Código de valores: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) abreviatura de valores: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) número de anuncio: 2022 – 015 Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
Anuncio sobre la elección de los directores no independientes del tercer Consejo de Administración
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
El 28 de febrero de 2022, la 28ª reunión del tercer Consejo de Administración se celebró para examinar y aprobar el proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes para el tercer Consejo de Administración. Los detalles se anunciarán como sigue:
Según los Estatutos de la sociedad, Chang ‘an Huitong Co., Ltd., que posee 6806300 acciones y representa el 5,80% del capital social total de la sociedad, nombró al Sr. Ge Peng como candidato a director no independiente para el tercer Consejo de Administración de la sociedad. Tras el examen de calificación realizado por el Comité de nombramientos del Consejo de Administración, el Consejo de Administración acordó que el Sr. Ge Peng fuera candidato a director no independiente para el tercer período de sesiones del Consejo de Administración, cuyo mandato comenzaría en la fecha en que se examinara y aprobara la Junta General de accionistas de la sociedad y terminaría en la fecha en que expirara el tercer mandato del Consejo de Administración de la sociedad. El asunto debe presentarse a la primera junta general provisional de accionistas de la empresa en 2022 para su examen. El currículum del Sr. Geppen figura en el anexo.
Tras la elección de los candidatos a directores no independientes mencionados, el número total de directores que ocupan puestos directivos superiores y representantes de los empleados en el Consejo de Administración de la empresa no excederá de la mitad del número total de directores de la empresa, de conformidad con las disposiciones de los Estatutos de la empresa, etc.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
1 de marzo de 2022
Anexo:
Ge Peng, varón, nacido en febrero de 1986, de nacionalidad china, sin residencia permanente en el extranjero, graduado, CPA China. De junio de 2012 a mayo de 2014, auditor de PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants, de mayo de 2014 a julio de 2015, Tesorero de Xi ‘an capital Properties Co., Ltd., y de julio de 2015 a septiembre de 2020, respectivamente. En septiembre de 2020, se unió a Chang ‘an Huitong Co., Ltd. (en lo sucesivo, “Chang’ an Huitong”), ha sido el Gerente Superior del Departamento de gestión de inversiones y ahora es el Gerente Superior del Departamento de gestión de inversiones (Jefe del Departamento, presidió el trabajo). Desde mayo de 2021 hasta la fecha ha sido Director de Yangling Qinfeng Seed Industry Co., Ltd., desde octubre de 2021 hasta la fecha ha sido Director de Changan Huitong Private Equity Fund Management Co., Ltd., desde enero de 2022 hasta la fecha ha sido Director de Shaanxi Power Generation Group Orient Intelligent Energy Co., Ltd. Y desde febrero de 2022 hasta la fecha ha sido Director de Shaanxi Distributed Energy Co., Ltd. A partir de la fecha de divulgación del presente anuncio, el Sr. Ge Peng no posee acciones de la sociedad y no ha prestado servicios en los accionistas controladores ni en las unidades de control reales de la sociedad. Chang ‘an Huitong, el segundo mayor accionista de la empresa, posee 6806300 acciones, lo que representa el 5,80% del capital social total de la empresa. Además, el Sr. Ge Peng no tiene ninguna relación con los accionistas controladores, los controladores reales, los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa y otros directores, supervisores y altos directivos de la empresa. No existe ninguna situación prevista en el artículo 146 de la Ley de sociedades; No ha sido prohibido en el mercado de valores por la Comisión Reguladora de valores de China; No existe una situación en la que la bolsa de valores determine públicamente que no es adecuada para actuar como Director, supervisor y personal directivo superior de las empresas que cotizan en bolsa; No haber sido sancionado ni castigado por la csrc, la bolsa de valores u otros departamentos pertinentes, de conformidad con las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la sociedad, el derecho de sociedades y otras leyes y reglamentos relativos al nombramiento de directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa, No existe la situación especificada en el artículo 3.2.2 de las directrices no. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las empresas que cotizan en bolsa en la Junta principal; A través de la investigación de la empresa en la red del Tribunal Popular Supremo, no pertenece a “la persona que pierde la fe es ejecutada”.
