Código de valores: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) abreviatura de valores: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) número de anuncio: 2022 – 017 Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
Circular sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022
La empresa y todos los miembros del Consejo de Administración velarán por que el contenido de la divulgación de información sea veraz, exacto y completo, y por que no haya registros falsos, declaraciones engañosas u omisiones importantes.
Consejos especiales: con el fin de cooperar con la prevención y el control de la neumonía causada por el nuevo coronavirus, reducir eficazmente la concentración de personal y detener la propagación de la epidemia, se sugiere que los accionistas de la empresa participen en la votación de la Junta General de accionistas a través del sistema de votación en línea.
El 16 de marzo de 2022 se celebró la primera junta general provisional de accionistas de la sociedad en 2022 (en adelante, la “Junta General”) mediante la resolución de la 28ª reunión del tercer Consejo de Administración (en adelante, “la sociedad” o “la sociedad”), que se comunica a la Junta General de accionistas de la siguiente manera:
Información básica sobre la convocación de la Conferencia
Sesión de la Junta General de accionistas: primera junta general provisional de accionistas en 2022
Convocatoria de la reunión: tercer Consejo de Administración de la empresa
El 28 de febrero de 2022, la empresa convocó la 28ª reunión del tercer Consejo de Administración para examinar y aprobar la “propuesta sobre la celebración de la primera junta general provisional de accionistas en 2022”, cuyo contenido detallado se detalla en la divulgación de la empresa el 1 de marzo de 2022 en la red de información chaochao & http://www.cn.info.com.cn. Anuncio de resolución de la 28ª reunión de la tercera Junta Directiva (anuncio no. 2022 – 011).
Legalidad y cumplimiento de la convocatoria de la reunión: la convocación y celebración de la reunión general de accionistas se ajustará a las leyes y reglamentos administrativos pertinentes, como el derecho de sociedades, la Ley de valores, el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa, el reglamento de la bolsa de Shenzhen sobre la cotización en bolsa, la orientación No. 1 de la bolsa de Shenzhen sobre la autorregulación de las empresas que cotizan en bolsa – funcionamiento normalizado de las principales empresas que cotizan en bolsa, etc. Normas departamentales, documentos normativos y disposiciones de los estatutos.
Fecha y hora de la reunión
1. Hora de la reunión: miércoles 16 de marzo de 2022, a las 14.30 horas.
2. Tiempo de votación en línea:
El tiempo de votación en línea a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen es de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 p.m. el 16 de marzo de 2022.
El tiempo específico para votar a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen es: cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 16 de marzo de 2022.
Modo de celebración de la reunión: la Junta General de accionistas adopta la forma de combinar la votación sobre el terreno y la votación en línea.
1. Votación in situ: los propios accionistas asistirán a la reunión in situ o autorizarán por escrito a un representante a asistir a la reunión in situ para votar;
2. Votación en línea: la empresa proporcionará a los accionistas una plataforma de votación en forma de red a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen, y los accionistas pueden ejercer el derecho de voto a través del sistema antes mencionado durante el tiempo de votación En línea.
Los accionistas de la sociedad sólo pueden elegir una forma de votación in situ o en línea, si se produce una votación repetida con un solo derecho de voto, prevalecerá el resultado de la primera votación.
Fecha de registro de las acciones: viernes 11 de marzo de 2022
Participantes en la reunión:
1. Todos los accionistas de la sociedad registrados en la sucursal de Shenzhen de la sociedad china de registro y liquidación de valores a finales de la tarde del viernes 11 de marzo de 2022 tendrán derecho a asistir a la Junta General de accionistas y a participar en la votación de la Junta, y los accionistas que no puedan asistir personalmente a la reunión sobre el terreno podrán autorizar por escrito a sus representantes a asistir a la reunión y a participar en la votación. El agente no tiene que ser accionista de la empresa.
2. Director, supervisor y personal directivo superior de la empresa;
3. The Witness Lawyer employed by the company.
Lugar de celebración de la reunión: Sala de conferencias del cuarto piso, edificio 4, distrito C, base cultural y creativa Yiyuan, distrito de Haidian, Beijing
Cuestiones examinadas por la Conferencia
I) Codificación de propuestas
Cuadro 1 codificación de las propuestas de la Junta General de accionistas
Observaciones
Código de la propuesta
100 proyecto de ley general: todas las propuestas excepto las propuestas de votación acumulativa √
Propuesta de votación no acumulativa
Sobre la primera fase del plan de acciones de los empleados de la empresa (proyecto) y su resumen
1.00 propuesta solicitada √
2.00 proyecto de ley sobre las medidas de gestión de la primera fase del plan de acciones de los empleados de la empresa
Sobre la solicitud a la Junta General de accionistas de que autorice al Consejo de Administración a tramitar la primera fase del personal de la empresa
3.00 propuestas relativas a los planes de participación
4.00 proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos recaudados ociosos para la gestión del efectivo
5.00 proyecto de ley sobre el uso de parte de los fondos propios ociosos para la gestión del efectivo
6.00 proyecto de ley sobre la elección de directores no independientes para el tercer período de sesiones de la Junta
7.00 propuesta de modificación del ámbito de actividad y modificación de los Estatutos
Indicaciones e instrucciones especiales
1. The above Proposal has been considered and adopted at the 28th meeting of the Third Board of Directors or the 19th meeting of the Third Board of Supervisors of the company, as detailed in the same day disclosed by the company in Juchao Information Network http://www.cn.info.com.cn. Anuncios relacionados.
2. De conformidad con el reglamento de la Junta General de accionistas de las empresas que cotizan en bolsa promulgado por la Comisión Reguladora de valores de China, las propuestas examinadas en la reunión se contabilizarán por separado y se harán públicas las votaciones de los pequeños y medianos inversores. Los pequeños y medianos inversores se refieren a otros accionistas distintos de los directores, supervisores, altos directivos de la empresa y los accionistas que poseen más del 5% de las acciones de la empresa, independientemente o en total.
3. La propuesta 7 es una resolución especial que debe ser aprobada por más de dos tercios de los derechos de voto válidos de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas. Las demás propuestas son resoluciones ordinarias y deben ser aprobadas por más de la mitad de los derechos de voto válidos de los accionistas (incluidos los agentes de los accionistas) presentes en la Junta General de accionistas.
Métodos de registro de las reuniones sobre el terreno
Modo de registro
Los accionistas pueden registrarse en persona en la Oficina del Consejo de Administración de la empresa o por carta o fax. Los accionistas presentarán los siguientes materiales al registrarse para asistir a las reuniones in situ:
1. Los accionistas de una person a física deben llevar su propia tarjeta de identidad, tarjeta de cuenta de los accionistas, certificado de participación (original) y otros procedimientos de registro; El agente que esté representado por un accionista de una person a física deberá registrarse con la tarjeta de identidad del principal (copia), la tarjeta de cuenta de los accionistas, el poder notarial (anexo 2), la tarjeta de identidad del agente u otros documentos o certificados válidos que indiquen su identidad;
2. Si un accionista de una person a jurídica está representado por un representante legal en la reunión, debe registrarse con su tarjeta de identidad, licencia comercial (copia), certificado de identidad del representante legal (Sello de la entidad jurídica), tarjeta de cuenta de accionista y certificado de participación (original); Si un representante autorizado por el representante legal asiste a la reunión, deberá registrarse con la licencia comercial (copia), el certificado de identidad del representante legal (que deberá estar sellado por la entidad jurídica), la tarjeta de identidad del cliente (copia), el poder notarial (anexo 2), la tarjeta de cuenta de Los accionistas, la tarjeta de identidad del agente u otros documentos o certificados válidos que puedan indicar su identidad;
3. Los accionistas de diferentes lugares pueden registrarse por carta o fax con los certificados anteriores. Por favor, rellene cuidadosamente el formulario de inscripción para la primera junta general provisional de accionistas en 2022 (anexo 3) para su confirmación. Por favor, envíe un fax o carta a la Oficina del Consejo de Administración antes de las 17: 00 del lunes 14 de marzo de 2022. La empresa no acepta el registro telefónico.
Ii) tiempo de registro
Lunes 14 de marzo de 2022, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.30 a las 17.00 horas.
Lugar de registro y lugar de notificación del poder notarial
Dirección de contacto: Oficina del Consejo de Administración, edificio 4, distrito C, base cultural Yiyuan, distrito de Haidian, Beijing
Código postal: 100195
Tel.: 010 – 62804370
Fax: 010 – 63861700
Correo electrónico de contacto: [email protected].
Persona de contacto: Ma Qin, Li zhanying
Precauciones
1. Con el fin de cooperar con la prevención y el control de la neumonía causada por el nuevo tipo de infección por coronavirus, reducir eficazmente la concentración de personal y detener la propagación de la epidemia, se sugiere que los accionistas de la empresa participen en la votación de la Junta General de accionistas a través del sistema de votación En línea. De acuerdo con los requisitos de prevención de epidemias, el lugar de la reunión de la Junta General de accionistas llevará a cabo la gestión y el control de la prevención de epidemias para los participantes, y la información sobre el viaje personal y el Estado de salud se ajustará a las disposiciones pertinentes de prevención de epidemias. Para proteger la salud de los accionistas y prevenir la propagación del virus, los accionistas y sus agentes que no cumplan los requisitos de prevención de epidemias no podrán entrar en el lugar de la reunión. Se invita a los accionistas y a los agentes de los accionistas a que participen en las reuniones sobre el terreno a que proporcionen sus propias máscaras y otras medidas de protección, y a que cooperen con los requisitos de la reunión para someterse a pruebas de temperatura corporal y otras actividades conexas de prevención de epidemias.
2. Los accionistas y los agentes de los accionistas que asistan a la reunión sobre el terreno deberán llevar consigo los documentos originales pertinentes y registrarse en la reunión media hora antes de la reunión;
3. La Junta General de accionistas durará medio día y los gastos de transporte y alojamiento de los accionistas participantes serán sufragados por ellos mismos.
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
La Junta General de accionistas proporciona una plataforma de votación en línea a los accionistas, que pueden votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen y el sistema de votación en Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Votar. En el anexo 1 se detalla el proceso de votación en línea.
Documentos de referencia
Resolución de la 28ª reunión del tercer Consejo de Administración de la empresa;
Resolución de la 19ª Reunión de la tercera Junta de supervisores de la empresa;
Otros documentos requeridos por la bolsa de Shenzhen.
Se anuncia por la presente.
Junta Directiva Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
1 de marzo de 2022
Procedimientos operativos específicos para participar en la votación en línea
Procedimientos de votación en línea
1. El Código de votación y la abreviatura de votación de las acciones comunes: el Código de votación es “362933”, y la abreviatura de votación es “votación emergente”.
2. Presentación de las opiniones de voto
Todas las propuestas de la Junta General de accionistas son propuestas de votación no acumulativas, que se rellenan con las siguientes opiniones: de acuerdo, en contra y abstención. 3. El voto de los accionistas sobre la propuesta general se considerará que expresa la misma opinión sobre todas las propuestas.
Cuando los accionistas voten repetidamente sobre la misma propuesta, prevalecerá la primera votación válida. Si los accionistas votan primero sobre una propuesta concreta y luego sobre la propuesta general, prevalecerá la opinión de voto sobre la propuesta concreta que se haya votado, mientras que otras propuestas no votadas prevalecerán la opinión de voto sobre la propuesta general; Si el proyecto de ley general se somete primero a votación y luego a votación sobre propuestas concretas, prevalecerá la opinión de votación sobre el proyecto de ley general.
4. La votación sobre el mismo proyecto de ley estará sujeta a la primera declaración válida.
5. La Declaración de votación que no se ajuste a las disposiciones anteriores será nula y sin valor, y el sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen se considerará que no participa en la votación.
Procedimientos para votar a través del sistema de negociación de la bolsa de Shenzhen
1. Votación: 16 de marzo de 2022, de las 9.15 a las 9.25 horas, de las 9.30 a las 11.30 horas y de las 13.00 a las 15.00 horas;
2. Los accionistas pueden iniciar sesión en el cliente de negociación de la empresa de valores para votar a través del sistema de negociación.
Procedimientos de votación a través del sistema de votación en Internet de la bolsa de Shenzhen
1. El tiempo de votación en el sistema de votación de Internet es cualquier tiempo entre las 9: 15 y las 15: 00 del 16 de marzo de 2022.
2. Los accionistas que voten en línea a través del sistema de votación en Internet deberán llevar a cabo la autenticación de la identidad de conformidad con las directrices de la bolsa de Shenzhen sobre la autenticación de la identidad de los servicios de red de los inversores y obtener el “certificado digital de la bolsa de Shenzhen” o el “Código de servicio de los inversores de la bolsa de Shenzhen”. El proceso específico de autenticación de la identidad puede conectarse al sistema de votación de Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Ver la columna guía de reglas.
3. Los accionistas pueden iniciar sesión de acuerdo con la contraseña de servicio o el certificado digital obtenido. http://wltp.cn.info.com.cn. Vote a través del sistema de votación de Internet de la bolsa de Shenzhen en un plazo determinado.
Poder notarial
Se autoriza a (M / s) a representarme en la primera junta general provisional de accionistas de Beijing Xinxing Eastern Airlines Equipment CO., Ltd. En 2022 y a ejercer el derecho de voto sobre las siguientes propuestas de conformidad con las instrucciones que figuran a continuación. Si yo (la empresa) no doy instrucciones específicas sobre los asuntos de votación de la Junta General de accionistas, el agente tendrá derecho a votar de acuerdo con su voluntad y a firmar los documentos pertinentes necesarios para la Junta General de accionistas.
Yo (Ben)
