Código de valores: Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) valores abreviados: Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) número de anuncio: 2022 – 13 Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037)
Sobre el deudor de la indemnización por el compromiso de recompra direccional
Anuncio de acciones compensatorias
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 28 de febrero de 2022 se celebró la 18ª reunión del 6º Consejo de Administración y la 15ª reunión del 6º Consejo de supervisión, y se examinó y aprobó la propuesta sobre la recompra direccional de las acciones compensatorias de los deudores de los compromisos de rendimiento. La información pertinente se anunciará como sigue:
Información básica sobre los principales proyectos de reestructuración de activos en 2018
Tras la aprobación por la Comisión Reguladora de valores de China (en lo sucesivo denominada “la Comisión Reguladora de valores de China”) de la respuesta sobre la aprobación de GUIZHOU JIULIAN civil Explosive Equipment Development Co., Ltd. Para la compra de activos mediante la emisión de acciones a Guizhou panjiang Chemical (Group) Co., Ltd. (c
De acuerdo con el informe de evaluación de activos (Tianxing pingbao Zi [2018] No. 0325, Tianxing pingbao Zi [2018] No. 0326 y Tianxing pingbao Zi [2018] No. 0327) emitido por Beijing tianjian Xingye Asset Appraisal Co., Ltd. En relación con los activos objeto de la transacción, el valor de Evaluación de los activos objeto de la transacción es el siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Valor contable neto valor contable neto tasa de valor añadido
Activos subyacentes que deben comprarse (empresa matriz (valor de evaluación de las operaciones de fusión) (empresa matriz (precio de las operaciones de fusión) calibre)
Panjiang civil blast 100% Equity 447259944700195036410 12.61% 12.67% 5036410
Open Source blasting 94,75% Equity 137897113816591510714 9,55% 9,34% 1510714
Yinguang civil blast 100% Equity 309501237222864702928 51.95% 26.35% 4702928
Total 8946582957396411250052 25,75% 17,51% 11250052
Nota: los datos financieros comprobados al 31 de diciembre de 2017 muestran que el valor contable neto del Estado es el activo subyacente adquirido.
Sobre la base de los resultados de la evaluación, el precio de transacción de la compra del 100% de las acciones de panjiang civil blast, el 94,75% de las acciones de Open Source blast y el 100% de las acciones de yinguang civil blast es de 503641.000 Yuan, 151071.400 yuan y 47.029280 Yuan, respectivamente. Sobre la base del precio de emisión de las acciones de 7,02 Yuan / acción, la empresa adquirirá los activos subyacentes y emitirá un total de 160257149 acciones.
El 15 de junio de 2018, la empresa recibió la respuesta de la Comisión Reguladora de activos de propiedad estatal del Consejo de Estado sobre cuestiones relacionadas con la reorganización de activos de GUIZHOU JIULIAN civil Explosive Equipment Development Co., Ltd. (guozi Property Rights [2018] No. 346). La Comisión Reguladora de activos de propiedad estatal del Consejo de Estado acordó inicialmente el plan general de reorganización de activos importantes de la empresa.
El 3 de diciembre de 2018, la empresa obtuvo la respuesta de la Comisión Reguladora de valores de China sobre la aprobación de la compra de activos de GUIZHOU JIULIAN civil Explosive Equipment Development Co., Ltd. A Pauli JIULIAN holding Group Co., Ltd. Y otras acciones emitidas por la Comisión Reguladora de valores de China (c
En diciembre de 2018, la empresa objeto de la transacción panjiang civil blast, Open Source blast y Silver Light civil blast, respectivamente, han obtenido la administración de Industria y comercio de la ciudad de Qingzhen, la administración de supervisión del mercado del condado de Fei emitió una nueva “licencia comercial”, los procedimientos de transferencia de acciones y el registro industrial y comercial pertinente se han completado. Después de la finalización del cambio industrial y comercial, panjiang civil blast, Silver Light civil blast se convirtió en la filial de propiedad total de la empresa, Open Source blast se convirtió en la filial Holding de la empresa.
Las nuevas acciones emitidas se registraron en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation el 25 de diciembre de 2018 y se cotizaron en la bolsa de Shenzhen el 7 de enero de 2019.
Compromisos de rendimiento de los principales proyectos de reestructuración de activos en 2018
En el proceso de reestructuración de activos importantes, la empresa y el compromiso de rendimiento firmaron el 13 de febrero de 2018 y el 28 de mayo de 2018, respectivamente, el Acuerdo de compromiso de rendimiento y compensación de beneficios y el acuerdo complementario.
Los compromisos de rendimiento se comprometen a que los beneficios netos de cada activo subyacente para cada ejercicio económico 2018, 2019 y 2020 no sean inferiores a los que figuran en el cuadro siguiente:
Unidad: 10.000 yuan
Nombre de la empresa período de compromiso de rendimiento
20182019 2020
Panjiang civil blast 479527505198521754
Open Source blasting 107832112801115388
Silver Light civil blast 394916426450454902
Total 9.822,75 10.444,49 10.920,44
Nota: el beneficio neto previsto en el Estado es el beneficio neto atribuible al propietario de la empresa matriz después de deducir las pérdidas y ganancias no recurrentes.
De acuerdo con el informe especial de auditoría emitido por la empresa contable que tiene la calificación de participar en el negocio relacionado con los valores, si el beneficio neto realizado por la empresa objeto en cualquier ejercicio contable durante el período de compensación es inferior al beneficio neto comprometido en el mismo período, cada uno de los compromisos de rendimiento compensará a la empresa que cotiza en bolsa de conformidad con el acuerdo sobre el compromiso de rendimiento y la compensación por beneficios y su acuerdo complementario. En particular, se dará prioridad a la compensación por las acciones que posea el compromiso de rendimiento en ese momento y que suscriba en la reorganización actual, y el límite máximo de las acciones de compensación será el número de acciones suscritas por el compromiso de rendimiento en la reorganización actual, y la parte insuficiente se complementará en efectivo.
De conformidad con el acuerdo sobre el compromiso de rendimiento y la compensación de beneficios y su acuerdo complementario firmado por la empresa y el compromiso de rendimiento el 13 de febrero de 2018 y el 28 de mayo de 2018, respectivamente, y el informe sobre la compra de activos y transacciones conexas emitido por GUIZHOU JIULIAN civil Explosive Equipment Development Co., Ltd. (versión revisada), Si el beneficio neto de los activos subyacentes en cualquier ejercicio contable durante el período de compensación es inferior al beneficio neto comprometido en el mismo período, la contraparte compensará a la empresa de conformidad con el acuerdo. En particular, se dará prioridad a la compensación por las acciones que posea el deudor de la compensación en ese momento y que suscriba en la reorganización actual, y el límite máximo de las acciones de compensación será el número de acciones suscritas por la contraparte en la reorganización actual, y la parte insuficiente se complementará en efectivo. El número de acciones compensatorias se calculará y determinará de la siguiente manera:
Importe de la compensación actual = (beneficio neto comprometido actual – beneficio neto real actual) / suma de los beneficios netos comprometidos de cada año durante el período de compensación × Precio de transacción del activo subyacente
Número de acciones que deben compensarse en el período en curso = importe de la compensación en el período en curso / precio de emisión de las acciones en curso
De conformidad con el acuerdo sobre el compromiso de rendimiento y la compensación de los beneficios y su acuerdo complementario, si la empresa lleva a cabo la conversión del Fondo de previsión o de los beneficios no distribuidos en capital social o entrega de acciones durante el período de compromiso de rendimiento, la cantidad de compensación de las acciones del período en curso se ajustará en consecuencia, a saber: la cantidad de compensación de las acciones del período en curso (después del ajuste) = la cantidad de compensación de las acciones del período en curso (antes del ajuste). × (1 + porcentaje de conversión o entrega de acciones).
Si durante el período de compromiso de la empresa se produce un dividendo en efectivo, la contraparte devolverá a la empresa el dividendo en efectivo acumulado correspondiente a la cantidad de compensación de las acciones del período en curso calculada de conformidad con la fórmula anterior.
Rendimiento de la empresa destinataria durante el período de compromiso
Cumplimiento de los compromisos de rendimiento originales de la empresa destinataria
El rendimiento original de la empresa objetivo en 2018 – 2020 es el siguiente: 1. La explosión civil de panjiang
Unidad: 10.000 yuan
Proyecto 20182019 2020
Rendimiento comprometido 4.795,27 5.051,98 5.217,54
Número de terminación efectiva 4.828,00 5.055,25 5.264,44
Diferencia 32,73 3,27 46,90
Tasa de terminación 100,68% 100,06% 100,90%
2. Explosión de código abierto
Unidad: 10.000 yuan
Proyecto 20182019 2020
Rendimiento comprometido 1.078,32 1.128,01 1.153,88
Número de terminación efectiva 1.315,49 1.301,16 1.291,43
Diferencia 237,17 173,15 137,55
Tasa de terminación 121,99% 115,35% 111,92%
3. La explosión Popular de la luz sectorada
Unidad: 10.000 yuan
Proyecto 20182019 2020
Rendimiento comprometido 3.949,16 4.264,50
