Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
The Independent opinion of Independent Directors on relevant matters related to the 28th meeting of the Third Board of Directors shall be made in accordance with the Regulations of the c
Opiniones independientes sobre cuestiones relacionadas con la aplicación de la primera fase del plan de accionariado de los empleados por la empresa
Tras examinar cuidadosamente los materiales pertinentes proporcionados por el Consejo de Administración de la empresa, emitimos las siguientes opiniones independientes:
1. No se ha encontrado ninguna situación en la que se prohíba la aplicación del plan de accionariado asalariado en virtud de las leyes y reglamentos, como las directrices sobre la aplicación del plan piloto de accionariado asalariado por las empresas que cotizan en bolsa (en lo sucesivo denominadas “las directrices”) y las directrices de supervisión no. 1; El primer plan de accionariado de los empleados de la empresa ha sido examinado por el Congreso de los empleados y sigue el principio de la participación voluntaria de los empleados.
2. El contenido del plan de accionariado asalariado de la empresa se ajusta a las disposiciones de las leyes y reglamentos pertinentes, como las “Directrices” y las “Directrices de supervisión no. 1”, y no hay situaciones que perjudiquen los intereses de la empresa y los derechos e intereses legítimos de los accionistas minoritarios, ni situaciones en que los empleados participen en el plan de accionariado asalariado de manera obligatoria, como la distribución y la distribución forzada; La empresa no tiene planes ni arreglos para conceder préstamos, garantías de préstamos o cualquier otra asistencia financiera a los titulares de la primera fase del plan de accionariado asalariado; 3. A fin de normalizar la aplicación del primer plan de accionariado asalariado de la empresa, la empresa formula las medidas de gestión del primer plan de accionariado asalariado de la empresa de conformidad con las disposiciones y requisitos de las leyes, reglamentos y documentos normativos, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices de La Comisión Reguladora de valores de China, las directrices de supervisión no. 1, etc.
4. La aplicación del plan de accionariado de los empleados es beneficiosa para establecer y perfeccionar el mecanismo de participación en los beneficios entre los trabajadores y los propietarios, mejorar el mecanismo de incentivos y restricciones eficaces a largo plazo de la empresa, mejorar aún más el nivel de gobernanza empresarial, mejorar la cohesión de los empleados y la competitividad de la empresa y promover el desarrollo sostenible de la empresa;
5. Cuando el Consejo de Administración de la empresa examina el plan de accionariado de los empleados, los directores relacionados con el primer plan de accionariado de los empleados de la empresa evaden la votación, y los procedimientos y la adopción de decisiones de las propuestas pertinentes son legales y eficaces; La primera fase del plan de accionariado asalariado se ha examinado y aprobado en la 28ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa y debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa para su examen y aprobación en 2022.
Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa llevará a cabo la primera fase del plan de accionariado asalariado y presentará las propuestas relativas al plan de accionariado asalariado a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Opiniones independientes sobre la utilización de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
La empresa, sin perjuicio de la ejecución normal del plan de inversión de los fondos recaudados y de la seguridad de los fondos recaudados, utilizará fondos recaudados ociosos no superiores a 350 millones de yuan para llevar a cabo la gestión del efectivo a fin de comprar productos financieros de capital garantizado emitidos por bancos u otras instituciones financieras con alta seguridad, buena liquidez, que cumplan los requisitos de capital garantizado y cuyo período de inversión no supere los 12 meses. Puede mejorar eficazmente la eficiencia del uso de los fondos recaudados, reducir los costos de funcionamiento, no hay cambios encubiertos en la dirección de los fondos recaudados, los intereses de los accionistas, especialmente los intereses de los accionistas minoritarios. El procedimiento de examen y votación de la gestión del efectivo utilizando parte de los fondos recaudados ociosos se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los Estatutos de la sociedad.
Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa y sus filiales de propiedad total utilizarán fondos recaudados ociosos no superiores a 350 millones de yuan para la gestión del efectivo y presentarán el asunto a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen. Esta parte de los fondos recaudados ociosos se devolverá a la cuenta especial de fondos recaudados a tiempo después de la expiración de la gestión del efectivo.
Opiniones independientes sobre la utilización de algunos fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Con el fin de garantizar el funcionamiento normal de las principales empresas y la seguridad de los fondos, la empresa utiliza fondos propios ociosos no superiores a 600 millones de yuan para llevar a cabo la gestión del efectivo y comprar productos financieros emitidos por bancos u otras instituciones financieras con alta seguridad, buena liquidez, bajo riesgo y un período máximo de inversión de productos no superior a 12 meses, lo que puede mejorar eficazmente la eficiencia del uso de los fondos propios. La reducción de los costes de funcionamiento no perjudicará a la empresa ni a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios. El procedimiento de examen y votación de la utilización de algunos fondos propios ociosos para la gestión del efectivo se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los estatutos.
Por lo tanto, estamos de acuerdo en que la empresa utilizará no más de 600 millones de yuan de fondos propios ociosos para la gestión del efectivo y presentará el asunto a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Opiniones independientes sobre la elección de directores no independientes para el tercer período de sesiones de la Junta
Tras el examen, creemos que el procedimiento de nombramiento, examen y votación de los candidatos a directores no independientes de la tercera Junta Directiva se ajusta a las disposiciones pertinentes de las leyes y reglamentos pertinentes, los documentos normativos y los Estatutos de la sociedad, y ha obtenido el consentimiento del propio candidato, sin perjuicio de los intereses de Los accionistas, especialmente los accionistas minoritarios.
Como candidato a director no independiente para el tercer Consejo de Administración, el Sr. Ge Peng cumple las condiciones de nombramiento de los directores de las empresas que cotizan en bolsa establecidas en las leyes y reglamentos y en los documentos normativos, tiene la experiencia de trabajo necesaria para desempeñar las funciones de Director y la capacidad de actuar como Director de las empresas que cotizan en bolsa, y no existe ninguna situación en la que el c
Por lo tanto, acordamos elegir al Sr. Geppen como candidato a director no independiente para el tercer Consejo de Administración de la empresa y remitir el asunto a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
(no hay texto)
(esta página no tiene texto y es la página de firma de la opinión independiente del director independiente sobre cuestiones relacionadas con la 28ª reunión de la Junta de Síndicos en su tercer período de sesiones)
Firma del director independiente:
Ding Li:
Gao Zhiyong:
Liu hongchuan:
28 de febrero de 2022
