. Sobre la base del precio de emisión de las acciones de 7,02 Yuan / acción, la sociedad cotizada emitirá un total de 160257149 acciones para la compra de los activos subyacentes. La consideración específica de esta transacción es la siguiente:
Proporción de la emisión de acciones negociables de transporte público en relación con la proporción de acciones (10.000 yuan) de la empresa total no. Después de la emisión
Panjiang minpao 100% Equity 721013% 363131751728162
1 Open Source blasting 94.75% Equity 14.94% 930000% 148281221122678
2 El Grupo de inversión de la industria Pan Jiang minpao 100% de las acciones 205860% 10.367,95 14.769159 3,03%
Proporción de la emisión de acciones negociables de transporte público en relación con la proporción de acciones (10.000 yuan) de la empresa total no. Después de la emisión
3 wengfu Group pan Jiangmin blast 100% Equity 7.3127% 36829852464101.08%
4 Open Source blasting 94,75% ownership 17500% 279,023974640,08%
5 Poly JIULIAN Group yinguang Population blast 100% Equity 700000% 3292050468952999.62%
6 yinguang Group yinguang Population Explosion 100% Equity 300000% 1410878200979774.12%
Total 1125005216025714932,86%
En diciembre de 2018, la empresa objeto de la transacción, panjiang civil blast, Open Source blast y Silver Light civil blast, respectivamente, obtuvo la “licencia comercial” de la administración de Industria y comercio de la ciudad de Qingzhen y la administración de supervisión del mercado del condado de Fei, y se completaron los procedimientos de transferencia de acciones y el registro industrial y comercial conexo. Después de este cambio, panjiang civil blast, Silver Light civil blast se convirtió en la filial de propiedad total de la empresa, Open Source blast se convirtió en la filial de control de la empresa.
Las nuevas acciones emitidas se registraron en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation el 25 de diciembre de 2018 y se cotizaron en la bolsa de Shenzhen el 7 de enero de 2019.
La última emisión no pública de acciones de la empresa, 160257149 acciones, sólo se refiere a la compra de acciones del 100% de panjiangmin blast, 94,75% de Open Source blast y 100% de yinguang civil blast en forma de emisión de acciones, no se refiere a la entrada real de fondos recaudados, no hay tiempo para La recepción de fondos y el almacenamiento de fondos en cuentas especiales. Utilización real de los fondos recaudados anteriormente (ⅰ) utilización de los fondos recaudados anteriormente
El uso de los fondos recaudados anteriormente se refiere a los cambios en la propiedad de los activos y activos suscritos mediante la emisión de acciones.
En diciembre de 2018, el 100% de las acciones de panjiang civil blast poseídas por panhua Group, yitou Group y wengfu Group, el 94,75% de las acciones de Open Source blast poseídas por panhua Group y kaishan blast, y el 100% de las acciones de yinguang civil blast poseídas por Pauli JIULIAN Group y yinguang Group fueron transferidas a Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) \\
En respuesta a este cambio, el bufete de Abogados de Beijing jinchengtongda emitió un “dictamen jurídico sobre la compra de activos mediante la emisión de acciones y la entrega de activos de transacciones conexas”, que verifica el registro del cambio de propiedad de los activos subyacentes.
Ruihua Certified Public Accountants firm (Special general Partnership) issued the capital Verification Report No.: Ruihua YZ [2018] No. 02280002 in response to the delivery of the subject assets, and Verified the New Registered Capital and Equity of the company.
El 25 de diciembre de 2018, la empresa completó la solicitud de registro de 160257149 acciones emitidas por China Securities Registration and Clearing Corporation Shenzhen Branch, que incluye el Grupo de Disyunción, el Grupo baoli JIULIAN, el Grupo yinguang, el Grupo de inversiones de producción, el Grupo wengfu y kaishan blasting. En enero de 2019, GUIZHOU JIULIAN civil Explosive Equipment Development Co., Ltd. Publicó el anuncio de compra de activos de acciones emitidas y la inclusión en la lista de nuevas acciones. La naturaleza de las nuevas acciones emitidas direccionalmente es acciones negociables con condiciones de venta limitadas, la fecha de inclusión en la lista es el 7 de enero de 2019.
Ii) cambios en los proyectos de inversión reales de los fondos recaudados anteriormente
La empresa es la emisión de acciones para comprar los activos subyacentes, no hay cambios anteriores en los proyectos de inversión de capital recaudado. Transferencia o sustitución de proyectos de inversión financiados con fondos recaudados anteriormente
According to the announcement OF GUIZHOU JIULIAN civil Explosive Equipment Development Co., Ltd. On the establishment of Joint Venture with aoruikai Holding Co., Ltd. (2019 – 27), the company takes the 85% of the shares of its owned subsidiary yinguang civil Explosive Co., Ltd. (hereinafter referred to as “turfan civil Explosive”) as capital contribution, Accounting for 51% of the Joint Venture. Después de la venta, la participación real de Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) en la explosión popular
Además de lo anterior, no hay otras transferencias o sustituciones de fondos recaudados por la empresa. Iv) fondos recaudados temporalmente inactivos y proyectos de inversión de fondos recaudados no utilizados
La empresa no tiene fondos recaudados temporalmente ociosos ni fondos recaudados no utilizados para proyectos de inversión. Beneficios de los proyectos de inversión financiados con fondos recaudados anteriormente
En el proceso de reorganización de activos importantes, la empresa y el Grupo panhua, el Grupo baoli JIULIAN, el Grupo yinguang, el Grupo de inversiones de producción, el Grupo wengfu y el Grupo kaishan blasting (en lo sucesivo denominados colectivamente “los compromisos de rendimiento”) firmaron el 13 de febrero de 2018 y el 28 de mayo de 2018 respectivamente el Acuerdo de compromiso de rendimiento y compensación de beneficios y el acuerdo complementario. Las Partes en el compromiso de rendimiento se comprometen a que los beneficios netos de cada ejercicio contable de las empresas destinatarias en 2018, 2019 y 2020 (denominados conjuntamente “períodos de compromiso” en 2018 y 2019) no sean inferiores a los que figuran en el cuadro siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre de la empresa período de compromiso de rendimiento
20182019 2020
Panjiang civil blast 479527505198521754 Open Source blast 107832112801115388 Silver Light civil blast 394916426450454902 total 98227510444491092044
Nota: el beneficio neto previsto en el Estado es el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes.
De conformidad con el acuerdo sobre el compromiso de rendimiento y la compensación de los beneficios y su acuerdo complementario, as í como el informe sobre la compra de activos y transacciones conexas emitido por GUIZHOU JIULIAN civil Explosive Equipment Development Co., Ltd. (versión revisada), si el beneficio neto realizado por la empresa objeto en cualquier ejercicio contable Durante el período de compensación es inferior al beneficio neto comprometido en el mismo período, La parte que promete el rendimiento compensará a la empresa de acuerdo con el Acuerdo de compromiso del rendimiento y compensación de beneficios y el acuerdo complementario. En particular, se dará prioridad a la compensación por las acciones mantenidas por la parte de compromiso de rendimiento y la contraparte en ese momento y suscritas por la parte de compromiso de rendimiento en esta reorganización, y el límite máximo de las acciones de compensación será el número máximo de acciones de la parte de compromiso de rendimiento en esta reorganización.
Panjiang civil blast, Open Source blast, Silver Light civil blast 2018 – 2020 Achievements are as follows:
Unidad: 10.000 yuan
Panjiang civil blast 20182019 2020
Ejecución de los compromisos 4.795,27 5.051,98 5.217,54 ejecución efectiva 4.828,00 4.754,53 5.541,72 diferencia 32,73 – 297,45 324,18 tasa de ejecución 100,68% 94,11% 106,21%
Open Source blasting 20182019 2020
