Código de valores: Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) valores abreviados: Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) número de anuncio: 2022 – 10 Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037)
Anuncio de la resolución de la 18ª reunión del 6º Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
La notificación de la 18ª reunión del 6º Consejo de Administración se envió por correo electrónico el 21 de febrero de 2022. La reunión se celebró en la Sala de conferencias del 2º piso del edificio jiulianhua, no. 213 Baoshan North Road, Guiyang, Provincia de Guizhou, a las 9: 30 a.m. del 28 de febrero de 2022. Esta reunión está presidida por el Sr. An Shengjie, Presidente de la Junta Directiva, debe asistir a 9 directores, asistir a 9 directores de hecho, los supervisores de la empresa y el personal directivo superior asistieron a la reunión sin derecho a voto. La convocación de esta reunión se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades y a los estatutos. De conformidad con las disposiciones pertinentes de las normas de cotización de las acciones de la bolsa de Shenzhen, las propuestas examinadas y aprobadas en la reunión se anunciarán como sigue:
Examen del proyecto de ley
1. Examen y aprobación de la propuesta de nota rectificativa sobre el cumplimiento de los compromisos de rendimiento de la reestructuración de activos importantes en 2018
Sobre la base de la reciente inspección especial de la empresa por la autoridad reguladora de Guizhou de la Comisión Reguladora de valores de China, la empresa llevó a cabo una investigación exhaustiva sobre Guizhou panjiang civil blast Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “panjiang civil blast”) y Guizhou Open Source blast Engineering Co., Ltd. (en lo sucesivo denominada “Open Source blast”) Shandong yinguang civil blast Equipment CO., Ltd. (ahora renombrado “Paulie o ‘reikai (Shandong) Mining Services Co., Ltd.”), en lo sucesivo denominado “yinguang civil blast”, y “panjiang civil blast” y “Open Source blast” se denominan colectivamente “the target Company”) para ajustar los beneficios reales de 2018 – 2020, los beneficios reales ajustados de panjiang civil blast en 2019 no alcanzaron los compromisos de rendimiento. Los beneficios reales de la explosión Popular yinguang de 2018 a 2020 no alcanzaron los compromisos de rendimiento, como se detalla en el mismo día publicado por la empresa en China Securities News, Securities Times y la red de información dachao (www.cn.info.com.cn.) Nota sobre la corrección del cumplimiento de los compromisos de rendimiento de las principales reestructuraciones de activos en 2018.
The Independent Director issued a consent Independent Opinion on the Bill, as detailed in the company on the same day published in Juchao Information Network (wwww.cn.info.com.cn.) Opiniones de los directores independientes pertinentes.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
2. Examen y aprobación de la propuesta sobre la recompra direccional de las acciones que deben ser compensadas por los deudores
La empresa tiene la intención de cooperar con Guizhou panjiang Chemical (Group) Co., Ltd., Guizhou Industrial Investment (Group) Co., Ltd. (renombrado como “Guizhou Wujiang Energy Investment Co., Ltd.”), wengfu (Group) Co., Ltd., Pauli JIULIAN holding Group Co., Ltd. The Agreement on Performance commitment and Profit Compensation and its Supplementary agreement signed by Shandong yinguang Chemical Group Co., Ltd. (hereinafter referred to as the “Compensation obligee”) and the report on the issuance of shares Purchasing assets and related transactions by GUIZHOU JIULIAN civil Explosive Equipment Development Co., Ltd. (Revised draft). Supervisar e instar a los deudores de indemnización mencionados anteriormente a que cumplan sus obligaciones de indemnización en relación con el objetivo de la reestructuración de activos importantes de la empresa en 2018, el número de beneficios reales de la empresa en 2019 no ha alcanzado el número de compromisos de rendimiento y el número de beneficios reales de la empresa en 2018 – 2020 no ha alcanzado el número de compromisos de rendimiento. Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Anuncio sobre la recompra direccional de las acciones que deben ser compensadas por los deudores.
Los directores asociados an Shengjie, Zhang Yi, Li Guangcheng, Guo jianquan, Hou hongxiang y raoyu se abstuvieron de votar sobre la propuesta.
Los directores independientes emitieron opiniones de aprobación previa y opiniones independientes sobre esta cuestión: acordaron unánimemente la propuesta y acordaron presentarla al Consejo de Administración y a la Junta General de accionistas para su examen. Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Opiniones de los directores independientes pertinentes.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
3. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre el informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente por la empresa (emisión de acciones para la compra de activos);
Conviene en que el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente (emisión de acciones para la compra de activos) al 31 de diciembre de 2021 y el informe sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente (emisión de acciones para la compra de activos) actualizado por Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) publicado por Lixin Certified Public Accountants (Special general Partnership) No. Zg1004 (xinhuishi Bao Zi [2022]), Además, se acordó pedir a la Junta General de accionistas que autorizara al Consejo de Administración a modificar, complementar, ajustar y actualizar el informe mencionado de conformidad con las disposiciones pertinentes, los requisitos de la autoridad reguladora de valores, la bolsa de Shenzhen y el progreso de la oferta privada de la empresa. Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en la red de información de marea (www.cn.info.com.cn.) Texto completo del informe.
The Independent Directors expressed their agreed Independent Opinion on this matter, as detailed in the company published on the same day in Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Opiniones de los directores independientes pertinentes.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
4. Examen y aprobación de la propuesta de enmienda de los Estatutos
Tras la aprobación por la Junta General de accionistas de la propuesta sobre la recompra direccional de las acciones compensatorias de los deudores de los compromisos de rendimiento, la empresa recomprará las acciones compensatorias a un precio total de 1 yuan y las cancelará de conformidad con la ley, y el capital social de la empresa cambiará en consecuencia; En combinación con los cambios mencionados y otras situaciones reales de la empresa, la empresa revisó los Estatutos de la empresa. Para más detalles, consulte la página web de la empresa en el mismo día (www.cn.info.com.cn.) Los artículos de asociación divulgados (proyecto) y el cuadro comparativo de sus enmiendas.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su aprobación.
5. Examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración de la sociedad a ocuparse exclusivamente de cuestiones relacionadas con la recompra de acciones, la cancelación y el cambio industrial y comercial, etc.
Conviene en que el Consejo de administración solicite a la Junta General de accionistas que autorice al Consejo de Administración y a las personas interesadas a ocuparse plenamente de todas las cuestiones relacionadas con la indemnización por rendimiento, la recompra de acciones, la cancelación, la reducción de capital, la modificación de los estatutos y el registro de cambios industriales y comerciales, etc.
De conformidad con las leyes y reglamentos nacionales, las disposiciones pertinentes de las autoridades reguladoras de valores y las resoluciones de la Junta General de accionistas de la sociedad, el plan específico de recompra y cancelación de acciones se ejecutará en combinación con las circunstancias específicas;
Abrir cuentas de recompra y recompra de acciones de conformidad con las disposiciones de la bolsa de Shenzhen y la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores; Una vez concluida la recompra de acciones, tramitar la cancelación de acciones en la bolsa de Shenzhen y la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation;
Modificar los Estatutos de la sociedad y tramitar el registro de cambios industriales y comerciales, etc.; Firmar, complementar, modificar, presentar, recibir y ejecutar todos los documentos y acuerdos relativos a la recompra de acciones, la cancelación, la reducción de capital, la modificación de los Estatutos de la sociedad y el registro de cambios industriales y comerciales;
Ocuparse de otras cuestiones relacionadas con la recompra de acciones, la cancelación, la reducción de capital, la modificación de los estatutos y el registro de cambios industriales y comerciales;
Esta autorización surtirá efecto después de su examen y aprobación por la Junta General de accionistas y terminará en la fecha en que se hayan aplicado todas las cuestiones pertinentes, como la recompra de acciones, la cancelación, la reducción de capital, la modificación de los Estatutos de la sociedad y el registro de cambios industriales y comerciales.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Esta propuesta debe presentarse a la Junta General de accionistas para su examen.
6. Examinar y aprobar la propuesta de convocar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022;
Se acordó celebrar la segunda Junta General provisional de accionistas de la empresa en 2022 el miércoles 16 de marzo de 2022 en la Sala de juntas del segundo piso de jiulianhua Building, 213 Baoshan North Road, Guiyang, Provincia de Guizhou. Para más detalles, véase la publicación del mismo día de la empresa en China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Circular sobre la convocación de la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas en 2022.
Resultado de la votación: 9 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 18ª reunión del sexto Consejo de Administración de la empresa;
2. Opiniones de aprobación previa y opiniones independientes de los directores independientes sobre cuestiones relacionadas con la 18ª Reunión de la Sexta Junta de Síndicos.
Se anuncia por la presente.
Consejo de Administración 28 de febrero de 2022
