Abreviatura de valores: Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) Código de valores: Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) número de anuncio: 2022 – 15 Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037)
Circular sobre la celebración de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración garantizarán la veracidad, exactitud y exhaustividad del contenido de la divulgación de información, sin ningún registro falso, declaración engañosa u omisión material.
De conformidad con las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China y los Estatutos de la sociedad, el Consejo de Administración de la sociedad celebrará la segunda Junta General provisional de accionistas de 2022 el miércoles 16 de marzo de 2022, con las siguientes cuestiones concretas:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
1. Sesión de la Junta General de accionistas: segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
2. Organizador de la reunión: Consejo de Administración de la empresa. Tras deliberar en la 18ª Reunión de la Sexta Junta de Síndicos, se decidió convocar la reunión. 3. Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la Junta: el procedimiento de convocatoria de la Junta General de accionistas se ajusta a las disposiciones del derecho de sociedades de la República Popular China, las normas de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa y otras leyes, reglamentos administrativos, reglamentos departamentales, documentos normativos y los estatutos.
4. Fecha y hora de la reunión
Fecha y hora de la reunión sobre el terreno: miércoles 16 de marzo de 2022, a las 9.30 horas. Tiempo de votación en línea: el tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 ~ 9: 25, 9: 30 ~ 11: 30, 13: 00 ~ 15: 00 en el período de negociación del 16 de marzo de 2022; El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 16 de marzo de 2022.
5. Fecha de registro de las acciones: jueves 10 de marzo de 2022
6. Participantes
Los accionistas registrados en la sucursal de Shenzhen de China Securities Registration and Clearing Corporation tienen derecho a asistir a la Junta General de accionistas y a votar en la forma anunciada en la presente circular después de la finalización de la transacción en la tarde de la fecha de registro de acciones (10 de marzo de 2022); Los accionistas que no puedan asistir a la reunión en persona podrán autorizar a otros a asistir en su nombre (la persona autorizada no tiene que ser accionista de la empresa, se adjunta el modelo de poder notarial) o a participar en la votación en línea durante el período de votación en línea.
Directores, supervisores y altos directivos de la empresa;
Un testigo contratado por la empresa;
Otras personas que asistan a la Junta General de accionistas de conformidad con las leyes y reglamentos pertinentes.
7. Formas de participar en la reunión: la reunión se celebrará mediante votación in situ y votación en línea.
Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán a otros a asistir a la reunión in situ mediante un poder notarial.
Votación en línea: la empresa pasará por el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Proporcionar a todos los accionistas una plataforma de votación en línea, los accionistas pueden votar a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación en línea.
Los accionistas de la sociedad elegirán un método de votación en la votación in situ o en la votación en línea, y el resultado de la primera votación prevalecerá si se produce una votación repetida en el mismo derecho de voto.
8. Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias en el segundo piso del edificio jiulianhua, 213 Baoshan North Road, Guiyang, Guizhou. Cuestiones examinadas por la Conferencia
Título de la propuesta
1. Proyecto de ley sobre la recompra direccional de las acciones que deben ser compensadas por el deudor;
2. Proyecto de ley sobre el informe especial sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente por la empresa (emisión de acciones para la compra de activos); 3. Propuesta de enmienda de los estatutos;
4. Proyecto de ley sobre la presentación a la Junta General de accionistas para que autorice al Consejo de Administración de la empresa a ocuparse exclusivamente de cuestiones relacionadas con la recompra de acciones, la cancelación y el cambio industrial y comercial.
Instrucciones:
1. The above – mentioned proposals 1 – 4 have been deliberated and adopted at the 18th meeting of the 6th Board of Directors, and the proposals 1 and 2 have been deliberated and adopted at the 15th meeting of the 6th Board of Supervisors. Para más detalles, véase China Securities News, Securities Times y Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn.) Los anuncios pertinentes publicados en el
2. Los 1 – 4 proyectos de ley mencionados contarán por separado los votos de los pequeños y medianos inversores y los resultados de la votación se presentarán por separado en el anuncio. Los inversores medianos y pequeños son los siguientes accionistas distintos: ① directores, supervisores y altos directivos de las empresas que cotizan en bolsa; Los accionistas que posean individual o colectivamente más del 5% de las acciones de la sociedad cotizada. 3. Los proyectos de ley 1, 2 y 3 son resoluciones especiales y sólo entrarán en vigor si se aprueban más de dos tercios de los derechos de voto de los accionistas (incluidos los representantes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas. El cuarto proyecto de ley es un asunto ordinario de votación, que entrará en vigor después de que los accionistas presentes en la Junta General de accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) posean más de 1 / 2 del número total de acciones con derecho de voto efectivo.
4. Propuesta relativa a la evitación de la votación por los accionistas afiliados: proyecto de ley 1.
Los nombres de los accionistas asociados que deben abstenerse de votar son: baoli JIULIAN holding Group Co., Ltd., Guizhou panjiang Chemical (Group) Co., Ltd., Guizhou Wujiang Energy Investment Co., Ltd., wengfu (Group) Co., Ltd., Shandong yinguang Chemical Group Co., Ltd.
Cuadro de Codificación de las propuestas de la Junta General de accionistas (cuadro 1)
Código de la propuesta
100 propuestas generales (todas las propuestas)
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 proyecto de ley sobre la recompra direccional de las acciones que deben ser compensadas por los deudores
2.00 información sobre el uso de los fondos recaudados anteriormente por la empresa (emisión de acciones para comprar activos)
Propuesta de informe especial
3.00 propuesta de modificación de los Estatutos
4.00 nota sobre la solicitud de autorización de la Junta General de accionistas para que el Consejo de Administración de la sociedad se ocupe plenamente de la recompra de acciones
Propuestas sobre cuestiones relacionadas con las ventas y los cambios en la industria y el comercio
Métodos de inscripción de reuniones
Modo de registro
Los accionistas y agentes autorizados que asistan a las reuniones sobre el terreno deberán ir al Departamento de valores de la empresa para tramitar los procedimientos de registro de la asistencia a las reuniones entre las 9: 00 y las 11: 30, 14: 00 y 16: 30 del 11 de marzo de 2022. Los accionistas de diferentes lugares podrán registrarse en el momento mencionado por correo electrónico o carta. El correo electrónico o la Carta prevalecerá sobre la llegada a la empresa. Por favor, confirme por teléfono.
1. Los accionistas de una person a jurídica tramitarán las formalidades de registro sobre la base de una copia de la licencia comercial (sellada con el sello oficial), el certificado de participación en el capital social, el poder notarial autorizado de la persona jurídica y el original de la tarjeta de identidad de los asistentes.
2. Los accionistas de una person a física llevarán sus propias tarjetas de identidad, tarjetas de cuenta de los accionistas, certificados de participación, etc. para pasar por los procedimientos de registro.
3. El agente encargado se encargará de los procedimientos de registro sobre la base del original de su tarjeta de identidad, el poder notarial, la tarjeta de cuenta de valores del cliente y el certificado de participación en el capital, etc.
4. La Junta General de accionistas no aceptará el registro telefónico.
Lugar de registro y dirección postal:
Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) Dirección postal: 8th Floor, jiulianhua Building, no. 213 Baoshan North Road, Guiyang, Guizhou Province; Código postal: 550000; Tel: 0851 – 86748121 / 86751504. Correo electrónico: [email protected].
Nota: la Junta General de accionistas no aceptará el registro in situ el mismo día. Los accionistas y los representantes de los accionistas presentes en la reunión sobre el terreno deben llevar los documentos originales pertinentes a la reunión media hora antes de la reunión para pasar por los procedimientos de registro.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Los accionistas pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación de Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Para el procedimiento de votación en línea, véase el anexo I. Otros asuntos
1. Datos de contacto
Persona de contacto: Wang Ling, Li maowei tel.: 0851 – 86751504, 86748121 Fax: 0851 – 867481212, la duración de la reunión de un día, los accionistas presentes en la reunión los gastos de alojamiento y transporte. 3. En caso de cualquier otra cuestión no especificada, se le notificará. 1. Resolución de la 18ª reunión del 6º Consejo de Administración de la empresa; 2. Resolución de la 15ª reunión de la Sexta Junta de supervisores de la empresa. Se anuncia por la presente. Anexo I: procedimientos operativos específicos para la votación en línea anexo II: poder notarial anexo III: formulario de registro de los accionistas participantes
Consejo de Administración 28 de febrero de 2022 anexo I:
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación es “362037” y la votación se abrevia como “votación de la Unión de seguros”.
2. Rellene el voto o el número de votos electorales.
Todos los proyectos de ley de la Junta General de accionistas son proyectos de ley de votación no acumulativos, rellenando los dictámenes de votación: de acuerdo, en contra y abstención. 3. El voto de los accionistas sobre la propuesta general se considerará una expresión de la misma opinión sobre todas las propuestas examinadas en la reunión. Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la propuesta general y la propuesta concreta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
Procedimiento de votación por conducto del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Tiempo de votación: 16 de marzo de 2022 tiempo de negociación, es decir, 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00.
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El sistema de votación por Internet comenzará a votar en cualquier momento entre las 9.15 y las 15.00 horas del 16 de marzo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación por Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices comerciales para la autenticación de la identidad del Servicio de red de inversores de la bolsa de Shenzhen y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte la columna de reglas y directrices.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o certificado digital adquirido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Anexo II:
Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037)
Poder notarial de la segunda Junta General provisional de accionistas en 2022
Se autoriza al Sr. Y a la Sra. A que representen a la empresa (Yo) en la segunda Junta General Extraordinaria de accionistas de 2022, celebrada el 16 de marzo de 2022, y a que voten en su nombre sobre la siguiente propuesta de conformidad con las instrucciones que figuran a continuación. A falta de instrucciones claras del Fideicomisario, el fideicomisario podrá votar a su favor.
Observaciones (votación en la columna)
La columna con el nombre de la propuesta puede
Voto en contra de la abstención
100 propuestas generales (todas las propuestas)
Proyecto de ley de votación no acumulativa
1.00 en lo que respecta a los compromisos de recompra orientados a la ejecución, los deudores de indemnización deben complementar √
Propuesta de indemnización de acciones
2.00 sobre la utilización de los fondos recaudados anteriormente por la empresa (emisión de acciones)
Propuesta de informe especial sobre la compra de activos
3.00 propuesta de modificación de los Estatutos
Sobre la presentación a la Junta General de accionistas de los plenos poderes del Consejo de Administración de la sociedad
4.00 tramitación de la recompra de acciones, la cancelación y el cambio industrial y comercial, etc.
Proyecto de ley
Nota: (1) al votar sobre una moción de votación no acumulativa, por favor marque “√” bajo el voto correspondiente de la moción correspondiente; Para el mismo proyecto de ley, si se seleccionan dos o más opciones para marcar “√” en las tres opciones de “consentimiento”, “objeción” y “abstención”, el proyecto de ley se considerará inválido. Si el fideicomisario no da instrucciones de voto, el fideicomisario podrá votar a su voluntad. El recorte de papel, la copia de este poder notarial o el autocontrol de acuerdo con el formulario anterior son válidos.
Período de validez del poder notarial: desde la fecha de la firma hasta el final de la Junta General de accionistas.
Nombre del cliente (Firma):
Número de identificación del cliente (código unificado de crédito social):
Número de acciones del cliente:
Cuenta de accionista principal:
Número de identificación del Fideicomisario:
Firma del Fideicomisario:
Fecha de autorización: Nota: 1. La copia del poder notarial o la fabricación de acuerdo con el formato anterior son válidas;
