Código de valores: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) abreviatura de valores: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) número de anuncio: 2022 – 012 Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
Anuncio de la resolución de la 19ª Reunión de la tercera Junta de supervisores
La empresa y todos los miembros de la Junta de supervisores velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Convocación de la reunión de la Junta de supervisores
La 19ª Reunión de la tercera Junta de supervisores se celebró por comunicación el 28 de febrero de 2022. El 25 de febrero de 2022, la notificación de la reunión se envió por correo electrónico, teléfono y correo electrónico, etc. tres supervisores asistirán a la reunión y tres supervisores asistirán a ella. La reunión será convocada y presidida por el Presidente de la Junta de supervisores, Sr. Hu zijian. Los procedimientos de convocatoria, convocación y votación de esta reunión se ajustarán a las disposiciones de las leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y estatutos pertinentes.
Deliberaciones de la Junta de supervisores
Deliberar y aprobar la propuesta sobre el primer plan de accionariado asalariado (proyecto) de la empresa y su resumen;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que:
1. The Company does not exist such laws and Regulations as Guidance Opinions on the pilot implementation of employee ownership Scheme for listed companies (hereinafter referred to as Guidance Opinions), Guidance No. 1 of Shenzhen Stock Exchange on Self – Regulation of Listed Companies – Standardized Operation of Main Board Listed Companies (hereinafter referred to as Guidance no. 1 of Supervision Guidance). Prohibir la aplicación del plan de accionariado de los empleados, como se estipula en los documentos normativos;
2. El contenido del primer plan de accionariado asalariado de la empresa (proyecto) y su resumen se ajustan a las disposiciones de las leyes, reglamentos, documentos normativos y estatutos pertinentes del derecho de sociedades, la Ley de valores, las opiniones de orientación, las directrices de supervisión no. 1 y los Estatutos de la empresa.
3. The related Directors of this Employee ownership plan have avoided vote according to relevant provisions, the decision – Making Procedure of the company to consider the relevant Proposals of this Employee ownership plan is legitimate and effective, there is no case that Damages the interests of the company and the legitimate Rights and Interests of Small and medium Shareholders, and there is no case that Employees No existe ningún plan o arreglo de la empresa para conceder préstamos, garantías de préstamos o cualquier otra asistencia financiera a los titulares de planes de accionariado asalariado;
4. El titular de este plan de accionariado asalariado de la empresa cumple los requisitos de los titulares establecidos en las directrices, las directrices de supervisión no. 1 y otras leyes, reglamentos y documentos normativos, y cumple el alcance de los titulares estipulados en el plan de accionariado asalariado, y su calificación principal como titular del plan de accionariado asalariado de la empresa es legal y válida; 5. La aplicación de la primera fase del plan de accionariado de los empleados es beneficiosa para establecer y perfeccionar el mecanismo de participación en los beneficios entre los trabajadores y los propietarios, mejorar aún más el nivel de gobernanza empresarial, mejorar la cohesión de los empleados y la competitividad de la empresa, movilizar plenamente el entusiasmo y la creatividad de los empleados, atraer y retener talentos sobresalientes y lograr el desarrollo sostenible de la empresa.
Por consiguiente, la Junta de supervisores acordó que la empresa aplicara el primer plan de accionariado asalariado y que las cuestiones pertinentes del primer plan de accionariado asalariado se presentaran a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa para su examen en 2022.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. The First issue of employee ownership Scheme (Draft) and the summary of the first issue of employee ownership Scheme (Draft).
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Deliberar y aprobar la propuesta sobre las medidas de gestión de la primera fase del plan de acciones de los empleados de la empresa;
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que el contenido pertinente de las medidas de gestión de la primera fase del plan de accionariado de los empleados de la empresa se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades, la Ley de valores, las directrices, las directrices de supervisión no. 1 y otras leyes, reglamentos, Documentos normativos pertinentes, as í como a los Estatutos de la empresa, y que el contenido es legítimo y eficaz.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Métodos de gestión del plan de acciones de los empleados de la primera fase.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que, en la premisa de garantizar la construcción normal de los proyectos de inversión de capital recaudado y la seguridad de los fondos recaudados, el uso de parte de los fondos recaudados ociosos por la empresa para la gestión del efectivo es beneficioso para mejorar la eficiencia del uso de los fondos recaudados, obtener ciertos beneficios de inversión y no afectará a la construcción de los proyectos de recaudación de fondos ni al uso de los fondos recaudados. No hay cambios encubiertos en el uso de los fondos recaudados, no hay daños a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios; El procedimiento de examen y votación de las cuestiones relativas a la gestión del efectivo utilizando parte de los fondos recaudados ociosos se ajusta a las leyes y reglamentos y a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad.
Conviene en que la empresa y sus filiales de propiedad total gestionen el efectivo de los fondos recaudados ociosos que no excedan de 350 millones de yuan para la compra de productos financieros de capital garantizado emitidos por bancos u otras instituciones financieras con alta seguridad, buena liquidez, que cumplan los requisitos de capital garantizado y cuyo período de inversión no exceda de 12 meses. El plazo de inversión será de 12 meses a partir de la fecha de la primera junta general provisional de accionistas de 2022. Dentro de los límites y plazos mencionados, los fondos pueden utilizarse de manera continua. Esta parte de los fondos recaudados ociosos se devolverá a la cuenta especial de fondos recaudados a tiempo después de la expiración de la gestión del efectivo.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Examen y aprobación de la propuesta sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
Tras el examen, la Junta de supervisores considera que, en la premisa de garantizar el funcionamiento normal y la seguridad de los fondos, el uso de parte de los fondos propios ociosos por la empresa para la gestión del efectivo es propicio para mejorar la eficiencia del uso de los fondos propios, aumentar los ingresos de los fondos, no tendrá un impacto negativo en el funcionamiento de la empresa, no perjudicará a la empresa y a todos los accionistas, especialmente a los accionistas minoritarios; El procedimiento de examen y votación de la utilización de algunos fondos propios ociosos para la gestión del efectivo se ajusta a las leyes y reglamentos pertinentes y a las disposiciones de los estatutos.
Conviene en que la empresa gestione en efectivo los fondos propios de hasta 600 millones de yuan para la compra de productos financieros emitidos por bancos u otras instituciones financieras con alta seguridad, buena liquidez, bajo riesgo y un período máximo de inversión de hasta 12 meses. El plazo de inversión será de 12 meses a partir de la fecha de la primera junta general provisional de accionistas de 2022. Dentro de los límites y plazos mencionados, los fondos pueden utilizarse de manera continua.
Para más detalles, véase la publicación de la empresa en la red de información de marea el mismo día. http://www.cn.info.com.cn. Anuncio sobre el uso de algunos fondos propios ociosos para la gestión del efectivo.
Resultado de la votación: 3 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
La propuesta debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen.
Documentos de referencia
1. Resolución de la 19ª Reunión de la tercera Junta de supervisores;
2. Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Junta de supervisores
1 de marzo de 2022
